a ` . . . A ~ ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 1 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
U I l 1 1 u ~ u ~ u i u n 1 1 ~ ~ n u ~ o 1 ~ ~
' 1 4 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 4 2 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O F A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 6 4 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 h e u r e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B a r t e l W I L L E K E N S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e F l a m e n t A n n i c k .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e _
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t r o i s a c t i o n n a i r e s o n t d é p o s é e n s e m b l e d i x m i l l e a c t i o n s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
I . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D E L I B E R A T I O N
1 . L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : Z o n i n g O u e s t 7 - - 7 8 6 0 L e s s i n e s .
W i l l e k e n s B a r t e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U Ë P O S È A U ( 3 1 - ( h I - F t C h
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E G r e f f e D E T O U R N A I
~ r f
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 4 2 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O F A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E D U 0 4 J U I N 2 0 1 5
1 ) L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é S E M L E X E U R O P E S A , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e B r u g m a n n 3 8 4 - 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r K a r a z i w a n A l b e r t
2 ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c K r a n t z , d o m i c i l i é e V i a P o s t i o m a 2 3 à 3 1 0 2 4 O r m e l l e T r e v i c o - I t a l y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 ,
B a r t e l W l l e k e n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l '
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n , : s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s