C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e t b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
E n t r é 1 e P
' 1 1 6 J U I N 2 0 1 4
L e g r e f f i e r - 4 1 r e i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 * 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 J 1 8 1 1 1 , 1 1 I I n
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 4 3 . 7 5 4 . 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M A X S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 , r u e B o i s D e l v i l l e - 7 1 2 0 P E I S S A N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a r i a V e r d i a n i d e m e u r a n t 6 5 , r u e E n t r e v i l l e à L o b b e s ( 6 5 4 0 ) e t d e M o n s i e u r B r u n o B o u r g e o i s d e m e u r a n t 3 , r u e B o i s D e l v i l l e à P e i s s a n t ( 7 1 2 0 ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . C o n f o r r n é m é n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e t s a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B r u n o
B o u r g e o i s d e m e u r a n t 3 , r u e B o i s D e v i l l e à P e i s s a n t ( 7 1 2 0 ) .
B r u n o B O U R G E O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s