PROVEQ BELUX

Dénomination : PROVEQ BELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 449.693.978

Publication

04/06/2014

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

[31rROS� AU GREFFE DU TRIBUMe DE COMMERCE DE-4AMURa,,,,,ort,wwR

2 3 MAI 20%

Pr lgkreer,

N� d'entreprise r 0449.693.978

D�nomination (en entier) : Proveq Belux

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue des Cortils 41

5101 Namur (Erpent)

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Suite � une d�cision du conseil d'adminstration du 12 mai 2014 le si�ge social de la soci�t� a �t� transf�r� avec effet imm�diat vers 1601 Sint Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Vorstsesteenweg 110.

Une procuration sp�ciale avec pouvoir d'agir individuellement a �t� donn� � monsieur Wim Craenen, domicili� � 2570 Duffel, Waarloosesteenweg 98, administrateur, � fin d'op�rer toutes formalit�s administratives g�n�ralement quelconques pour assurer la publication de la pr�sente r�solution aux annexes au Moniteur Belge et d'adapter toutes registrations de la soci�t� comme celle aupr�s de l'administration de la TVA et la Banque Carrefour des Entreprises.

Wim Craenen

Administrateur-Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2014

��mod 11.1

tIl~ri~ ~ i " In de bijlagen bij he.fi Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~ .

nesrgeleg~/ar~t~nger~

:.

~�r~ .. -

gr�%~e van de Ne

htbank van kaa ~r~dstal�ge

- - - - - - - Phar1't~e~ 8russef

Ondemerningsnr : 0449.693.978

Benaming (voluit) : Proveq Belux

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vorstsesteenweg 110

1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Onderwerp akte :GOEDKEURING NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN', BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Proveq Belux", met maatschappelijke zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Vorstsesteenweg 110, BTW BE0449.693.978 RPR Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken en ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Nederlands taalgebied gelijktijdig een Nederlandse tekst van de statuten voorlegt en voorstelt.

De vergadering beslist ��nparig dat de voorgelegde Nederlandse tekst wordt goedgekeurd en voortaan als enige authentieke tekst van de statuten za! gelden.

De Nederlandse tekst van de statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Proveq Belux".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Vorstsesteenweg 110.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel;

Het aanmaken, het gebruik, de aankoop, de verkoop en de verhuring van alle materieel, producten en artikelen bestemd voor de industrie en de automobiel en in het bijzonder voor de garages;

De studie, de aankoop, de verkoop, het opwaarderen en de exploitatie onder al zijn vormen van elk brevet betreffende uitvindingen van modellen en merken, van alle licenties die ermee samenhangen.

Zij kan zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, met een gelijkaardig of analoog doel, of met een doel dat ermee verband houdt of van die aard is dat ze de ontwikkeling van het doel van de vennootschap bevordert.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle om het even welke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

VIERHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND DR1EHONDERDZESTIEN EURO DRIEENNEGENTIG CENT (� 446.316,93).

Winstverdeling - Reserves - Vereffenirtq.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

111NmIllul

ter rec

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bereiKt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad

van bestuur,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden

op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Boe 'aar. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Algemene ver " aderin " .

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op de laatste donderdag van de maand september om 15.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde

uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen

voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen,

iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering

laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de

statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1 Aantal Benoeming Ontslag,

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder,

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3 Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal, De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten warden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen,

I3ij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden,

4. 3evoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

alteen de algemene vergadering .bevoegd. is, ........

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden A aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Je raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer

adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. I]e voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Je raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

5 Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger, bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6 (Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

TWEEDE BESLISSING.

Aan de heer Craenen Wim nagemeld en de heer Crucifix, Guy Emile Roger Ghislain, geboren te Longchamps (lez-Bastogne) op 20 september 1953 (rijksregistemummer 53.09.20-357.25),

wonende te 5101 Namur (Erpent), Rue des Cortils 41, wordt ontslag verleend als bestuurders van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In hun plaats worden tot bestuurders bencemd tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019: n- de heer Craenen, Wim, geboren te Antwerpen op 18 januari 1963 (rijksregisternummer 63.01.18341.61), wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 98;

- "Peefakto", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 98, ondernemingsnummer 0465.105.991 RPR Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer Craenen Wim voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- "ACS Group", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Kortrijk, Hadewijchlaan 22, ondememingsnummer 0872.439.576 RPR Kortrijk, haar bestuursorgaan heeft de heer Dauwe, Geert Karel Alice, geboren te Usumbura (Congo-Brazzaville) op 3 augustus 1956 (rijksregisternummer 56.08.03-387.76), wonende te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 22, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- "I.-ambrecht JFF", gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9070 Destefbergen (Heusden), Loveldakker 20, ondernemingsnummer 0821.948.997 RPR Gent, haar bestuursorgaan heeft de heer Lambrecht, Johan Firmin Flora, geboren te Leuven op 31 oktober 1967 (rijksregisternummer 67.10.31-429.21), wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Loveldakker 20, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht In naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder,

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Vergadering raad van bestuur.

R

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij ��nparig beslist dat de

heer Craenen Wim voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd

bestuurder,

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2013 : NA567684
04/12/2014 : BL567684
06/12/2012 : NA567684
20/01/2012 : NA567684
08/09/2011 : NA567684
07/09/2010 : NA567684
13/04/2010 : NA567684
03/09/2009 : NA567684
23/04/2015 : BL567684
04/09/2008 : NA567684
21/08/2007 : NA567684
08/09/2006 : NA567684
05/10/2005 : BL567684
06/07/2004 : BL567684
15/01/2004 : BL567684
16/07/2003 : BL567684
06/06/2003 : BL567684
10/02/2003 : BL567684
09/09/2002 : BL567684
15/08/2002 : BL567684
22/10/2015 : BL567684
29/09/1999 : BL567684
29/09/1999 : BL567684
15/07/1994 : BL567684
09/04/1993 : BL567684
18/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/07/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PROVEQ BELUX

Adresse
CHEMIN DE LA VILLA ROMAINE 6 7822 GHISLENGHIEN

Code postal : 7822
Localité : Ghislenghien
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées PROVEQ BELUX

Coordonnées
PROVEQ BELUX