29/02/2012
ÿþ, -
" i a o e J a s s "
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 4 . 4 4 4 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P W M A N A G E M E N T
M o d 2 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
o s é a u g r
l e 1 6 F E V , 2 0 1 2
~ ~ ~ , ~ . ~ i , , ~ ' . , _ i 8 1 - L - ~
I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l a V e r t e R e i n e n ° 3
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s V A N R O Y à P e c q l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P W M A N A G E M E N T ' a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é .
2 è m e r é s o l u t i o n - F u s i o n .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e
s o c i é t é d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P E R U W E L D I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' , 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l a V e r t e R e i n e , 3 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e ' s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) , r i e n e x c e p t é n i : r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e ' d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e ; p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e a l g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . 3 é m e r é s o l u t i o n : D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 f l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P W M A N A G E M E N T » , N A B E 0 6 3 4 . 4 4 4 . 6 7 6 - R P M T o u r n a i , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l a V e r t e R e i n e , 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t M o n s i e u r L O U V E T P h i l i p p e , p r é n o m m é .
2 / M o n s i e u r D E B A E T S P i e t e r J a n , p r é n o m m é .
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à e u x c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « P E R U W E L D I N V E S T » d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t q u e d a n s l e p a t r i m o i n e a c t i f e t ' p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é « P E R U W E L D I N V E S T » à l a p r é s e n t e s o c i é t é , n e s e t r o u v e a u c u n i m m e u b l e . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
l i e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t ; c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t e n a l e u r j o u i s s a n c e ' à c o m p t e r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e l e r f é v r i e r 2 0 1 2
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R U W E L D I N V E S T » e t l a s o c i é t é « P W M A N A G E M E N T » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e ' . d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t , e x t r a j u d i c i a i r e s , _ r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e _ o u e s t t i t u l a i r e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p l e t B - S u i t e
? p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e d e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d t o u s t i e r s , c o
y m p r i s
! e s a d m i n i s t r a t i o n s =
p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e
- S u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à
3 5 1 . 7 6 2 , 6 0 ¬ .
- d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e t a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- R e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c
t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u
e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- S u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s
c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
' 4 è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e
c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n ,
c e t t e f u s i o n e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R U W E L D I N V E S T » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- L ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R U W E L D
' I N V E S T » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P W M A N A G E M E N T » ;
s è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e .
( d é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u P V ) .
t i
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : d % ~ y 4 1 q b
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : P W M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e l a V e r t e R e i n e , 3 7 6 0 0 P é r u w e l z
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d i x m a r s d e u x m i l l e o n z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r M a î t r e V é r o n i q u e ' G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l : à T o u r n a i , 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e 1 . M o n s i e u r L O U V E T P h i l i p p e J o s e p h A l i x , n é à U c c l e l e 2 7 f é v r i e r : 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R e n é F r a n c q , 1 3 , 2 . M o n s i e u r T A S S I G N O N G e o r g e s M a n u e l : H e r m a n N i c o l e A n d r é , n é à M o n s l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à F 5 9 5 3 0 L o c q u i g n o l , c h e m i n d u B o i s , 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , 3 . M o n s i e u r D E B A E T S P i e t e r - J a n , n é à E e k l o l e l e r a v r i l 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 9 6 8 0 M a a r k e d a l K a p e r i j , 4 e t 4 . M o n s i e u r R O E L E N S J o h a n A u g u s t M e d a r d , n é à R o e s e l a r e l e 3 o c t o b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 8 8 0 0 : R o e s e l a r e , B e r g e i k e n s t r a a t , 1 . o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e ; s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P W M A N A G E M E N T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : é t a b l i à 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l a V e r t e R e i n e , 3 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l l i m i t é , s ' é l è v e r a i n i t i a l e m e n t à V I N G T ; M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t e u r o s c h a c u n e ; l a p a r t f i x e d e c e c a p i t a l é t a n t f i x é e à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s .
C e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s o n t é t é s o u s c r i t e s e n i e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e L O U V E T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d e u x p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s : n u m é r o s 1 à 4 0 2 ,
- M o n s i e u r G e o r g e s T A S S I G N O N p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 4 0 3 à 6 5 1 ,
- M o n s i e u r P i e t e r - J a n D E B A E T S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e -
n e u f p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 6 5 2 à 9 0 0 ,
- M o n s i e u r J o h a n R O E L E N S p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 9 0 1 à 1 . 0 0 0 e t o n t t o u t e s é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a . L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' é t u d e d a n s l e s d o m a i n e s d u t r a i t e m e n t d e s u r f a c e , d e l a p e i n t u r e , d u m o n t a g e n o t a m m e n t d e r é s e r v o i r s , s i l o s , r é a c t e u r s e t a u t r e s p r o d u i t s l i é s à l a c h a u d r o n n e r i e .
b . L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a l i c e n c e e t / o u l a p r i s e d e b r e v e t s , m a r q u e s , d e s s i n s e t m o d è l e s , d r o i t s d ' a u t e u r e t d r o i t s v o i s i n s , p r o g r a m m e s d ' o r d i n a t e u r e t b a s e d e d o n n é e s , p a t e n t e s , e t / o u d r o i t s : d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e .
c . T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , : e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e r v i c e s p u b l i c s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a v é r i f i c a t i o n d e l a c o n f o r m i t é , d u e : d i l i g e n c e , l i t i g e e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , a r b i t r a g e e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , a u s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
d . T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e r v i c e s p u b l i c , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o b s e r v a t i o n t e c h n o l o g i q u e e t l ' a n a l y s e d e f a i s a b i l i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
e . T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e r v i c e s p u b l i c , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r é f l e x i o n e t d e s r a p p o r t s : s t r a t é g i q u e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
f . T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e r v i c e s p u b l i c , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a u d i t , d e l a c o n s u l t a n c e , d e l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s , d u c o n t r ô l e f i n a n c i e r , d e l ' a n a l y s e f i n a n c i è r e , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 1 - 0 3 - 2 0 1 1
R I B U N A L D E C O M M E R C E
G r e f f e , ^ \ I A I
I V I I 1 1 1 1 I I I I I I I I V I I I I I I I ~
* 1 1 0 4 4 8 6 5 *
R i M c
" I '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i .
h . L a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , l i v r e s , a r t i c l e s e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e s u p p o r t p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s , a u s e n s l e p l u s l a r g e
( . L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s d a n s l e s d o m a i n e s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t m a i s u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e :
a . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s , q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
b . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s , o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i s t a n t e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s . S a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n , c e t t e d u r é e e s t i l l i m i t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t l o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u , t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l n e d o i t p a s ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t s ' i l s u b s i s t e u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , e t c e l a p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 8 ( d e s o r t e q u e l e C o n s e i l d i s p a r a î t ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p o s s è d e o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t i t r e s I l ( a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s e t m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s ) e t I I I ( a g r é m e n t , i n s c r i p t i o n s , d é m i s s i o n s ) , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t .
I l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L a d é l é g a t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o r t e s u r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t à l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n ' e x c è d e p a s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 e t 3 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r e t m o d i f i e r l e s s t a t u t s à l ' u n a n i m i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e r é g l e r a l e u r a p p l i c a t i o n p a r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e r è g l e m e n t n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i , m o d i f i é , o u a b r o g é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r s i m p l e l e t t r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t f e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u l e c a s é c h é a n t u n c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p a r é c r i t , p a r t é l e x , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e r e p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' é n o n c é d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e . L ' a s s o c i é d o i t i n d i q u e r s é p a r é m e n t s o n a p p r o b a t i o n o u s o n r e j e t d e c h a q u e d é c i s i o n .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d e l a p a r t d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n a c c o r d a i t é t é t r o u v é o u j u s q u ' à c e q u ' u n e d é c i s i o n a i t é t é r e n d u e e n j u s t i c e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , ! e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r q u o t i t é s é g a l e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t :
V o l e t B - S u i t e
1 . I l s o n t d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e - d u r é e i n d é t e r m i n é e M e s s i e u r s P h i l i p p e L O U V E T , G e o r g e s T A S S I G N O N , P i e t e r - J a n D E B A E T S e t J o h a n R O E L E N S , t o u s q u a t r e p r é n o m m é s e t q u i o n t a c c e p t é .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
3 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
4 . E s t i m a n t d e b o n n e f o i a u v u d u p l a n f i n a n c i e r q u e p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a i t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a t o u t e f o i s c h a r g e r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
5 . L e s c o m p a r a n t s o n t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s M e s s i e u r s P h i l i p p e L O U V E T , G e o r g e s T A S S I G N O N , P i e t e r - J a n D E B A E T S e t J o h a n R O E L E N S t o u s q u a t r e p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t à d e u x e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e t l e u r d o n n e n t p o u v o i r d e p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e . "
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e s m a n d a t a i r e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i s s e n t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
M e s s i e u r s P h i l i p p e L O U V E T , G e o r g e s T A S S I G N O N , P i e t e r - J a n D E B A E T S e t J o h a n R O E L E N S , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , o n t e n s u i t e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r e n a n t e f f e t a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t :
1 . I l s o n t r e p r i s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d u m a n d a t c i - d e s s u s e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t , l e s q u e l s s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
2 . I l s o n t d é c i d é e n o u t r e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é S O C O F I D E X T O U R N A I , c h a u s s é e d e
T o u r n a i , 5 4 , à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
r e q u i s e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s
d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- a u ' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e