QUALITY LIFE INVEST, EN ABREGE : Q.L.I. A HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Dénomination : QUALITY LIFE INVEST, EN ABREGE : Q.L.I. A HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 476.706.597

Publication

10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.11.2013, DPT 03.01.2014 14003-0017-013
04/12/2013

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N� d'entreprise : 0476.706.597

D�nomination

(en entier) : QUALITY LIFE INVEST S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BEAU CHEMIN 4, B-6120 HAM-SUR-HEURE(Belgique)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Renouvellement de mandats

Suivant extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 12 novembre 2013 la d�cision suivante a �t� approuv�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s

- Renouvellement du mandat d'administrateur pour un terme de 6 ans de tous les administrateurs

sortants suivants

* Monsieur Philippe Oraux

* Madame Marie-Line Colassin

* Madame Nathalie Draux

* Madame S�verine Draux

(sign�) Philippe ORAUX

Administrateur d�l�gu�

Pr�sident du conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/12/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

JO,1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

M.11.1u.aal do commerce 4ic ChAriprni

MoDWoitD 11.1

ENTRE LE

0 8 DEC, 2014

Le Greffier

Greffe

N� d'entreprise : 0476.706.597

D�nomination

(en entier) : QUALITY LIFE INVEST S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BEAU CHEMIN 4, B-6120 HAM-SUR-HEURE(Belg�que)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement d'un mandat d'administrateur

Suivant extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 12 novembre 2014 la d�cision suivante a �t� approuv�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s

- Renouvellement du mandat d'administrateur pour un terme de 6 ans de Mademoiselle AURELIE DRAUX

(sign�) Philippe DRAUX

Administrateur d�l�gu�

Pr�sident du conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 13.11.2012, DPT 22.11.2012 12643-0169-013
20/01/2012

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- `Gr�ffe.

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*12018344*

N� d'entreprise : 0476706597

D�nomination

(en entier) : QUALITY LIFE INVEST

(en abr�g�) : Q.L.I.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Beau Chemin, 4 � 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES (adresse compl�te)

Obiette} de l'acte :I. - Suppression des titres au porteur Ibis. Modification de l'objet sociallTer. Modification de l'exercice comptable- Modification de l'assembl�e g�n�rale ordinaire Exercice exceptionnel Il. - Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance aux r�solutions qui pr�c�dent et refonte des statuts - Renouvellement de l'autorisation du capital autoris� Adaptation du si�ge social au transfert pr�vu par le Conseil d'Administration III. - Pouvoirs

Il r�sulte d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� QUALITY LIFE INVEST, dont le proc�s-verbal a �t� cl�tur� par le Notaire Olivier MINON, � Thuin, le 23 d�cembre 2011, enregistr� � Thuin, le 03 janvier 2012, que les actionnaires ont pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes extraites textuellement du proc�s-verbal:

"Premi�re r�solution : Suppression des titres au porteur

L'assembl�e d�cide de transformer les titres au porteur en titres nominatifs et de modifier en cons�quence les statuts. II sera proc�d� au perforage des titres au porteur et � la confection d'un registre des actions.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Premi�re r�solutionbis : Modification de l'objet social

'ID Rapport :

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les actionnaires reconnaissent en outre avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du conseil d'administration demeure ci-annex� et l'assembl�e approuve la situation active et passive y annex�e.

20 L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet le conseil en mati�re scientifique, administrative, juridique, sociale, informatique

et financi�re, l'organisation d'�v�nements, de s�minaires et d'incentives, la recherche et la gestion de subsides, la gestion et la mise � disposition de personnel, de b�timents, de locaux, de parcs automobiles, d'a�ronefs, la gestion de la publicit�, de ta communication, de l'information, de la prospection, de stocks, de cr�ances, de commandes, de recrutement, de la formation du personnel de toute entreprise belge ou �trang�re, et plus particuli�rement la gestion d'officines pharmaceutiques, de laboratoires en g�n�ral, d'unit�s de production et de distribution de produits pharmaceutiques, la recherche et n�gociation de march�s.

La soci�t� a pour objet en tout endroit de l'union europ�enne l'exploitation technique, industrielle et commerciale de tous types d'a�ronefs, y compris le commerce de pi�ces d�tach�es et l'organisation de bapt�me de l'air ; elle pourra notamment (la liste suivante �tant �nonciative et non pas limitative) organiser le transport de biens et de marchandises, le transport de personnes (d�placement professionnel, transfert VIP, incentive), des s�ances de photographies et vid�o a�riennes, par tous moyens de transports a�riens soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers.

Elle pourra �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateur dans des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, m�me partiellement, ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

La soci�t� peut ainsi s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre mani�re, � toutes entreprises, associations ou soci�t�s belges ou �trang�res ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature � favoriser m�me indirectement l'objet de la soci�t�.

Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation; de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, associations ou soci�t�s.

Elle peut accomplir son objet, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner � bail tout ou partie de ses exploitations et installations, ou les donner � g�rer � des tiers.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Premi�re r�solutionter : Modification de l'exercice comptable modification de l'assembl�e g�n�rale Exercice exceptionnel

L'assembl�e d�cide de modifier l'exercice comptable qui se d�roulera du premier juillet au trente juin de chaque ann�e. En cons�quence, l'assembl�e d�cide que l'assembl�e g�n�rale ordinaire se d�roulera dor�navant le deuxi�me mardi du mois de novembre de chaque ann�e � dix-sept heures trente minutes. A titre exceptionnel, l'exercice social en cours se cl�turera le 30 juin 2012.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance aux r�solutions qui pr�c�dent et refonte des statuts

L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts adapt�s aux r�solutions qui pr�c�dent et visant une refonte des statuts ainsi que de renouveler l'autorisation donn�e au conseil d'administration d'augmenter le capital social et de marquer son accord sur le transfert du si�ge social � l'adresse actuelle :

� TITRE 1. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1.- D�nomination sociale

II est form� par [es pr�sentes une soci�t� commerciale sous la forme d'une Soci�t� Anonyme d�nomination QUALITY LIFE INVEST, en abr�g� � Q.L.I � � HAM-SUR-HEURE-NALINNES.

Cette d�nomination sociale devra toujours �tre accompagn�e de la mention soci�t� anonyme ou en abr�g� SA et de l'indication du si�ge social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM", suivi du num�ro d'entreprise, accompagn�s de l'indication du si�ge du Tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE 2.- Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES, Beau Chemin, 4.

Il pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision du Conseil d'Administration qui a

tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification qui en r�sulte et de la faire publier aux Annexes au

Moniteur Belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du Conseil d'Administration, �tablir des si�ges

administratifs, succursales, agences ou d�p�ts tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 3.- Objet social

� La soci�t� a pour objet le conseil en mati�re scientifique, administrative, juridique, sociale, informatique

et financi�re, l'organisation d'�v�nements, de s�minaires et d'incentives, la recherche et la gestion de subsides, la gestion et la mise � disposition de personnel, de b�timents, de locaux, de parcs automobiles, d'a�ronefs, la gestion de la publicit�, de la communication, de l'information, de la prospection, de stocks, de cr�ances, de commandes, de recrutement, de la formation du personnel de toute entreprise belge ou �trang�re, et plus particuli�rement la gestion d'officines pharmaceutiques, de laboratoires en g�n�ral, d'unit�s de production et de distribution de produits pharmaceutiques, la recherche et n�gociation de march�s.

La soci�t� a pour objet en tout endroit de l'union europ�enne l'exploitation technique, industrielle et commerciale de tous types d'a�ronefs, y compris le commerce de pi�ces d�tach�es et l'organisation de bapt�me de l'air ; elle pourra notamment (la liste suivante �tant �nonciative et non pas limitative) organiser le transport de biens et de marchandises, le transport de personnes (d�placement professionnel, transfert VIP, incentive), des s�ances de photographies et vid�o a�riennes, par tous moyens de transports a�riens soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers.

Elle pourra �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateur dans des soci�t�s.

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, m�me partiellement, ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" La soci�t� peut ainsi s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre mani�re, � toutes entreprises, associations ou soci�t�s belges ou �trang�res ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature � favoriser m�me indirectement l'objet de la soci�t�.

Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation,- de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, associations ou soci�t�s.

Elle peut accomplir son objet, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner � bail tout ou partie de ses exploitations et installations, ou les donner � g�rer � des tiers.

ARTICLE 4.- Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� pourra �tre transform�e en une soci�t� d'esp�ce diff�rente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La soci�t� peut prendre des engagements ou stipuler � son profit, pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5.- Capital social.

Le capital social est fix� � la somme de UN MILLION TROIS CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (1

375 000 EUR) ; il est repr�sent� par TROIS MILLE ACTIONS (3 000), sans mention de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/trois milli�me (1/3000�me) de l'avoir social, totalement lib�r�es.

ARTICLE 6.- Souscription et lib�ration historique du capital

1. Lors de la constitution de la soci�t� aux ternies d'un acte re�u par le notaire Jacques LEGAY, � Thuin, le 7 d�cembre 2001, le capital social s'�levait � CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 EUR) et �tait repr�sent� par TROIS MILLE ACTIONS (3 000) sans mention de valeur nominale. Les actions ont �t� int�gralement souscrites.

2. Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Jacques LEGAY, � Thuin, le 26 novembre 2008, les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont d�cid� d'augmenter le capital social de trois cent mille euros pour le porter de cinq cent mille euros � huit cent mille euros, sans cr�ation de nouvelles actions.

3. Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Jacques LEGAY, � Thuin, le 5 novembre 2009, les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont d�cid� d'augmenter le capital social de cinq cent septante-cinq mille euros, pour le porter de huit cent mille euros � un million trois cent septante-cinq mille euros, sans cr�ation de nouvelles actions, par remboursement anticip� d'un emprunt obligatoire et apports en esp�ces.

4. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Olivier MINON, � Thuin, le 23 d�cembre 2011, les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont d�cid� de supprimer les actions au porteur et de les transformer en actions nominatives.

ARTICLE 6bis.- Capital autoris�

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois � concurrence de UN MILLION TROIS CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (1 375 000 EUR).

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans � partir du jour fix� par le code des soci�t�s comme point de d�part de cette p�riode. Elle est renouvelable.

Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t �tre effectu�e(s) par souscription en esp�ces, par apport en nature dans les limites l�gales, ou par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation d'actions, privil�gi�es ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Le conseil d'administration peut, conform�ment au code des soci�t�s et dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle, m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales.

Le conseil d'administration peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles ; dans ce cas, la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de dix jours.

ARTICLE 7.- Nature des titres et appels de fonds.

Les actions enti�rement lib�r�es ou non sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur te dit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs et suivant les r�gles sur le transport des cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le Conseil d'Administration. L'actionnaire, en retard de satisfaire au versement apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal � dater du jour de l'exigibilit� du versement. Le Conseil d'Administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par le minist�re d'un agent de change, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 8.- Indivisibilit�

Les actions sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

Elle ne reconna�t qu'un seul titulaire par action et peut suspendre les droits aff�rents � toute action au

sujet de laquelle il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue-propri�t�.

Les copropri�taires, usufruitiers ou nus-propri�taires sont tenus de se faire respectivement repr�senter par

un mandataire commun et d'en donner avis par �crit au Conseil d'Administration.

En cas d'existence d'Usufruit, le nu-propri�taire est repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce

qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette action � l'�gard de la soci�t�.

ARTICLE 9.- Modification au capital et droit de pr�f�rence

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans fes conditions et formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital par �mission d'actions � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles sont offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, conform�ment � la proc�dure pr�vue par la loi.

A l'issue du d�lai pour l'exercice du droit de pr�f�rence, le Conseil d'Administration pourra d�cider si les tiers participent � l'augmentation de capital ou si te non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de pr�f�rence a pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription, ainsi que les modalit�s d'exercice du droit de pr�f�rence.

Toutefois, le droit de pr�f�rence pourra, dans l'int�r�t social, �tre limit� ou supprim� par l'Assembl�e G�n�rale statuant comme en mati�re de modification aux statuts et en respectant la proc�dure pr�vue d�crite par la loi � ce sujet.

Le Conseil d'Administration a, dans tous les cas, la facult� de passer avec tous les tiers, aux clauses et conditions qu'il avise, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions nouvelles � �mettre.

Il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de capital. En cas d'�mission d'actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation � l'assembl�e g�n�rale doit le mentionner express�ment.

L'op�ration fait l'objet d'un rapport d�taill� du Conseil d'Administration et d'un rapport �tabli par le commissaire-r�viseur ou � d�faut par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le Conseil d'Administration, d�pos�s pr�alablement au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, annonc�s dans l'ordre du jour et communiqu�s aux actionnaires.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r�e � la souscription.

Le Conseil d'Administration peut conclure, aux conditions qu'il d�termine, toute convention destin�e � assurer la souscription de tout ou partie des titres nouveaux � �mettre.

Article 10.- Amortissement du capital

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital

d'une partie des b�n�fices distribuables, conform�ment aux articles 615 et 617 du code des soci�t�s.

Article 11.- Obligations

Sous r�serve de l'application des dispositions aux articles 485 et suivants du code des soci�t�s, la soci�t�

peut �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du Conseil d'Administration.

Article 12.- Emission d'obligations convertibles

L'assembl�e g�n�rale peut, dans les limites d'une nouvelle augmentation de capital, d�cider d'�mettre des

obligations convertibles ou avec droit de souscription.

TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 13.- Conseil d'Administration

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration, compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires qui fixe leur nombre la dur�e de leur mandat et peut les r�voquer en tout temps.

Ifs sont r��ligibles

Toutefois, lorsque fa soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

ARTICLE 14.- Pr�sidence

Le Conseil d'Administration �lit un pr�sident parmi ses membres. En cas d'emp�chement du pr�sident,

l'administrateur le plus �g�, pr�sent � la r�union, le remplace.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assembl�e G�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 15.- R�unions

Le Conseil d'Administration se r�unit aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent, sur la convocation du pr�sident ou d'un administrateur-d�l�gu�. Il doit �tre convoqu� � la demande de deux administrateurs. Les r�unions ont lieu � l'endroit, au jour et � l'heure d�sign�s dans les avis de convocation.

Les convocations, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union, sont faites au moins cinq jours francs � l'avance. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les administrateurs consentent � se r�unir.

ARTICLE 16.- D�lib�rations

Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

La pr�sence en personne de deux administrateurs est toujours n�cessaire.

Tout administrateur emp�ch� peut voter par correspondance, lettre, t�lex, t�l�gramme ou t�l�fax, ou donner, m�me sous cette forme � un de ses coll�gue du Conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant. Les r�solutions du Conseil sont prises � la majorit� absolue des votants; en cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale est suffisante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires-r�viseurs, les en informer. Pour le surplus, il est fait application du code des soci�t�s.

ARTICLE 17.- Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par fa

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par correspondance, lettre, t�lex, t�l�gramme ou

t�l�fax y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par un

administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

ARTICLE 18.- Pouvoirs du Conseil

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour la gestion des affaires sociales et pour la r�alisation de toutes les op�rations, tant d'administration que de disposition, qui rentrent dans l'objet social. Tout ce qui n'est pas r�serv� par la loi � l'Assembl�e G�n�rale est de sa comp�tence.

Le Conseil d'Administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation en ce qui concerne cette gestion, � un ou deux de ses membres au plus, auxquels il conf�re le titre d'administrateur-d�l�gu�, ou � un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Il peut aussi donner des pouvoirs pour un ou plusieurs objets d�termin�s, � un ou plusieurs fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non. Le Conseil a qualit� pour d�terminer les r�mun�rations attach�es � l'exercice des d�l�gations qu'il conf�re.

ARTICLE 19. - R�mun�rations

A l'occasion de chaque nomination, l'Assembl�e G�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable. A d�faut de d�cision en ce sens, le mandat est gratuit.

ARTICLE 20.- Repr�sentation

Sans pr�judice aux d�l�gations en mati�re de gestion journali�re et � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le Conseil d'Administration, la soci�t� est �galement repr�sent�e � l'�gard des tiers, tant dans les actes publics que priv�s, et en justice, par un administrateur-d�l�gu� ou � d�faut d'administrateur-d�l�gu�, par deux administrateurs agissant conjointement. Ces signataires n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'Administration ou des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Chaque ann�e, le Conseil d'Administration d�cide si et dans quelle mesure le mandat de l'administrateur-d�l�gu� sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable. A d�faut de d�cision en ce sens, le mandat est gratuit.

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ARTICLE 21.- Contr�le

Les op�rations de la soci�t� sont contr�l�es par un commissaire-r�viseur au moins, pour autant que la loi l'exige.

Le ou les commissaires-r�viseurs sont nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale qui fixe leur nombre, leurs �moluments et la dur�e de leur mandat.

Les �moluments des commissaires-r�viseurs consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par l'Assembl�e G�n�rale.

S'il n'est pas nomm� de commissaire-r�viseur, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contr�le des commissaires-r�viseurs sur les op�rations de la soci�t� et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

L'actionnaire pourra, le cas �ch�ant, se faire assister d'un expert comptable, dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� si l'expert a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � fa soci�t�.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 22.- R�union

ll sera tenu de plein droit une Assembl�e G�n�rale ordinaire le deuxi�me mardi du mois de novembre de

chaque ann�e � dix-sept heures trente minutes, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour suivant non f�ri� � la m�me heure.

L'assembl�e se r�unit en outre extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines par le bureau, m�me s'il

ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute d�cision prise.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s accomplies pour assister � la

premi�re assembl�e sont valables pour la seconde.

ARTICLE 23.- Convocations

Les convocations pour toutes les assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi.

Les convocations ne sont pas n�cessaires chaque fois que tous les actionnaires consentent � se r�unir.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24.- Admission � l'assembl�e - Nombre de voix

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit, dans les cinq jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ifs ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Chaque action de valeur �gale donne droit � une voix, sauf les limitations �ventuelles pr�vues par la loi. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires. Ces conventions ne

peuvent toutefois �tre conclues pour une dur�e sup�rieure � cinq ans.

ARTICLE 25.- Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'Assembl�e G�n�rale par un fond� de pouvoirs,

actionnaire ou non. Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint. Les mineurs, interdits ou autres

incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le Conseil d'Administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu

indiqu� par lui cinq jours francs avant l'Assembl�e G�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se

faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 26. Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'Administration ou, � d�faut, par un administrateur-d�l�gu�, ou � d�faut d'administrateur-d�l�gu�, par l'administrateur le plus �g� pr�sent � la r�union, � moins que le pr�sident du Conseil d'administration n'ait d�sign� lui-m�me son rempla�ant. Le pr�sident peut d�signer un secr�taire. L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines par le bureau, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute d�cision prise.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e sont valables pour la seconde.

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ARTICLE 27.- D�lib�rations

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste des pr�sences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 28.- Proc�s-verbaux

Il est tenu un registre des proc�s-verbaux des Assembl�es G�n�rales. Ces proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs

TITRE V. ECRITURES SOCIALES ET AFFECTATIONS

ARTICLE 29.- Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dressera un inventaire des valeurs mobili�res et immobili�res et des dettes actives et passives de la soci�t� et formera les comptes annuels.

Le Conseil d'Administration remettra ces documents ainsi qu'�ventuellement un rapport sur les op�rations de la soci�t� et sur sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�.

Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne sont pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le d�veloppement de la soci�t�. Pour le surplus, ce rapport contient les indications pr�vues par fe code des soci�t�s.

Le Conseil d'Administration soumet les documents pr�cis�s ci-dessus aux commissaires-r�viseurs, s'il y en a, un mois avant l'Assembl�e G�n�rale ordinaire annuelle.

Les comptes annuels et les autres documents �num�r�s par l'article 553 du code des soci�t�s sont tenus � la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale au si�ge social ou ceux-ci peuvent en prendre connaissance et copie.

ARTICLE 30.- Affectations

Le b�n�fice net de l'exercice � affecter est d�termin� conform�ment � la l�gislation sur la comptabilit� et

les comptes annuels des entreprises.

Sur ce b�n�fice net, il sera pr�lev� :

cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gal.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve l�gal atteint le dixi�me du capital

social.

Le solde restant est mis � la disposition de l'Assembl�e G�n�rale qui, sur proposition du Conseil

d'Administration, en d�termine l'affectation.

Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel que d�fini � l'article 617 du code des soci�t�s, est ou

deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�,augment� des r�serves indisponibles.

ARTICLE 31.- Paiements des dividendes

L'�poque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fix�s par le Conseil d'Administration qui peut �galement d�cider le paiement d'acompte sur dividende, � imputer sur les b�n�fices de l'exercice en cours conform�ment � la loi.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 32.- Dissolution

En cas de perte de la moiti� du capital social, il sera fait application de l'article 633 du code des soci�t�s. La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni fa dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de tous les engagements de la soci�t� contract�s depuis la r�union de tous les titres.

ARTICLE 33.- Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit,la

liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale qui d�terminera leurs pouvoirs et

"

R�serv� 'au" - Moniteur belge

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Volet B - Suite

leurs r�mun�rations �ventuelles, l'Assembl�e G�n�rale r�glera le mode de liquidation � la simple majorit� des, voix.

ARTICLE 34.- Solde de liquidation

Apr�s apurement de toutes les dettes ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde de la liquidation servira d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es, dans une �gale proportion,Ies liquidateurs,avant de proc�der aux r�partitions r�tabliront l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue,soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s,soit par des versements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde net de la liquidation sera ensuite r�parti entre toutes les actions, chacune conf�rant un droit �gal.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 35.- Efection de domicile - Comp�tence judiciaire

Pour l'ex�cution des statuts,tout actionnaire,obligataire, administrateur, commissaire-r�viseur, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre valablement faites.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires-r�viseurs, directeurs et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment. ARTICLE 36.- R�f�rences au code des soci�t�s

Pour ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions l�gales en la mati�re. �

Vote : Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Philippe DRAUX, Beau Chemin, 4 � 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour la coordination des statuts.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME �tabli par le Notaire Olivier MINON, � Thuin, d�pos�s en m�me temps que fes pr�sentes : une exp�dition du proc�s-verbal comprenant le rapport du Conseil d'Administration sur la modification de l'objet social et la situation active et passive au 30 septembre 2011, les statuts coordonn�s, le formulaire 1, volets A, B, en trois exemplaires, le formulaire 2, volets A et C, en trois exemplaires

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 13.07.2011 11288-0314-013
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 28.07.2010 10366-0467-013
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 18.06.2009 09251-0152-014
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 25.07.2008 08470-0035-014
30/01/2008 : CH201898
06/08/2007 : CH201898
10/07/2007 : CH201898
30/06/2005 : CH201898
21/04/2005 : CH201898
26/07/2004 : CH201898
04/09/2003 : CH201898
25/11/2002 : CH201898
14/05/2002 : CHA019198
01/02/2002 : CHA019198
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 12.11.2014, DPT 08.12.2015 15684-0266-013
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 10.11.2015, DPT 08.12.2015 15684-0271-013

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