25/10/2013
ÿþN o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 3 - P a r c Q u a l i t i s - C e n t r e d ' i n n o v a t i o n L a L a n t e r n e - 7 8 5 0
E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : ( R e ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
I l r e s s o r t d u p r o c e s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 q u ' o n a d é c i d é d e :
- r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e d e 3 a n s :
- m o n s i e u r C o n r a r d A l a i n , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 9 P a r i s , R u e R e m u s a t 1 ;
- m o n s i e u r B o u a z i z P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 g P a r i s , A v e n u e S i m o n B o l i v a r 1 2 6 ;
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e a u t r e m e n t .
- n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e d e 3 a n s :
l a S P R L J A R I S M A N A G E M E N T d o n t ! a s i è g e s o c i a l e s t P a t r i j z e n l a a n 1 1 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r D r u p p e l J a n , d o m i c i l i é à 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , P a t r i j z e n l a a n 1 1
C e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e a u t r e m e n t .
A p p r o u v é d a n s l e p r o c e s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 1 2 0 1 3 «
l i r e s s o r t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 q u ' o n a d é c i d é d e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e J e a n B u r g e r s 2 - ( P a r c Q u a l i t i s - C e n t r e d ' i n n o v a t i o n L a L a n t e r n e ) - 7 8 5 0 E n g h i e n
- n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e 3 a n s
m o n s i e u r C o n r a r d A l a i n , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 9 P a r i s , R u e F i e m u s e t 1 .
A p p r o u v é d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 1 0 6 / 2 0 1 3 .
C o n r a r d A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ` a c t
A t O P m e s ) 1 1 . 1
D E M O N S
1 6 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 2 5 7 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.12.2014 14712-0294-038
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13319-0301-038
24/01/2013
ÿþe
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n l l
a u * 1 3 0 1 4 7 5 2 *
M o n i t e
b e l g e
T R I B U N A L O P r O ï v i ¬ v : ~
D E M O N S
0 ' 9 1 A 1 4 , 2 0 1 3
. ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 , 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e J e a n B u r g e r s 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O D W A R E B E L G I U M » , à 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e J e a n B u r g e r s , 3 - - ( P a r c Q u a l i t i s C e n t r e I n n o v a t i o n L a L a n t e r n e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L R A P P O R T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o o r e S t e p h e n s , a y a n t s e s b u r e a u x à L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 3 0 1 . L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
3 0 2 . L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P r o d w a r e » s u r l a s o c i é t é .
3 0 3 . L e s m o d e s d é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s c o n s t i t u t i f s d e l a c r é a n c e , o b j e t d e l ' a p p o r t .
3 0 4 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 8 . 3 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 0 5 . A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ;
* L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o m p t e t e n u d e s c o n v e n t i o n s e n t r e p a r t i e s , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ,
3 0 6 . 1 1 c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n p r o p o s é e . »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
H , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( 3 0 5 . 6 5 5 , 0 4 , - ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( 1 . 5 0 5 . 6 5 5 . , 0 4 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 . 3 7 8 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . E l l e s o n t i m m é d i a ' t e r n e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n a t u r e .
! I ! . R E D U C T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e :
- s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t s o i x a n t e s e p t c e n t s ( 6 1 9 . 5 9 0 , 6 7 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ;
- q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 8 6 . 0 6 4 , 3 7 ¬ ) , p a r t r a n s f e r t d e p a r e i l l e s o m m e à u n c o m p t e d e r é s e r v e p o u r c o u v e r t u r e d e p e r t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a M
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , c e t t e r é s e r v e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , e t n e p o u r r a , s a u f e n c a s d e r é d u c t i o n
u l t é r i e u r e d u c a p i t a l , ê t r e d i s t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s ; e l l e n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é e q u e p o u r c o m p e n s e r d e s
p e r t e s s u b i e s o u p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
A i n s i , l e c a p i t a l e s t r a m e n é d e u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s
( 1 . 5 0 5 . 6 5 5 . , 0 4 ¬ ) à h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l s e r o n t i m p u t é e s e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
I V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.09.2012, DPT 08.12.2012 12661-0568-035
07/12/2012
ÿþa ~
1 1 O D W O R D 1 1 . 1
( P n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ - , .
* s a i s ~ v ~ s *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 8 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 3 - 7 8 5 0 E N G H I E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S c P R L " M O O R E S T E P H E N S - R S P " d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e s V e n n e s 1 5 1 4 0 2 0 L i è g e - N E 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 p o u r u n t e r m e d e 3 a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e d e r n i è r e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e C l a u d i n e F u m é m o n t p o u r i a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
C l a u d i n e F u m é m o n t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i u i i i i i i u 1 1 i i i i
* 1 2 0 8 4 8 1 5 *
I I
M a d 2 . t
2 4 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 , 4 6 7 , 0 6 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A T H , 2 4 2 . 7 8 5 0 E N G H I E N
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
P a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , I I a é t é d é c i d é c e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R O D W A R E B E L G I U M à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e J e a n B u r g e r s n ° 3
( P a r c Q u a l i t i s - C e n t r e d ' i n n o v a t i o n L a L a n t e r n e )
B - 7 8 5 0 E N G H I E N
D , H E N N E G H I E N M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 24.01.2012 12014-0517-038
12/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n (
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e " 1 1 1 0 5 5 0 4 "
s z a i g e g i i i m i g u a r ,
T R I B U N A L D E O O M M l F 4 t a M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 0 J U I N M i l
° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A T H 2 4 2 - 7 8 5 0 E N G H I E N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 n i a i 2 0 1 0
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 0 , c e d e m i e r p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J L M o n f o r t S A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t l e r e m e r c i e p o u r s a c o n t r i b u t i o n à l a b o n n e g e s t i o n d e l a s o c i t é .
- M o n s i e u r J e a n - L u c M o n f o r t , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 - E N G H I E N , c h e m i n R o y a l , 2
L e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s n ' é t a n t p a s s u p é r i e u r à d e u x , l a s o c i é t é d é c i d e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d e u x . I l n e s e r a p a s p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t d e J L M o n f o r t S A .
D . H E N N E G H I E N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . , ~
R I B U N i L 0 6 = _ i E : ~ - , i
t é s e r v I M M U N 2 1 ; E E V , 2 0 1 5
a u D I V I S I O N M O N S G r e f f e
M o n i t e L b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : . 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 2 à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O D W A R E B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 - E n g h i e n , r u e J e a n B u r g e r s , 2 a n c i e n n e m e n t 3 - ( P a r c Q u a l i t i s - C e n t r e I n n o v a t i o n L a L a n t e r n e ) i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2 , e t p o u r l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2 .
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
I . R A P P O R T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
* d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e P i e r r e A L C O V E R , a y a n t s e s b u r e a u x à L i è g e , r u e d e s
V e n n e s , 1 5 1 , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s c S P R L R E W I S E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à l a m ê m e a d r e s s e , :
s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n
e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 p a r 1 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C o n c l u s i o n s :
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n
d u c a p i t a l d e l e s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e
d é t i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P r o d w a r e » s u r l a s o c i é t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s c o n s t i t u t i f s d e
l a c r é a n c e , o b j e t d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 1 9 . 7 1 0 a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s .
d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e
n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ;
* L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à
d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o m p t e t e n u d e s c o n v e n t i o n s e n t r e p a r t i e s , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s
s u r é v a l u é s .
I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n p r o p o s é e .
L i è g e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , E ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 ; ¬ ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t d i x ( 1 9 . 7 1 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . E l l e s s e r o n t i m m é d i a - i t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
h a l e n t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s d c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
E n s u i t e d e q u o i l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P R O D W A R E » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O D W A R E B E L G I U M » , e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d e 1 . 5 4 6 . 3 6 6 , 7 0 ¬ .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a d i t e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e , à c o n c u r r e n c e d e s e u l e m e n t u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 3 0 . 2 2 2 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I . R E D U C T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , - é ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
I V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 3 0 . 2 2 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
»
V . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S à E n g h i e n
l e 6 f é v r i e r 2 0 1 5
d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - r a p p o r t s - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s -
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 17.08.2010 10420-0229-038
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 16.07.2009 09417-0295-032
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 01.10.2008 08759-0084-032
22/05/2008 : MO133042
25/02/2008 : MO133042
31/07/2007 : MO133042
05/10/2006 : MO133042
28/07/2006 : MO133042
29/08/2005 : MO133042
01/07/2005 : MO133042
17/03/2005 : MO133042
17/03/2005 : MO133042
22/07/2004 : MO133042
13/08/2015
ÿþ " ~ x~ ~ î , 1 4 . _ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
F I W I h ~ ~ V l N l l l I N ~ N I I ~ I ~ I N
1 4 < 1 5 1 1 7 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 6 7 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D W A R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 3 - 7 8 5 0 E N G H I E N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . P . R . L . « Y a r i s M a n a g e m e n t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 0 5 0 - - O u d - H e v e r l e e , P a t r i j z e n l a a n , 1 1 ( N E : B E - 0 8 2 4 . 7 2 7 . 6 5 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y a n D r u p p e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e m a i n t e n i r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d e u x p e r s o n n e s , c o m m e l e p e r m e t l ' a r t i c l e 5 1 8 § l e r , a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t v e n u à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , C e t t e d e r n i è r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E W I S E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 ( N E : B E - 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . C e t t e d e r n i è r e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , d o m i c i l i é Q u a i S a i n t L é o n a r d 2 0 1 0 6 1 à 4 0 0 0 L i è g e e t M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , d o m i c i l i é M a u h i n 1 3 A à 4 6 0 8 N e u f c h â t e a u p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L e c a s é o h é a n t , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e r t a i n e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r K r i s L a n a u x o u M o n s i e u r D i d i e r H e n n e g h i e n
D é p o s é e n m é m e t e m p s : P V A G O d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
D . H e n n e g h i e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2004 : MO133042
30/12/2003 : MO133042
28/04/2003 : MO133042
23/04/2003 : MO133042
18/07/2002 : MO133042
06/07/2001 : MO133042
15/07/1999 : MO133042
18/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 10.12.2015 15688-0160-040
13/11/1998 : MO133042
12/07/1995 : MO133042