02/07/2013
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N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 0 . 7 8 1 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O P ' H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 7 1 0 0 L e L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) / l ' ; u L s e i N 7 A r r o i N E - L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e P R O P ' H O U S E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e S a i n t A n t o i n e , 2 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' e x t r a i t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e é t a i t e r r o n é d a n s l e s e n s o ù i l n ' e x i s t e n o n p a s 4 1 m a i s 1 2 3 p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a r e c t i f i c a t i o n p a r l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 , 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l a p o r t e r d e s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e e t q u ' e l l e é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . L a 2 è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é f i x é e à s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é p o r t é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é . » L e s t e r m e s « c i n q u a n t e e u r o s » d e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s o n t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « 1 5 1 , 2 2 ¬ » .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a u r a d é s o r m a i s l i e u d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e . L e s t e r m e s « l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s » d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s s o n t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e » .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 1 0 , 1 4 , 3 3 e t 3 5 d e s s t a t u t s :
* à l ' a r t i c l e 1 0 : l e 2 è m e a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s q u ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l n ' e s t p l u s l i é à l a s o c i é t é p a r u n c o n t r a t d e t r a v a i l , i l p e u t , s ' i l l e s o u h a i t e , p e r d r e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , a u p l u s t a r d u n a n a p r è s l a f i n d u c o n t r a t d e t r a v a i l . » ;
* à l ' a r t i c l e 1 4 : l e s a l i n é a s 1 , 2 e t 3 s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S a u f e n c a s d e r e f u s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n r a i s o n d u p r é j u d i c e q u e s o n d é p a r t p o u r r a i t c a u s e r à l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e i a s o c i é t é , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s a v e c u n m a x i m u m d e c e q u ' i l a i n v e s t i i n i t i a l e m e n t . » . L ' a l i n é a 5 e s t r e m p l a c é p a r l e s t e r m e s « L e p a i e m e n t d e s p a r t s a l i e u d a n s l a q u i n z a i n e d e l a d é m i s s i o n , d u r e t r a i t o u d e l ' e x c l u s i o n . » ;
* à l ' a r t i c l e 3 3 : l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s p r o f i t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a f f e c t é s p r i o r i t a i r e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t , e n s u i t e , à l a f i n a l i t é s o c i a l e t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s » ;
* à l ' a r t i c l e 3 5 : l e s t e r m e s « d o n t l ' o b j e t s o c i a l , l e b u t s o c i a l e t l a f i n a l i t é s o c i a l e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « d o n t l e b u t s o c i a l e t l a f i n a l i t é s o c i a l e » .
- M a d a m e M A I L L E U X S é v e r i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e S a i n t A n t o i n e , 2 9 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M o n s i e u r V A N d e n B O S S C H E S t e p h a n e , d o m i c i l i é à M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) , c h a u s s é e B r u n e h a u l t , 1 2 9 , e n c o u r s d e c h a n g e m e n t p o u r B i n c h e , r u e d e M a r o m m e , 1 2
2 . M a d a m e P O U R B A I X L a u r e n c e R o s e , d o m i c i l i é e à M o n s , c h a u s s é e d e B e a u m o n t , 1 8 0 ;
3 . M a d a m e M O N N A I E C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à M a n a g e ] r u e d u R i v a g e , 1 5 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
D e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l h
V
i
M O N I T E [
2 5 - 0 ; E L G I S C H
* 1 3 1 0 1 7 9 1
R B E L G = T R I B 4 ~ N ~ 1 L D E C O M M E R C E
- 2 0 1 3 D E M O N S
T A A T S 9 r _ A D 1 7 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
V o l e t B - S u i t e ' / I
4 . M o n s i e u r B O U R L A R D F r é d é r i c , d o m i c i l i é à L a L o u v i è r e ( B e s o n r i e u x ) , r u e d e l ' Y s e r , 8 4 ;
5 , M o n s i e u r D E G R É V E L a u r e n t J o s é , d o m i c i l i é à L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e B o i s d e B r e u c q ,
5 7 ;
6 . M a d a m e H A N N O T I E R C h a n t a i G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) , a v e n u e L o u i s e ,
4 1 .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t .
- l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é Y v e s - M i c h e l L E V I E , n o t a i r e à L a L o u v i è r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
r a u
M o n i t e u r
a b e l g e