10/11/2011
ÿþ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u . - r a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2
e 1 1 o t N ï " i » - G u y G r e t t e f f i e r a s s u m é
\ E R U N e e l
' B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s é l ï S t a a t s b I a d _ I 0 1 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : M a i s o n - m è r e : R u e d e l a B u h o t i è r e 3 , 3 5 1 3 6 S a i n t - J a c q u e s d e l a L a n d e , F r a n c e
S u c c u r s a l e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 A , 7 5 2 2 T o u r n a i , B e l g i q u e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 2 2 3 . 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a m a i s o n - m è r e , c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e
Q U A R O N
S o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
a u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s
S i è g e S o c i a l : 3 , r u e d e l a B u h o t i è r e
3 5 1 3 6 S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E
3 0 1 2 5 2 8 7 0 R . C . S . R e n n e s
A S S E M B L E E G E N E R A L E M I X T E
A C O M P E T E N C E O R D I N A I R E A N N U E L L E E T E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 8 J U I N 2 0 1 1
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L ' E X E R C I C E C L O S
L E 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 0
P R O C E S - V E R B A L D E D E L I B E R A T I O N
L e 2 8 j u i n 2 0 1 1 à 1 4 h e u r e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m i x t e à c o m p é t e n c e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t e x t r a o r d i n a i r e : s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d u D i r e c t o i r e .
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e a é t é é m a r g é e .
E l l e p e r m e t d e c o n s t a t e r l a p r é s e n c e d ' u n u n i q u e a c t i o n n a i r e à s a v o i r l a s o c i é t é Q u a r o n : B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t G m b h , q u i p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K .
A u c u n s c r u t a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
L e b u r e a u d e l ' A s s e m b l é e d é s i g n e p o u r S e c r é t a i r e : M o n s i e u r P e t e r S T O C K M E I E R .
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e e s t v é r i f i é e , a r r ê t é e e t c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e b u r e a u q u i c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n n a i r e , p r é s e n t p o s s è d e 4 0 4 . 0 4 0 a c t i o n s u r l e s 4 0 4 . 0 4 0 a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l e t a y a n t d r o i t d e v o t e . L ' A s s e m b l é e ' r e p r é s e n t a n t p l u s d u q u a r t d u c a p i t a l e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L a s o c i é t é K P M G , c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a c c u s é : r é c e p t i o n d a n s l e s d é l a i s l é g a u x e s t a b s e n t e e t e x c u s é e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e l e s r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o n t : é t é v a l a b l e m e n t i n f o r m é s e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L 2 3 2 3 - 6 7 a l i n é a 3 d u C o d e d u t r a v a i l d e l a ; t e n u e d e J a _ p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t d e l a f a c u l t é d ' y _ a s s i s t e r . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e s o n t a b s e n t s e t e x c u s é s .
S o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
- l a c o p i e d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e p a r L R A R a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t l ' a c c u s é d e
r é c e p t i o n c o r r e s p o n d a n t ,
- l a f e u i l l e d e p r é s e n c e .
P o u r ê t r e s o u m i s à l ' A s s e m b l é e , s o n t é g a l e m e n t d é p o s é s :
- l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
- l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e e t c e u x d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
- l e s o b s e r v a t i o n s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
- l e r a p p o r t d u D i r e c t o i r e s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L . 2 2 5 - 2 4 4 d u
C o d e d e C o m m e r c e ,
- l e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ,
- l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u l a f a c u l t é d ' e x e r c e r , p r é a l a b l e m e n t à l a r é u n i o n , l e u r d r o i t d e c o m m u n i c a t i o n , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r . I l s i g n a l e q u e t o u s l e s d o c u m e n t s s o u m i s à l ' A s s e m b l é e o n t é t é , e n o u t r e , c o m m u n i q u é s a u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e , q u i n ' a p r é s e n t é a u c u n e o b s e r v a t i o n à l a s u i t e d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) D e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e :
- R a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e s u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
- O b s e r v a t i o n s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r l e r a p p o r t d u D i r e c t o i r e ,
- R a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n e t s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s a u x
a r t i c l e s L . 2 2 5 - 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e c o m m e r c e ,
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e c e s c o n v e n t i o n s ,
- A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e t r o i s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e ,
- Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
2 ) D e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
- R a p p o r t d u D i r e c t o i r e ,
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
- T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ,
- A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e ,
- D é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e ,
- E f f e t s d e l a t r a n s f o r m a t i o n ,
- P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s ,
- Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
P u i s , l e P r é s i d e n t p r é s e n t e à l ' A s s e m b l é e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e c t u r e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e e t d e s o b s e r v a t i o n s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r l e r a p p o r t d u D i r e c t o i r e .
P u i s , i l e s t d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A l ' i s s u e d e c e t t e p h a s e d e l e c t u r e , l a d i s c u s s i o n e s t o u v e r t e à l ' i n i t i a t i v e d u P r é s i d e n t .
A p r è s u n b r e f é c h a n g e e n t r e l e s a s s o c i é s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é à c e j o u r n e s o u h a i t e p a s s ' e x p r i m e r .
I l m e t a l o r s a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c o r r e s p o n d a n t a u x p o i n t s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e , e n r a p p e l a n t à l ' a s s o c i é l e s c o n d i t i o n s d e v o t e p r o p r e s à l ' a d o p t i o n d e s d i t e s r é s o l u t i o n s :
1 ) D e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n n a i s s a n c e p r i s e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e , d e s o b s e r v a t i o n s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l e s c o m p t e s d e [ ' e x e r c i c e c l o s e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s , a p p r o u v e :
- c e s r a p p o r t s ,
- l ' i n v e n t a i r e ,
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s à s a v o i r : l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t e t s o n a n n e x e p o u r l a
p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
t e l s q u ' i l s l u i o n t é t é p r é s e n t é s . E l l e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e s o p é r a t i o n s t r a d u i t e s p a r c e s c o m p t e s o u r é s u m é e s d a n s c e s r a p p o r t s , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à c e t t e d a t e f a i s a n t a p p a r a î t r e a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 u n b é n é f i c e n e t c o m p t a b l e d e 1 . 7 8 9 . 5 3 2 , 3 8 E .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é n ' a e n g a g é a u c u n e d é p e n s e o u c h a r g e n o n d é d u c t i b l e d u r é s u l t a t f i s c a l d e l ' e x e r c i c e r e l e v a n t d e l ' a r t i c l e 3 9 - 4 d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E N T I O N S R E G L E M E N T E E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 8 6 d u C o d e d e c o m m e r c e p r e n d a c t e d e l ' a b s e n c e d e c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s n o u v e l l e s d e l a n a t u r e d e c e l l e s v i s é e s a u d i t a r t i c l e c o n c l u e s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 . S e u l e s d e s c o n v e n t i o n s a n c i e n n e s p r é c é d e m m e n t a p p r o u v é e s s e s o n t p o u r s u i v i e s s u r l ' e x e r c i c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p p r o u v a n t l a p r o p o s i t i o n d u D i r e c t o i r e e t , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 s e s o l d e n t p a r u n b é n é f i c e n e t c o m p t a b l e d e 1 . 7 8 9 . 5 3 2 , 3 8 ¬ , d é c i d e d ' a f f e c t e r l e b é n é f i c e d e l a p é r i o d e a i n s i q u ' i l s u i t :
O r i g i n e :
- R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e : b é n é f i c e d e 1 . 7 8 9 . 5 3 2 , 3 8 ¬
A f f e c t a t i o n :
- A u p o s t e d e r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e 8 9 . 4 7 6 , 6 2
d ' u n e s o m m e d e :
- A u x a s s o c i é s à t i t r e d e d i v i d e n d e s , l a s o m m e d e 1 . 0 0 2 . 0 1 9 , 2 0
- L e s o l d e , s o i t l a s o m m e d e 6 9 8 . 0 3 6 , 5 6 ¬
T O T A U X 1 . 7 8 9 . 5 3 2 , 3 8 ¬ 1 . 7 8 9 . 5 3 2 , 3 8 ¬
L e d i v i d e n d e r e v e n a n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e e s t a i n s i f i x é à 2 , 4 8 e u r o s .
C e d i v i d e n d e s e r a p a y é d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
I l s e r a c e p e n d a n t t e n u c o m p t e l o r s d e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e , d u m o n t a n t d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e 0 , 5 0 E u r o s p a r a c t i o n d é c i d é p a r l e D i r e c t o i r e l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , d e t e l l e s o r t e q u e l e s o l d e d u d i v i d e n d e à v e r s e r s ' é t a b l i r a à 1 , 9 8 E u r o p a r a c t i o n .
L ' i n t é g r a l i t é d u m o n t a n t a i n s i d i s t r i b u é e s t é l i g i b l e , p o u r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s f i s c a l e m e n t d o m i c i l i é e s e n F r a n c e , à l a r é f a c t i o n d e 4 0 % r é s u l t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 8 3 - 2 ° d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s .
R a p p e l d e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s :
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 4 3 b i s d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s , l e t a b l e a u c i - a p r è s f a i t é t a t d u m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e t a u t r e s r e v e n u s d i s t r i b u é s a u t i t r e d e s t r o i s p r é c é d e n t s e x e r c i c e s , a i n s i q u e d e l e u r é v e n t u e l l e é l i g i b i l i t é à l a r é f a c t i o n d e 4 0 % r é s u l t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 8 3 - 2 ° d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s b é n é f i c i a n t , l e c a s é c h é a n t , a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s f i s c a l e m e n t d o m i c i l i é e s e n F r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x e r c i c e c l o s l e : R e v e n u s é l i g i b l e s à l a r é f a c t i o n r é s u l t a n t d e l ' a r t i c l e 1 5 8 3 - 2 ° d u C G I
D i v i d e n d e s A u t r e s r e v e n u s D i v i d e n d e s A u t r e s r e v e n u s
3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 3 . 2 8 4 . 8 4 5 , 2 0 ¬
3 1 / 1 2 / 2 0 0 8
3 1 / 1 2 / 2 0 0 7
E x e r c i c e c l o s l e : R e v e n u s n o n é l i g i b l e s à l a r é f a c t i o n r é s u l t a n t d e l ' a r t i c l e 1 5 8 3 - 2 ° d u C G I
D i v i d e n d e s A u t r e s r e v e n u s D i v i d e n d e s A u t r e s r e v e n u s
3 1 / 1 2 / 2 0 0 9
3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 -
3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 -
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N Q U I T U S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e q u i t u s d e l e u r g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é a u P r é s i d e n t e t a u x m e m b r e s d u D i r e c t o i r e . E l l e d o n n e p o u r l e m ê m e e x e r c i c e q u i t u s a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E M E M B R E D U C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E D E M O N T I E U R P E T E R O V E R L A C K
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e s ' é t e n d a n t s u r s i x a n n é e s , e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K d é c l a r e , p a r a v a n c e , a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , p o u r l e c a s o ù l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v i e n d r a i t à l u i r e n o u v e l e r s a c o n f i a n c e , a p r è s a v o i r c o n f i r m é q u ' i l s a t i s f a i s a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e q u i s e s p o u r l ' e x e r c e r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E M E M B R E D U C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E D E M O N S I E U R P E T E R E L L I N G H O R S T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e s ' é t e n d a n t s u r s i x a n n é e s , e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r P e t e r E L L I N G H O R S T .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r P e t e r E L L I N G H O R S T a d é c l a r é , p a r a v a n c e , a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , p o u r l e c a s o ù l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v i e n d r a i t à l u i r e n o u v e l e r s a c o n f i a n c e , a p r è s a v o i r c o n f i r m é q u ' i l s a t i s f a i s a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e q u i s e s p o u r l ' e x e r c e r
S E P T I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E M E M B R E D U C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E D E M O N S I E U R H E I N R I C H E I C K M A N N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e s ' é t e n d a n t s u r s i x a n n é e s , e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r H e i n r i c h E I C K M A N N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M o n s i e u r H e i n r i c h E I C K M A N N a d é c l a r é , p a r a v a n c e , a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , p o u r l e c a s o ù l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v i e n d r a i t à l u i r e n o u v e l e r s a c o n f i a n c e , a p r è s a v o i r c o n f i r m é q u ' i l s a t i s f a i s a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e q u i s e s p o u r l ' e x e r c e r
2 ) D e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p h a s e r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e o r d i n a i r e d e l ' A s s e m b l é e é t a n t t e r m i n é e , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e o u v r e l a p h a s e r e l a t i v e a u x p o i n t s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D a n s c e c a d r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u D i r e c t o i r e s u r l a t r a n s f o r m a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a b l i s u r l e f o n d e m e n t d e l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 2 2 4 a l 1 . E l l e p r e n d a c t e a u p r é a l a b l e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e R e n n e s .
A l ' i s s u e d e c e t t e p h a s e d e l e c t u r e , l a d i s c u s s i o n e s t o u v e r t e à l ' i n i t i a t i v e d u P r é s i d e n t .
L ' u n i q u e a c t i o n n a i r e , d é t e n a n t à c e j o u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , n e s o u h a i t a n t p a s s ' e x p r i m e r , l e P r é s i d e n t m e t a l o r s a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c o r r e s p o n d a n t a u x p o i n t s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n r a p p e l a n t q u e l a t r a n s f o r m a t i o n e x i g e , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t d é c i d é e , u n v o t e p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é Q U A R O N B e t e i l i g u n g s g e s e l l c h a f t G m b h , d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l , e n p r e n d a c t e p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l .
H U I T I E M E R E S O L U T 1 O N T R A N S F O R M A T I O N E N S A S
A p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u D i r e c t o i r e e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a t t e s t a n t q u e l e s c a p i t a u x p r o p r e s s o n t d ' u n m o n t a n t a u m o i n s é g a l a u c a p i t a l s o c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r s o n t r é u n i e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e u n i p e r s o n n e l l e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e c h a n g e m e n t d e f o r m e s o c i a l e n ' e n t r a î n e , e n l u i - m ê m e , a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e , d u l i e u d u s i è g e s o c i a l e t d u m o n t a n t d u c a p i t a l q u i r e s t e d i v i s é e n a c t i o n s i n s c r i t e s e n c o m p t e a u n o m d e l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e a c t u e l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N A D O P T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n n a i s s a n c e p r i s e d u p r o j e t d e
n o u v e a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e a é t é c o m m u n i q u é a u x a c t i o n n a i r e s , a d o p t e u n à u n c h a c u n d e s a r t i c l e s d e c e s
s t a t u t s . E l l e a p p r o u v e p l u s s p é c i a l e m e n t l e s s t i p u l a t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t :
- l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é ,
- l a n a t u r e , l a f o r m e e t l e s c o n d i t i o n s d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é v i e n d r a i t à
d e v e n i r , à l ' a v e n i r , p l u r i p e r s o n n e l l e .
L ' A s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e l ' e n s e m b l e d u t e x t e d e s n o u v e a u x s t a t u t s q u i r é g i s s e n t d é s o r m a i s l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e . U n e x e m p l a i r e d e c e s s t a t u t s , s i g n é c o m m e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l u i d e m e u r e r a a n n e x é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N E F F E T S D E L A T R A N S F O R M A T I O N
L a t r a n s f o r m a t i o n s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s d è s l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t . T o u t e f o i s , e l l e p r o d u i t i m m é d i a t e m e n t e f f e t d a n s l e s r a p p o r t s e n t r e f e s a s s o c i é s e t l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e m e t f i n a u x f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e e t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , s o u s s a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n r e s t e s a n s i n c i d e n c e s u r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e e t d e s o n s u p p l é a n t d o n t l e s m a n d a t s s e p o u r s u i v r o n t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r e x p i r a t i o n n o r m a l e .
L a d u r é e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s n ' e s t p a s m o d i f i é e . L e s c o m p t e s d u d i t e x e r c i c e s e r o n t é t a b l i s , c o n t r ô l é s , c o m m u n i q u é s a u x a s s o c i é s e t s o u m i s à l e u r a p p r o b a t i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x n o u v e a u x s t a t u t s . L e r a p p o r t d e g e s t i o n s e r a é g a l e m e n t é t a b l i , c o m m u n i q u é e t p r é s e n t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l s t a t u e r a s u r c e s c o m p t e s e t c e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s é d i c t é e s p a r l e s s t a t u t s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e . A c e t é g a r d , l a t r a n s f o r m a t i o n e s t r é p u t é e a v o i r p r i s e f f e t d u p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e a c t u e l l e m e n t e n c o u r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N D E S I G N A T I O N D E S M E M B R E S D U C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d é s i g n e e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' a u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ,
n é l e 5 j u i l l e t 1 9 5 7 à L u d w i g s h a f e n ( A l l e m a g n e )
d e m e u r a n t a c t u e l l e m e n t à D o n k e r W e g 2 1 0 , 4 1 7 4 8 V i e r s e n ( A l l e m a g n e ) ;
- M o n s i e u r P e t e r S T O C K M E I E R , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ,
n é l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 5 à B i e l e f e l d ( A l l e m a g n e )
d e m e u r a n t a c t u e l l e m e n t à H u m b o l d s t r a s s e 1 2 , 3 3 6 1 5 B i e l e f e l d ( A l l e m a g n e )
- M o n s i e u r H e i n r i c h E I C K M A N N , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ,
n é l e 2 0 j u i n 1 9 5 7 à E r w i t t e ( A l l e m a g n e )
d e m e u r a n t a c t u e l l e m e n t à F r e i d r i c h - s c h m i d t S t r e s s e 5 , 5 0 9 3 1 C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) ;
- M o n s i e u r P e t e r E L L I N G H O R S T , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ,
n é l e 2 s e p t e m b r e 1 9 6 4 à R h e i n e ( A l l e m a g n e )
d e m e u r a n t a c t u e l l e m e n t à A m V o s s b e r g e 1 , 3 3 6 1 5 B i e l e f e l d ( A l l e m a g n e ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K , M o n s i e u r P e t e r S T O C K M E I E R , M o n s i e u r H e i n r i c h E I C K M A N N e t M o n s i e u r P e t e r E L L I N G H O R S T o n t d é c l a r é p a r a v a n c e a c c e p t e r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s o c i a l e t r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t e r n ' é t a n t p a s e n s i t u a t i o n d e c u m u l i l l i c i t e d e m a n d a t s a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e c o m m e r c e .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e s e r o n t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x t e x t e s e n v i g u e u r . A c e t e f f e t , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a v e c f a c u l t é p o u r l u i d e d é l é g u e r s e s p o u v o i r s . P l u s g é n é r a l e m e n t , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u p o r t e u r d ' u n o r i g i n a l , d ' u n e x t r a i t o u d ' u n e c o p i e d e s p r é s e n t e s à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e a é t é l e v é e .
I l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t
M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K
Q U A R O N
S O C I É T É P A R A C T I O N S S I M P L I F I É E
A u c a p i t a ! d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E
S i è g e s o c i a l : 3 r u e d e l a B u h o t i è r e Z . I . L a H a i e d e s C o g n e t s
3 5 1 3 6 S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E
R C S R e n n e s 3 0 1 . 2 5 2 . 8 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S D U P R E S I D E N T
E N D A T E D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 1
L e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l ,
M o n s i e u r B r u n o L A F A B R E G U E , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é Q U A R O N , S A S a u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E ( 3 5 1 3 6 ) , 3 r u e d e l a B u h o t i è r e , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e R e n n e s s o u s l e n u m é r o 3 0 1 . 2 5 2 8 7 0 ,
A t o u t d ' a b o r d r a p p e l é c e q u i s u i t :
- P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 , l e D i r e c t o i r e d e l a s o c i é t é , s o u s s o n a n c i e n n e f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , a d é c i d é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c o r d e x p r è s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r c e p o i n t , d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 à T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 A .
- P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , s o u s s o n a n c i e n n e f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , a a u t o r i s é e x p r e s s é m e n t l e D i r e c t o i r e à p r o c é d e r à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 à l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s u r l a c o m m u n e d e T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s , à p r e n d r e à b a i l d e s l o c a u x à c e t e f f e t e t à p r o c é d e r a u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l n é c e s s a i r e à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e é q u i p e c o m m e r c i a l e . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e a d é c i d é à c e t t e o c c a s i o n q u e M o n s i e u r B r u n o L A F A B R E G U E , P r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e , s e r a i t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e n c h a r g e d e c e t t e s u c c u r s a l e e t a u r a i t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e c e t t e s u c c u r s a l e , l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e c o n f é r a n t t o u s p o u v o i r s a u D i r e c t o i r e à l ' e f f e t d e m e n e r à b i e n c e t t e o p é r a t i o n e t d e p r o c é d e r à c e t e f f e t à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t l é g a l e s r e q u i s e s .
- P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e p r é v o y a n t a u x t e r m e s d e l ' a l i n é a 4 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s q u e l e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d i r i g e e t a d m i n i s t r e l a s o c i é t é . A c e t e f f e t , i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e e t à l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s .
I l e x p o s e e n s u i t e :
- Q u ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a p r i s à b a i l d e s l o c a u x s i t u é s à T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 B â t i m e n t C .
E n c o n s é q u e n c e , l e P r é s i d e n t , a u v u :
1 ) d e s d é c i s i o n s d u D i r e c t o i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 e t d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d u l e r j u i n 2 0 1 1 f a i s a n t r é f é r e n c e à d e s l o c a u x s i s à T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 A ,
2 ) d e l ' a d r e s s e d e s l o c a u x p r i s à b a i l p a r l a s o c i é t é s i t u é s e n r é a l i t é à T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 B â t i m e n t C ,
3 ) d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , n o t a m m e n t p a r l e s a r t i c l e s 1 3 , 1 4 - 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s ,
- P r e n d a c t e d e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e , r e l a t i v e m e n t à l ' a d r e s s e d e s l o c a u x d e l a s o c i é t é , i n t e r v e n u e d a n s l e s d é c i s i o n s d u D i r e c t o i r e e t d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s o u s s o n a n c i e n n e f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e d e S u r v e i l l a n c e ;
- C o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a d r e s s e e x a c t e d e s l o c a u x p r i s à b a i l p a r l a s o c i é t é p o u r s a s u c c u r s a l e e s t à T O U R N A I ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 b â t i m e n t C .
P u i s , l e P r é s i d e n t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n o r i g i n a l , d ' u n e x t r a i t o u d ' u n e c o p i e d e s p r é s e n t e s à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s .
C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
I l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t .
B r u n o L A F A B R E G U E
V o l e t B - S u i t e
P R O C U R A T I O N
J e s o u s s i g n é , M o n s i e u r L A F A B R E G U E B r u n o ,
A g i s s a n t e n q u a l i t é d u P r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e d e l a s o c i é t é Q U A R O N s o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e a u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à r u e 3 d e l a B u h o t i è r e , Z I d e l a H a i e d e s C o g n e t s F 3 5 1 3 6 S a i n t J a c q u e s d e l a L a n d e i m m a t r i c u l é e a u R . C . S . d e R E N N E S s o u s l e n u m é r o 3 0 1 2 5 2 8 7 0 ,
D û m e n t a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d u l e r n o v e m b r e 2 0 0 5 , r é u n i l e 0 1 / 1 1 / 0 5 D o n n e t o u s p o u v o i r s à :
P u a t i M U K A S A
C h a u s s é e d e J e t t e 4 4 4
B - 1 0 9 0 B R U X E L L E S
A t t a c h é e c o m m e r c i a l e a u S e r v i c e d ' a p p u i a u x e n t r e p r i s e s d e l a
C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e
A l ' e f f e t , p o u r m o i e t e n m o n n o m , d ' e f f e c t u e r t o u s d é p ô t s d ' a c t e s o u d e p i è c e s , d e p r é s e n t e r t o u t e s d e m a n d e s d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e o u d e r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u s e r v i c e d ' i m m a t r i c u l a t i o n à f a T V A , e t d e s i g n e r l e s a c t e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e d é m a r c h e à e f f e c t u e r d a n s l e ' c a d r e d e l ' o u v e r t u r e d e c e t t e s u c c u r s a l e , e n t r e a u t r e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e , p e r m e t t a n t a v e u e t r a t i f i c a t i o n .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t v a u d r a d é c h a r g e d u m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o t
* 1 1 1 2 4 1 8 2 `
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : R u e d e l a B u h o t i è r e 3 , 3 5 1 3 6 S a i n t - J a c q u e s d e l a L a n d e , F r a n c e
N ` d ' e n t r e p r i s e : e M . M _ I D S
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
Q U A R O N
"
s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s "
s i è g e s o c i a l : 3 r u e d e l a B u h o t i è r e Z . I . L a H a i e d e s C o g n e t s
3 5 1 3 6 S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E
R C S R e n n e s 3 0 1 2 5 2 8 7 0
S T A T U T S
T I T R E I
F O R M E O B J E T D E N O M I N A T I O N S I E G E D U R E E
A r t i c l e 1 F O R M E
I l e x i s t e , e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s c i - a p r è s c r é é e s e t d e c e l l e s q u i p o u r r o n t l ' ê t r e u l t é r i e u r e m e n t , , u n e s o c i é t é a n o n y m e r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e c o m m e r c e c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s d e c e t y p e n e : f a i s a n t p a s p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t ; m o d i f i é l e m o d e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i r e c t i o n p o u r a d o p t e r l a f o r m u l e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e a v e c e f f e t a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 0 5 .
L a s o c i é t é c o n t i n u e à e x i s t e r s o u s s o n n o u v e a u m o d e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i r e c t i o n e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s : ' d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d e t o u t e s c e l l e s q u i s e r a i e n t c r é é e s u l t é r i e u r e m e n t . E l l e e s t r é g i e p a r l e s l o i s e t : r è g l e m e n t s e n v i g u e u r , a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
A r t i c l e 2 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t à l a f a b r i c a t i o n , l e n é g o c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , E l ' e n t r e p o s a g e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a r é g é n é r a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s à u s a g e i n d u s t r i e l e t a g r i c o l e , d e ; t o u t e s m a t i è r e s e n t r a n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d e p r o d u i t s à u s a g e p h a r m a c e u t i q u e e t v é t é r i n a i r e , a i n s i q u e t o u s ' . ° p r o d u i t s d ' o r i g i n e m i n é r a l e , a n i m a l e , v é g é t a l e e t s o u s - p r o d u i t s e t d é c h e t s d e s i n d u s t r i e s d e s t i n é e s à " l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e e t a n i m a l e o u à l ' a g r i c u l t u r e ,
L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s , a t e l i e r s s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ,
L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n ; l ' e x p l o i t a t i o n , o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s , c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s , T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u ' . i n d i r e c t e m e n t , e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e , à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u à t o u t a u t r e o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ,
L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é a t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r '
" d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , n o t a m m e n t a u x : e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t c e p a r t o u s : m o y e n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , f u s i o n s , a l l i a n c e s , s o c i é t é s e n "
" p a r t i c i p a t i o n o u g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e .
A r t i c l e 3 D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n
" Q U A R O N "
D a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s d e t o u t e n a t u r e é m a n a n t d e l a s o c i é t é e t d e s t i n é s a u x t i e r s , c e t t e '
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e , i m m é d i a t e m e n t e t l i s i b l e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é :
a n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " , p u i s d e l ' é n o n c i a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , :
: a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n p r i n c i p a l e d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A r t i c l e 4 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à : S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E ( 3 5 1 3 6 ) , 3 r u e d e l a B u h o t i è r e , Z . I . L a H a i e d e s C o g n e t s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u m ê m e d é p a r t e m e n t o u d ' u n d é p a r t e m e n t l i m i t r o p h e , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e , e t e n t o u t a u t r e l i e u , e n v e r t u d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
D e s a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t d é p ô t s p o u r r o n t ê t r e c r é é s e n t o u s l i e u x e t e n t o u s p a y s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e o u d u D i r e c t e u r G é n é r a l U n i q u e l e c a s é c h é a n t , q u i p o u r r a e n s u i t e l e s t r a n s f é r e r e t l e s s u p p r i m e r c o m m e i l l ' e n t e n d r a .
A r t i c l e 5 D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à q u a t r e v i n g t d i x n e u f a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n d é f i n i t i v e , s a u f l e s c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e p r o r o g a t i o n p r é v u s a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E I l
C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S
A r t i c l e f i A P P O R T S
I l a é t é f a i t à l a s o c i é t é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n e t l o r s d ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l u l t é r i e u r e s , d i v e r s a p p o r t s e n n a t u r e o u e n n u m é r a i r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 3 a r é d u i t l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e 3 . 4 8 7 . 5 0 0 e u r o s e t i m p u t é c e t t e s o m m e s u r l e c o m p t e r e p o r t à n o u v e a u , p u i s a a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e 5 . 7 8 1 . 6 0 3 e u r o s .
P a r u n e d é c i s i o n d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 5 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a u t o r i s é u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 8 9 7 e u r o s p a r é l é v a t i o n d u p a i r d e l ' a c t i o n p u i s u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 . 6 3 9 . 6 4 7 e u r o s p a r é m i s s i o n d e 1 0 2 . 7 1 0 a c t i o n s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e c e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l l e 2 5 o c t o b r e 2 0 0 5 .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 6 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 1 . 9 6 1 . 6 8 1 e u r o s p a r é m i s s i o n d e 7 6 . 3 3 0 a c t i o n s
e n o u v e l l e s d e 2 5 , 7 0 e u r o s d e v a l e u r n o m i n a l e é m i s e s a u p a i r .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 1 . 1 5 1 . 5 1 4 e u r o s p o u r c a u s e d e p e r t e s , p a r v o i e d e r é d u c t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
e A r t i c l e 7 C A P I T A L S O C I A L
b L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N E U F M I L L I O N S D E U X C E N T T R E N T E D E U X M I L L E T R O I S
C E N T Q U A T O R Z E ¬ u r o s ( 9 . 2 3 2 . 3 1 4 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n 4 0 4 . 0 4 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e 2 2 , 8 5 E u r o s d e v a l e u r
n o m i n a l e c h a c u n e , d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 8 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
a ) A u g m e n t a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r d é c i d e r o u a u t o r i s e r , s u r
l e r a p p o r t d u D i r e c t o i r e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
N S i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , b é n é f i c e s o u p r i m e s d ' é m i s s i o n , ó l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s .
S a u f d é r o g a t i o n s l é g a l e s , l e c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a v a n t t o u t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à l i b é r e r e n n u m é r a i r e , à p e i n e d e n u l l i t é d e l ' o p é r a t i o n .
b ) R é d u c t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t a u s s i d é c i d e r o u a u t o r i s e r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p o u r t e l l e c a u s e o u d e t e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t n o t a m m e n t p o u r c a u s e d e p e r t e s e t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t o u d e r a c h a t p a r t i e l d e s a c t i o n s , d e r é d u c t i o n d e l e u r n o m b r e o u d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e , l e t o u t
r / ) d a n s l e s l i m i t e s e t s o u s l e s r é s e r v e s f i x é e s p a r l e C o d e d e C o m m e r c e e t , e n a u c u n c a s , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
e l n e p e u t p o r t e r a t t e i n t e à l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' A s s e m b l é e p e u t d é l é g u e r a u D i r e c t o i r e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r é a l i s e r l a d é c i s i o n .
A r t i c l e 9 A C T I O N S
p q a ) F o r m e
L e s a c t i o n s r e v ê t e n t o b l i g a t o i r e m e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
e l L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s r é s u l t e d ' u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r .
b ) L i b é r a t i o n
L e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e l o r s d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d o i v e n t ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t l i b é r é e s , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n , d u q u a r t a u m o i n s d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e e t , l e c a s é c h é a n t , d e l a t o t a l i t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L e s u r p l u s e s t a p p e l é d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e D i r e c t o i r e .
e e l L a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s p e u t a v o i r l e u p a r c o m p e n s a t i o n a v e c d e s c r é a n c e s l i q u i d e s e t e x i g i b l e s s u r l a s o c i é t é .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s s o u s c r i p t e u r s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r c h a q u e v e r s e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a d r e s s é e à c h a c u n d ' e u x p a r l e D i r e c t o i r e à l ' a d r e s s e q u ' i l s a u r o n t i n d i q u é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s .
Q u a n t a u x a c t i o n s a t t r i b u é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e o u à l a s u i t e d e l a c a p i t a l i s a t i o n d e s b é n é f i c e s , r é s e r v e s o u p r i m e s d ' é m i s s i o n e t c e l l e s d o n t l e m o n t a n t r é s u l t e , p o u r p a r t i e , d ' u n e i n c o r p o r a t i o n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v e s , b é n é f i c e s o u p r i m e s d ' é m i s s i o n e t , p o u r p a r t i e d ' u n e l i b é r a t i o n e n e s p è c e s , e l l e s d o i v e n t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s d è s l e u r é m i s s i o n .
T o u t v e r s e m e n t e n r e t a r d s u r l e m o n t a n t d e s a c t i o n s d e n u m é r a i r e p o r t e , d e p l e i n d r o i t , e t s a n s m i s e e n d e m e u r e p r é a l a b l e , u n i n t é r ê t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , c a l c u l é a u t a u x l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , m a j o r é d e t r o i s p o i n t s à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é .
c ) T r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s A g r é m e n t d e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s e t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s
L a t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s , p a r u n o r d r e d e m o u v e m e n t i n s c r i t d a n s l e s r e g i s t r e s t e n u s p a r l a s o c i é t é o u p o u r s o n c o m p t e , s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r . L e s f r a i s r é s u l t a t d u t r a n s f e r t s o n t à l a c h a r g e d u c e s s i o n n a i r e .
S a u f e n c a s d e s u c c e s s i o n , d e l i q u i d a t i o n d e c o m m u n a u t é d e b i e n s e n t r e é p o u x o u d e c e s s i o n , s o i t à u n c o n j o i n t , s o i t à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , e s t s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e l a s o c i é t é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - a p r è s :
I - E n c a s d e c e s s i o n p r o j e t é e , l e c é d a n t d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n à l a s o c i é t é p a r a c t e e x t r a j u d i c i a i r e o u p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a v i s d e r é c e p t i o n , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , s ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é , l e n o m b r e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t . A c e t t e d é c l a r a t i o n d o i v e n t ê t r e j o i n t e s , s ' i l y a l i e u , t o u t e s l e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s d e l a c e s s i o n o u d e l a m u t a t i o n .
D a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t c e t t e d é c l a r a t i o n , l e C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t t e n u d e n o t i f i e r a u c é d a n t s ' i l a c c e p t e o u r e f u s e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s , l ' a g r é m e n t e s t a c q u i s .
L a d é c i s i o n d ' a c c e p t a t i o n d o i t ê t r e p r i s e p a r l e C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e à l a m a j o r i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
L a d é c i s i o n n ' e s t p a s m o t i v é e e t , e n c a s d e r e f u s , e l l e n e p e u t j a m a i s d o n n e r l i e u à u n e r é c l a m a t i o n q u e l c o n q u e .
D a n s l e s d i x j o u r s d e l a d é c i s i o n , l e c é d a n t d o i t ê t r e i n f o r m é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l - E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e D i r e c t o i r e e s t t e n u d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s , s o i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u p a r d e s t i e r s , s o i t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d u c é d a n t , p a r l a s o c i é t é , e n v u e d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t c e d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , à m o i n s q u e l e c é d a n t n e n o t i f i e à l a s o c i é t é , d a n s l e s q u i n z e p r e m i e r s j o u r s d e c e d é l a i , l e r e t r a i t d e s a d e m a n d e .
A c e t e f f e t , l e D i r e c t o i r e a v i s e r a l e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a c e s s i o n p r o j e t é e e n i n v i t a n t c h a q u e a c t i o n n a i r e à l u i i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l v e u t a c q u é r i r .
L e s o f f r e s d ' a c h a t d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u D i r e c t o i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n q u ' i l s o n t r e ç u e .
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c h e t e u r s d e s a c t i o n s o f f e r t e s e s t e f f e c t u é e p a r l e D i r e c t o i r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r d e m a n d e .
I I I - S i a u c u n e d e m a n d e d ' a c h a t n ' a é t é a d r e s s é e a u D i r e c t o i r e d a n s l e d é l a i c i - d e s s u s , o u s i l e s d e m a n d e s n e p o r t e n t p a s s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e a c h e t e r l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p a r u n t i e r s .
I V - L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e é g a l e m e n t a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é s i l e c é d a n t e s t d ' a c c o r d .
A c e t e f f e t , l e D i r e c t o i r e d o i t d ' a b o r d d e m a n d e r c e t a c c o r d a u c é d a n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n . L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d o i t f a i r e c o n n a î t r e s a r é p o n s e d a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e , é g a l e m e n t p a r l e t t r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
E n c a s d ' a c c o r d , l e D i r e c t o i r e c o n v o q u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' e f f e t d e d é c i d e r , s ' i l y a l i e u , l e r a c h a t d e s a c t i o n s p a r l a s o c i é t é e t l a r é d u c t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l .
D a n s t o u s l e s c a s d ' a c h a t o u d e r a c h a t v i s é s c i - d e s s u s , l e p r i x d e s a c t i o n s e s t f i x é a i n s i q u ' i l e s t d i t s o u s l e p a r a g r a p h e V I c i - a p r è s .
V - S i l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n ' a p a s é t é r a c h e t é e d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s d ' a u t o r i s a t i o n d e c e s s i o n , l ' a c t i o n n a i r e v e n d e u r p e u t r é a l i s e r l a v e n t e a u p r o f i t d u c e s s i o n n a i r e p r i m i t i f p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c é d é e s , n o n o b s t a n t l e s o f f r e s d ' a c h a t s p a r t i e l s q u i o n t é t é f a i t e s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s .
L e d é l a i d e t r o i s m o i s p e u t ê t r e p r o l o n g é p a r o r d o n n a n c e n o n s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , s t a t u a n t p a r o r d o n n a n c e d e r é f é r é , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d û m e n t a p p e l é s .
V I - D a n s l e c a s o ù l e s a c t i o n s o f f e r t e s s o n t a c q u i s e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u p a r d e s t i e r s , l e D i r e c t o i r e
n o t i f i e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , l e s n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e d u o u d e s a c q u é r e u r s .
L e p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s e s t f i x é d ' u n c o m m u n a c c o r d e n t r e e u x e t l e c é d a n t .
F a u t e d ' a c c o r d s u r l e p r i x , u n e x p e r t d é s i g n é d ' u n c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s e s t c h a r g é d e f i x e r c e
p r i x c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 3 - 4 d u C o d e C i v i l .
E n c a s d e d é s a c c o r d s u r l a d é s i g n a t i o n d e l ' e x p e r t , c e t t e d é s i g n a t i o n e s t f a i t e à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a
p l u s d i l i g e n t e p a r o r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t e n l a f o r m e d e r é f é r é .
L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r , p a r m o i t i é p a r l e s a c q u é r e u r s , a u p r o r a t a d u
n o m b r e d e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r c h a c u n d ' e u x .
V I I - L a c e s s i o n a u n o m d u o u d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n é s e s t r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e s u r l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e , o u p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l U n i q u e l e c a s é c h é a n t , o u e n c o r e p a r u n q u e l c o n q u e d e s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v i s e s t d o n n é a u d i t t i t u l a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s t e s h u i t j o u r s d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d ' a v o i r à s e p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l p o u r t o u c h e r c e p r i x , l e q u e l n ' e s t p a s p r o d u c t i f d ' i n t é r ê t .
V I I I - L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , o u a l o r s m ê m e q u e l a c e s s i o n a u r a i t l i e u p a r v o i e d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e .
C e s d i s p o s i t i o n s s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s e n c a s d ' a p p o r t e n s o c i é t é , d ' a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f , d e f u s i o n o u d e s c i s s i o n .
E n c a s d e v e n t e f o r c é e a u x e n c h è r e s p u b l i q u e s , l ' a d j u d i c a t i o n n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u e s o u s r é s e r v e d e l ' a g r é m e n t d e l ' a d j u d i c a t a i r e .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é a d o n n é s o n c o n s e n t e m e n t à u n p r o j e t d e n a n t i s s e m e n t d ' a c t i o n s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s e n c a s d e c e s s i o n à u n t i e r s , c e c o n s e n t e m e n t e m p o r t e r a a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e n c a s d e r é a l i s a t i o n f o r c é e d e s a c t i o n s n a n t i e s s e l o n t e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 7 8 , a l i n é a l e r , d u C o d e C i v i l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e p r é f è r e , a p r è s l a c e s s i o n , r a c h e t e r s a n s d é l a i l e s a c t i o n s e n v u e d e r é d u i r e s o n c a p i t a l .
E n c a s d e n é g o c i a t i o n p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , e t p a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e L 2 2 8 - 2 5 d u C o d e d u C o m m e r c e s e r o n t a p p l i c a b l e s .
I X - L a c l a u s e d ' a g r é m e n t , o b j e t d u p r é s e n t a r t i c l e , s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t à l a c e s s i o n d e s d r o i t s d ' a t t r i b u t i o n e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , p r o v i s i o n s o u b é n é f i c e s .
E l l e s ' a p p l i q u e a u s s i à l a c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v o i r d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e . D a n s c e c a s , l e d r o i t d ' a g r é m e n t e t l e s c o n d i t i o n s d e r a c h a t s t i p u l é s a u p r é s e n t a r t i c l e s ' e x e r c e n t s u r l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e t l e d é l a i i m p a r t i a u C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e p o u r n o t i f i e r a u t i e r s s o u s c r i p t e u r q u ' i l a c c e p t e o u n o n d e m a i n t e n i r c e l u i - c i c o m m e a c t i o n n a i r e , e s t d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a c l ô t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e r a c h a t , l e p r i x à p a y e r e s t é g a l à l a v a l e u r d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 3 - 4 d u C o d e C i v i l .
L a c e s s i o n d u d r o i t à a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s g r a t u i t e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e f u s i o n o u d ' a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f , e s t a s s i m i l é e à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e l l e s - m ô m e s e t s o u m i s e e n c o n s é q u e n c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
X - S ' i l s ' a g i t d ' u n e m u t a t i o n p a r d é c è s , o u p a r s u i t e d ' a b s e n c e o u e n c o r e d e l a d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é a c t i o n n a i r e , l e s a y a n t s d r o i t o u a t t r i b u t a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r , s e l o n l e c a s , s o i t d u d é c è s , s o i t d e l a d é c l a r a t i o n d ' a b s e n c e , s o i t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r n o t i f i e r a u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e l e o u l e s n o u v e a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s e t l e s c o n d i t i o n s d e l a t r a n s m i s s i o n .
A d é f a u t d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , d a n s l e d é l a i i m p a r t i e t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e s a c t i o n s d u d é f u n t , d e l ' a b s e n c e o u d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o u r r o n t p l u s , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s , ê t r e a d m i s e s a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , e t i l n e l e u r s e r a f a i t a u c u n p a i e m e n t d ' i n t é r ê t , d i v i d e n d e s o u a u t r e s r é p a r t i t i o n s j u s q u ' à l a r é g u l a r i s a t i o n l e t o u t s a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e s d u C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
L e s a t t r i b u t i o n s d ' a c t i o n s r é s u l t a t d ' u n p a r t a g e d e s o c i é t é a c t i o n n a i r e e t l e s t r a n s f e r t s c o n s é c u t i f s p a r s u i t e d ' a b s e n c e s o n t s o u m i s à a g r é m e n t a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
d ) i n d i v i s i b i l i t é
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' a c t i o n s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é , p a r u n s e u l d ' e n t r e e u x , o u p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n r é g u l i e r .
e ) D r o i t s d e s a c t i o n s
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r a î n e , d e p l e i n d r o i t , a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à l ' a c t i o n s u i v e n t l e t i t r e , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
A c h a q u e a c t i o n e s t a t t a c h é l e d r o i t d e p a r t i c i p e r , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e C o m m e r c e e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e t a u v o t e d e s r é s o l u t i o n s .
C h a c u n e d o n n e d r o i t , d a n s l a p r o p r i é t é d e l ' a c t i f s o c i a l e t d a n s l e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s , à u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , c o m p t e t e n u d u m o n t a n t n o m i n a l d e s a c t i o n s e t d e s d r o i t s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s q u i c o m p o s e n t o u q u i c o m p o s e r o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t f i s c a l e m e n t a s s i m i l é e s . E n c o n s é q u e n c e , t o u t e a c t i o n d o n n e r a d r o i t , e n c o u r s d e s o c i é t é , c o m m e e n c a s d e l i q u i d a t i o n , a u r è g l e m e n t d e l a m ê m e s o m m e n e t t e , d a n s t o u t e r é p a r t i t i o n o u t o u t r e m b o u r s e m e n t , d e s o r t e q u ' i l s e r a f a i t m a s s e , l e c a s é c h é a n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , i n d i s t i n c t e m e n t , d e t o u t e s e x o n é r a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e d e t o u t e s t a x a t i o n s a u x q u e l l e s c e t t e r é p a r t i t i o n o u c e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a d o n n e r l i e u .
L e s a c t i o n n a i r e s n e s u p p o r t e n t l e s p e r t e s d e l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
C h a q u e f o i s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d e p o s s é d e r u n c e r t a i n n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r e x e r c e r u n d r o i t , i l a p p a r t i e n t a u x p r o p r i é t a i r e s q u i n e p o s s è d e n t p a s c e n o m b r e d e f a i r e l e u r a f f a i r e p e r s o n n e l l e d u g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s e t é v e n t u e l l e m e n t d e l ' a c h a t o u d e l a v e n t e d u n o m b r e d e t i t r e s o u d r o i t s n é c e s s a i r e s .
L e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s , a y a n t s - d r o i t o u a u t r e s r e p r é s e n t a n t s d ' u n A c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s o u e x e r c e r d e s p o u r s u i t e s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r , e n a u c u n e m a n i è r e , d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A R O N
S o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e
A u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s
S i è g e S o c i a l : 3 , r u e d e l a B u h o t i è r e
3 5 1 3 6 S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E
R C S R E N N E S 3 0 1 . 2 5 2 . 8 7 0
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E
E N D A T E D U 1 E R J U I N 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e ,
L e 1 e r j u i n , à 9 h e u r e s ,
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é Q U A R O N s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d u t i e r s d e s e s m e m b r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s e t o n t é m a r g é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K
- M o n s i e u r P e t e r S T O C K M E I E R
S o n t a b s e n t s e t e x c u s é s :
- M o n s i e u r P e t e r E L L I N G H O R S T
- M o n s i e u r H e i n r i c h E I C K M A N N
L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , r é u n i s s a n t l a p r é s e n c e p h y s i q u e d e 2 m e m b r e s s u r l e s 4 m e m b r e s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L e s r e p r é s e n t a n t s d u C o m i t é d ' E n t r e p r i s e , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e r é u n i o n , s o n t a b s e n t s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e e t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P e t e r O V E R L A C K , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
- P r o j e t d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ,
- P r o j e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S A S .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e q u ' i l a é t é s a i s i p a r l e D i r e c t o i r e d ' u n p r o j e t d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , c e t t e o u v e r t u r e c o n s t i t u a n t l ' u n d e s a x e s d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d u g r o u p e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L e D i r e c t o i r e a c o n s i d é r é q u ' u n e t e l l e d é c i s i o n n é c e s s i t a i t p o u r s a m i s e e n o e u v r e u n a c c o r d f o r m e l p r é a l a b l e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e .
L e D i r e c t o i r e p a r l a v o i x d e s o n P r é s i d e n t n o u s a i n d i q u é a v o i r t r o u v é u n l i e u d ' i m p l a n t a t i o n , s i s à T O U R N A I ( B - 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 A .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d o n n e t o u t e s l e s p r é c i s i o n s u t i l e s a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r c e d o s s i e r .
I l i n f o r m e , p a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d ' u n p r o j e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S A S u n i p e r s o n n e l l e .
I I p r é s e n t e a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , l e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e , t e l q u e c e p r o j e t l u i a é t é t r a n s m i s p a r l e D i r e c t o i r e . I l p r é c i s e e n s u i t e q u e l e D i r e c t o i r e a s o u h a i t é i n f o r m e r l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e c e p r o j e t p r é a l a b l e m e n t à s a m i s e e n o e u v r e . I l a j o u t e q u e c e t t e t r a n s f o r m a t i o n v a e n t r a i n e r u n e m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e p o u r l e 2 8 j u i n p r o c h a i n q u i é t a i t i n i t i a l e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t q u i v a d e c e f a i t ê t r e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e à c o m p é t e n c e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e . I l a j o u t e q u e l e D i r e c t o i r e a p r i s u n e d é c i s i o n e n c e s e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P u i s l e P r é s i d e n t o u v r e l a d i s c u s s i o n s u r c e s d e u x p o i n t s .
A l ' i s s u e d e c e t é c h a n g e , i e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r o j e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S A S u n i p e r s o n n e l l e :
L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , s t a t u a n t u n i q u e m e n t e n t a n t q u e d e b e s o i n s u r c e p o i n t , a p p r o u v e l e p r o j e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S A S u n i p e r s o n n e l l e e t p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e D i r e c t o i r e , r e v e n a n t s u r u n e d é c i s i o n a n t é r i e u r e m e n t p r i s e , a d é c i d é d e c o n v o q u e r l e s a c t i o n n a i r e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e à c o m p é t e n c e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , e t n o n à u n e s i m p l e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c o m m e c e l a a v a i t é t é i n i t i a l e m e n t c o n v e n u . L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e à c o m p é t e n c e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e s e r a l e s u i v a n t :
D e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
- R a p p o r t d e g e s t i o n d u D i r e c t o i r e s u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
- O b s e r v a t i o n s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s u r l e r a p p o r t d u D i r e c t o i r e ,
- R a p p o r t s d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s s u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n e t s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s a u x
a r t i c l e s L . 2 2 5 - 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e C o m m e r c e ,
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e c e s c o n v e n t i o n s ,
- A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e t r o i s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e ,
- Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
D e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
- R a p p o r t d u D i r e c t o i r e ,
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
- T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ,
- A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e ,
- D é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e ,
- E f f e t s d e l a t r a n s f o r m a t i o n ,
- P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s ,
- Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
2 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , s a i s i d ' u n e d e m a n d e à c e t t e f i n s u r l e f o n d e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t l e D i r e c t o i r e à p r o c é d e r à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 à l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s u r l a c o m m u n e d e T O U R N A I ( B - 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 A , à p r e n d r e à b a i l d e s l o c a u x à c e t e f f e t e t à p r o c é d e r a u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l n é c e s s a i r e à i a c o n s t i t u t i o n d ' u n e é q u i p e c o m m e r c i a l e . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d é c i d e q u e M o n s i e u r B r u n o L A F A B R E G U E , P r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e , s e r a l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e n c h a r g e d e c e t t e s u c c u r s a l e e t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e c e t t e s u c c u r s a l e .
L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e c o n f è r e , e n t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s a u D i r e c t o i r e à l ' e f f e t d e m e n e r à b i e n c e t t e o p é r a t i o n e t d e p r o c é d e r à c e t e f f e t à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t l é g a l e s r e q u i s e s .
C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é p r o c è s - v e r b a l .
P e t e r O V E R L A C K P a t r i c k N G U Y E N - D U H A M E L
C F O , M e m b r e d u D i r e c t o i r e
V o l e t B - s u i t e
Q U A R O N
S o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e
A u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s
S i è g e S o c i a l : 3 , r u e d e l a B u h o t i è r e
3 5 1 3 6 S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E
" " R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R C S R E N N E S 3 0 1 . 2 5 2 . 8 7 0
A T T E S T A T I O N
J e s o u s s i g n é B r u n o L a f a b r e g u e , n é l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 5 5 : V a l e n c i e n n e s ( 5 9 ) a g i s s a n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e d e l a s o c i é t é Q U A R O N , S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 9 2 3 2 3 1 4 E u r o s , i m m a t r i c u l é a u R C S d e R E N N E S s o u s l e n u m é r o B 3 0 1 2 5 2 8 7 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à S a i n t J a c q u e s d e l a L a n d e ( 3 5 1 3 6 ) , Z I d e l a H a i e d e s C o g n e t s , 3 r u e d e l a B u h o t i è r e , a t t e s t e q u e m o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e n o t r e s u c c u r s a l e b e l g e e s t e x e r c é s a n s r é m u n é r a t i o n .
F a i t à R e n n e s , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1
M o n s i e u r B r u n o L A F A B R E G U E
P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e
P R O C U R A T I O N
J e s o u s s i g n é , M o n s i e u r L A F A B R E G U E B r u n o ,
A g i s s a n t e n q u a l i t é d u P r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e d e l a s o c i é t é Q U A R O N s o c i é t é A n o n y m e à D i r e c t o i r e a u c a p i t a l d e 9 . 2 3 2 . 3 1 4 E u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à r u e 3 d e l a B u h o t i è r e , Z I d e l a H a i e d e s C o g n e t s F 3 5 1 3 6 S a i n t J a c q u e s d e l a L a n d e i m m a t r i c u l é e a u R . C . S . d e R E N N E S s o u s l e n u m é r o 3 0 1 2 5 2 8 7 0 ,
D û m e n t a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 0 5 , r é u n i l e 0 1 / 1 1 / 0 5 D o n n e t o u s p o u v o i r s à :
P u a t i M U K A S A
C h a u s s é e d e J e t t e 4 4 4
B - 1 0 9 0 B R U X E L L E S
A t t a c h é e c o m m e r c i a l e a u S e r v i c e d ' a p p u i a u x e n t r e p r i s e s d e l a
C h a m b r e F r a n ç a i s e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e
A l ' e f f e t , p o u r m o i e t e n m o n n o m , d ' e f f e c t u e r t o u s d é p ô t s d ' a c t e s o u d e p i è c e s , d e p r é s e n t e r t o u t e s d e m a n d e s d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e o u d e r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u s e r v i c e d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t d e s i g n e r l e s a c t e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e d é m a r c h e à e f f e c t u e r d a n s l e c a d r e d e l ' o u v e r t u r e d e c e t t e s u c c u r s a l e , e n t r e a u t r e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e , p e r m e t t a n t a v e u e t r a t i f i c a t i o n .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t v a u d r a d é c h a r g e d u m a n d a t a i r e .
F a i t à R e n n e s
L e 2 8 / 0 6 / 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e