07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r -
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ' * 1 4 1 3 0 6 5 5 *
E N T R E L E 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 5 7 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y A S S I S T A N C E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : T E C H N O P A R C D E T H U D I N I E 2 , B - 6 5 3 6 D O N S T I E N N E S ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
S u i v a n t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 j u i n 2 0 1 4 l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s o r t a n t s s u i v a n t s
* M a d a m e N a t h a l i e O R A U X
* Q u a l i t y L i f e I n v e s t S A
* M A G D A S A .
( s i g n é ) P h i l i p p e O R A U X
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . Q u a l i t y L i f e I n v e s t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
14/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . /
N Y I . e l , i . i l 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I I I I M M I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 3 3 5 7 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y A S S I S T A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : T e c h n o p a r c d e T h u d i n i e , 2 , 6 5 3 6 T h u i n e x D o n s t i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 5 3 6 T h u i n e x D o n s t i e n n e s , T e c h n o p a r c d e T h u d i n i e , 2 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M I N O N , à T h u i n , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u t o r i s a t i o n d ' a c q u i s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e n d a n t u n e d u r é e m a x i m u m d e 3 6 m o i s , à a c q u é r i r a u m a x i m u m 7 1 6 a c t i o n s d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r v o i e d ' a c h a t a u p r i x m i n i m u m d e 1 2 5 e u r o s e t m a x i m u m d e 4 0 0 e u r o s .
C e t t e o f f r e s e r a f a i t e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e a c q u i s i t i o n a u r a l i e u a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a c q u i s e s y c o m p r i s l e s a c t i o n s a c q u i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l a s o c i é t é e t q u ' e l l e a u r a i t e n p o r t e f e u i l l e , n e p e u t d é p a s s e r 2 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t
2 ) L ' a c q u i s i t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d e s o m m e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e d i s t r i b u é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 ) A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s a c t i o n s s o n t c o m p t a b i l i s é e s à l ' a c t i f d u b i l a n , u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e d o i t ê t r e c o n s t i t u é e , d o n t l e m o n t a n t s e r a é g a l à l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s a c t i o n s a c q u i s e s s o n t p o r t é e s à l ' i n v e n t a i r e .
4 ) A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s a c t i o n s d e m e u r e n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t s u s p e n d u s ,
5 ) L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e r a m a i n t e n u a u m ê m e m o n t a n t e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s d o n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s n ' e s t p a s s u s p e n d u e t l e s c o u p o n s é c h u s a t t a c h é s a u x t i t r e s d é t e n u s s e r o n t d é t r u i t s .
6 ) L a s o c i é t é p o u r r a a l i é n e r l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a u x c o n d i t i o n s a r r ê t é e s p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e .
7 ) E n c a s d e n u l l i t é d e s a c t i o n s a c q u i s e s à t i t r e g r a t u i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l a d e s t r u c t i o n d e s d i t s t i t r e s e t e n d é p o s e r a l a l i s t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ; e n c a s d e n u l l i t é d e s a c t i o n s a c q u i s e s , l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e e n v e r t u d u p o i n t 3 ) c i - d e s s u s s e r a s u p p r i m é e ; à d é f a u t d e p a r e i l l e r é s e r v e , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s e r o n t d i m i n u é e s à d u e c o n c u r r e n c e ; à d é f a u t d e t e l l e s r é s e r v e s , l e c a p i t a l s e r a r é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e c o n v o q u é e a u p l u s t a r d a v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
V o t e : . c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l j f a g e n b i j l i é t T i é t i s e - l i S r t a a t s b r a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% . 4 i r
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t a u x f i n s d e :
- f i x e r l e p r i x d ' a c h a t d e s a c t i o n s à a c q u é r i r , o r g a n i s e r l ' o f f r e d ' a c h a t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e c e u x - c i , v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n s t r i c t e d e s c o n d i t i o n s d e r é a l i s a t i o n e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e ;
- p r o c é d e r , l e c a s é c h é a n t , à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s n u l s d e p l e i n d r o i t e t d é p o s e r l a l i s t e d e c e u x - c i a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n v o q u e r l e c a s é c h é a n t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e r é d u i r e l e c a p i t a l ,
- e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s a f f é r e n t e s à c e s d e r n i è r e s o p é r a t i o n s
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M O N , à T h u i n , m e n t i o n d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l e f o r m u l a i r e 1 , v o l e t s A e t B , l e f o r m u l a i r e I l , v o l e t s A e t C , e n 3 e x e m p l a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é -
i a t t
M o n i t e u r
b e i g e
S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþN L d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 5 7 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) Q U A L I T Y A S S I S T A N C E S . A .
( a n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
8 i ~ a t : : T E C H N O P A R C D E T H U D I N I E 2 , B - 6 5 3 6 D O N S T I E N N E S ( B e l g i q u e ) ( a d r e s , , e c o m p l è t e )
O b j e t ( e l d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
S u i v a n t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 m a i 2 0 1 3 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N ( M o o r e S t e p h e n s - R S P ) ,
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s o r t a n t s s u i v a n t s :
* M a d a m e M a r i e - L i n e C o l a s s i n
* M o n s i e u r P h i l i p p e D e R a e v e
* S p a r a x i s S . A .
( s i g n é ) P h i l i p p e D R A U X
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . Q u a l i t y L i f e I n v e s t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l z d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p e u u f o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u e r s e . N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T t i b t l n a l d e C o m m e r c e
3 0 M M 2 0 1 3
C H A R L E R O
G r e f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 14.05.2013 13121-0419-038
06/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
* i a i e o s e 3 +
T R I B U N A L C O M M E R C E
C ! - i A R L E R O i - E N T R É L E
2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 5 7 , 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y A S S I S T A N C E
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : T e c h n o p a r c d e T h u d i n i e , 2 - 6 5 3 6 D O N S T I E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e J ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 9 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t B 0 1 0 . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , R P M L i è g e , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 .
L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r F r a n c i s S W i N N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 0 3 1 A n g l e u r , R u e d e s B o u l e a u x , 1 3 , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d é c é d é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e Q U A L I T Y A S S I S T A N C E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 2 ,
P o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e B a r é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B e r n a d e t t e B a r é ,
M a n d a t a i r e a d h o c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 22.06.2012 12205-0188-035
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 07.06.2011 11155-0443-035
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 07.05.2010 10113-0474-036
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 15.05.2009 09149-0096-030
12/09/2008 : CH137565
28/08/2008 : CH137565
06/08/2007 : CH137565
18/05/2007 : CH137565
23/05/2005 : CH137565
22/12/2004 : CH137565
11/10/2004 : CH137565
10/05/2004 : CH137565
22/05/2003 : CH137565
13/12/2002 : CH137565
27/09/2002 : CH137565
16/10/2001 : CH137565
26/09/2001 : CH137565
27/08/1997 : CH137565
01/05/1997 : CH137565
01/01/1997 : CH137565
05/08/1995 : CH137565
27/01/1989 : CH137565
27/01/1989 : CH137565
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 15.06.2016 16182-0016-038