22/05/2013
ÿþ A S O D W O R D 1 1 . 1
? i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 M A I ? - n m
G r e f f e
, C H A R / i = s ; K m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e d u P a r c , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u S i x i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 7 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 2 , f o l i o 2 2 , c a s e 0 1 , r ô l e s c i n q , r e n v o i s a n s , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , - ¬ ) , S i g n é : L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i ( s i g n é ) J . V A N C O I L L I E , i l r é s u l t e q u e
1 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e s a s s o c i é s :
- M o n s i e u r G E N E A U M i c h e l , n é à C h a r l e r o i l e 1 0 j a n v i e r 1 9 4 7 , é p o u x d e M a d a m e R a m o n , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e d e M o n t i g n y , 2 7 b o î t e 5 ,
- M o n s i e u r C U E S T A G U E R R A J o s é , n é à V i l l a b l i n o ( E s p a g n e ) , l e 2 9 a v r i l 1 9 6 0 , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d a m e D e m a r e t A d r i a n a , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 J a m i o u l x ) , r u e F r a n ç o i s V a n d a m m e , 6 2 ,
2 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e P R O M O O N E .
3 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e d u P a r c , 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r , l e c a s é c h é a n t , f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d ' a u t r e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
4 . O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s , l e s n é g o c i a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a v e n t e , l e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t ( l e a s i n g ) .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s n e n é c e s s i t a n t p a s d ' a u t r e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n q u e c e u x d o n t s o n t t i t u l a i r e s l e s a s s o c i é s ) e t g é r a n t ( s ) d e l a s o c i é t é ,
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , u s i n e s , a t e l i e r s , s u r f a c e s d e s t o c k a g e s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ;
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , e l l e p o u r r a a v a n c e r d e s f o n d s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c q u i e l l e t r a i t e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s .
L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s , c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p e l d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , o u d ' a c h a t s d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d ' a l l i a n c e o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ,
o 5 3 3 9 9 4 2 3 6 i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s l e s o b j e t s
s i m i l a i r e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u c o n n e x e s o u q u i p e r m e t t e n t u n e m e i l l e u r e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 , C a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) ,
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e
( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) ,
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : l e s a s s o c i é s o n t s o u s c r i t c h a c u n c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r u n e v a l e u r d e n e u f
m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 - ¬ ) e t i l s o n t c h a c u n l i b é r é l e u r s p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s
m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 . 1 0 0 , - ¬ ) ,
6 . D u r é e ;
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s
d e s s t a t u t s .
7 , G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
8 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e ,
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
1 0 . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i
n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e
p o u r s e t e r m i n e r a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 ° - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ;
A p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
1 / M o n s i e u r G E N E A U M i c h e l , n é à C h a r l e r o i l e 1 0 j a n v i e r 1 9 4 7 , é p o u x d e M a d a m e R a m o n , d o m i c i l i é à
C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e d e M o n t i g n y , 2 7 b o î t e 5 .
2 / M o n s i e u r C U E S T A G U E R R A J o s é , n é à V i l l a b l i n o ( E s p a g n e ) , l e 2 9 a v r i l 1 9 6 0 , c o h a b i t a n t l é g a l d e
M a d a m e D e m a r e t A d r i a n a , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 J a n i l o u l x ) , r u e F r a n ç o i s V a n d a m m e , 6 2 .
A v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
5 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l e ( s ) c o m p a r a n t ( s ) , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a
s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ,
l l . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A f M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e , M e s s i e u r s G E N E A U M i c h e l e t C U E S T A
G U E R R A J o s é , e t l e u r d o n n e r p o u v o i r à c h a c u n , d e p o u r e l l e e t e n s o n n o m , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
1 3 1 R e p r i s e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
6 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S P R L B u r e a u d ' e x p e r t i s e C o m p t a b l e J o c e l y n e B i n a m é , e n a b r é g é S c S P R L B . E . C . J . B . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d u P e t i t F l o r e f f e 1 / A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e B I N A M E , g é r a n t e , e t / o u p a r t o u t e p e r s o n n e e m p l o y é e d e l a s o c i é t é m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n t e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e :
- r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ;
- e f f e c t u e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
A c e t t e f i n l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o i t L A M B R E C H T S . N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é a u g r e f f e d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d u 2 m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e