03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0055-043
27/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 9 9 8 0 0 *
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A n o n y m e
" Q U I N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z " à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , d r e s s é
p a r n o t a i r e M a r i j H E N D R I C K X , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à Z o l d e r , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e à d é c i d é e d ' a d a p t e r l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e à d é c i d é e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e v i n g t - e t - u n d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e : ,
« A r t i c l e v i n g t - e t - u n . - R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e . I l a g i t p a r
l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s .
S a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e
c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , v i s - à - v i s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i
a g i s s e n t e n s e m b l e .
l l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
E n o u t r e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
P o u r v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M a r i j H E N D R I C K X , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- S t a t u s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d ' d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 19.07.2013 13323-0601-042
06/06/2013
ÿþ, > .
4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . L S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e I n t e r p a n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C o u s s e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t l o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F r a n k D e w a e l M a n d a t a i r e s p é c i a l
1 1 1 1 1 1 1 1
X 1 3 0 8 1 5 8
r
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 M A I 2 0 1 3
L e G r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M U D W O R G 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . S a i n t e - H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
g l u e - e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a ; S o c i é t é :
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e ; Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o R P R A n t w e r p e n 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V e e n , a y a n t s o n d o m i c i l e à D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- D i r k D e R o o v e r B V B A , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 : K o n t i c h , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o R P R A n t w e r p e n 0 8 8 4 . 1 8 0 . 5 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k D e , R o o v e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h ; e t
- I n t e r p a n B V B A , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e P o p u l i e r s t r a a t 1 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o R P R K o r t r i j k 0 4 7 7 . 9 7 4 . 3 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l ; C o u s s e n s , a y a n t s o n d o m i c i l e à P o p u f i e r s t r a a t 1 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
L e u r s m a n d a t s o n t p r i s e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e s K u r t A e r t s , M i c h i e l G e v e r s e t / o u F r a n k ; . D e w a e l , a v o c a t s a u c a b i n e t L y d i a n l a w y e r s , s i t u é A v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t = s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e f a ' m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n . d e l a T V A e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e : l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F r a n k D e w a e l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T l e ' à
l L i J A N . 2 0 1 3
9 . i M f i e r
L
L .
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþR é s
M o l
b i
M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i s s a s a "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U 1 N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l S a i n t e - H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r i a n w e l z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 )
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 , L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t a u 7 j u i n 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e c o m m i s s a i r e e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e s K u r t A e r t s , M i c h e l G e v e r s e t / o u F r a n k D e w a e l , a v o c a t s a u c a b i n e t L y d i a n l a w y e r s , s i t u é A v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à , M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t z f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A . D i r k D e R o o v e r B V B A
R e p r é s e n t é p a r R e p r é s e n t é p a r
M a r c V e e n D i r k D e R o o v e r
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I " E N T R E L E
2 6 N O V , 2 0 1 2
G r e f t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþ t - ~ M a o W O R D 1 1 . 1
\ / : 5 ; 1 , 2 1 : I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 J U I L . 2 0 1 2
C I - L . , ~ ~ l
R é a
M o i b a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r i a n w e i z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . l . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r i a n w e l z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r é v o q u é à p a r t i r d u 2 6 ; j a n v i e r 2 0 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e s t r é v o q u é é p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , e s t n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 . D a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t , Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A s e r a r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E v e r d u s M a c V e e n , a y a n t s o n d o m i c i l e à D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
D i r k D e R o o v e r B V B A Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A
R e p r é s e n t é e p a r R e p r é s e n t é e p a r
D i r k D e R o o v e r E v e r a r d u s M a r c V e e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0238-042
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 28.06.2011 11228-0341-041
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 02.07.2010 10262-0019-040
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 25.06.2009 09302-0216-039
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 26.06.2008 08318-0209-039
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
b 1 1 - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T l i ü l ~ C i . A r n ~ r r t 4 r } C + O h e e l e r n i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 I 1
1
1
1 1
1 5 0 6 8 3 7 >
E N T R E L E
3 a A V R . 2 4 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 , 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e c o m m i s s a i r e e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e s K u r t A e r t s , F r a n k D e w a e l e t J a n M a r i e n , a v o c a t s a u c a b i n e t L y d i e n , s i t u é A v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
K u r t A e r t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2008 : CH173752
11/02/2008 : CH173752
17/07/2007 : CH173752
12/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e m
b e l g e \ \ 1 1 1 \ \ M I O 1 1 § 9 1 1
a u
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 3 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : z . i . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d ' a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 6 0 e t s u i v e n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e d ' u n e p a r t P a n i f o o d S A ( S o c i é t é A p p o r t e u s e ) e t d ' a u t r e p a r t Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z S A ( S o c i é t é B é n é f i c i a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2006 : CH173752
22/11/2006 : CH173752
20/11/2006 : CH173752
13/11/2006 : CH173752
16/05/2005 : CH173752
28/05/2004 : CH173752
13/08/2015
ÿþy
R é s e i a u M o n i l b e l !
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 8 5 4 0 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U I N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9
7 1 4 0 M o r t a n w e t z
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e ,
N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U I N T E N S B A K E R I E S
M O R L A N W E L Z " , a y a n t s o n s i è g e à Z . l , S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , c i - a p r è s ,
d é n o m m é e ' L i a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r i n s e r t i o n d ' u n t e x t e a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s c o n v o c a t i o n s .
4 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T 1 O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " Q U I N T E N S B A K E R I E S
M O R L A N W E L Z " .
S I E G E S O C I A L ,
L e s i è g e e s t é t a b l i à R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e g r o s e n p r o d u i t s p r é e m b a l l é s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e e t c o n f i s e r i e , e n p a i n d ' é p i c e , b i s c o t t e s e t b i s c u i t s .
- l e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , f i s c a l e o u s o c i a l e ;
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t , a u s s i b i e n e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u ' a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , i n t e r m é d i a i r e , c o m m i s s i o n n a i r e d e t r a n s p o r t , a g e n t d e t r a n s p o r t o u c o m m i s s i o n n a i r e - e x p é d i t e u r :
- l e t r a n s p o r t , a u s s i b i e n a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , p a r v o i e f e r r o v i a i r e , p a r b a t e a u , p a r r o u t e o u p a r
v o i e a é r i e n n e ;
- l ' e n t r e p o s a g e a i n s i q u e l a g e s t i o n d u s t o c k d e b i e n s ;
- l a l o c a t i o n a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c a m i o n s ( a v e c o u s a n s c h a u f f e u r ) , d e r e m o r q u e u r s , d e c h a r i o t s é l é v a t e u r s a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s v é h i c u l e s p o s s i b l e s p r o p r e s a u t r a n s p o r t r o u t i e r d e b i e n s ;
- l ' a s s u r a n c e d e s e r v i c e s d e d i s t r i b u t i o n o u e n c o r e l a c o l l e c t e , l e r a s s e m b l e m e n t , l ' e m b a l l a g e , l ' e n v o i e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i d o n n e r d e s g a r a n t i e s s o u s t o u t e s f o r m e s , m ê m e p o u r d e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s s i c e l a e s t d e n a t u r e a f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
D U R E E .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e ( 1 1 5 . 7 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e / c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r c i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r a i s j o u r s a u m a i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s f a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e ,
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e ,
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
` * -
1 . " - "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 , 1
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s i e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C c d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s
d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a ! o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n e a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j b e t e e l g i s c l i s t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~ t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e ! a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x ,
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , t e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x a v o c a t s e t c o l l a b o r a t e u r s d e L y d i e n , à a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o i t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 4 . 0 2 2
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 l A M 2 0 1 5
L 8 g e l e r
i I I I l l 1 l l l l l l l ~ 5 1 8 * l h l ~
* 1 5
h
I l h
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U I N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e R o u t e N a t i o n a l e 5 9
7 1 4 0 M O R L A N W E L Z
O b i e t d e l ' a c t e : I . A P P O R T P A R P A N I F O O D D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E - I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U I N T E N S B A K E R I E S M O R L A N W E L Z " , a y a n t s o n s i è g e à Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , c i - a p r è s ; d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s l é g a l e m e n t p r e s c r i t e s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a p p o r t : : t e l q u e r é d i g é l e 2 j u i n 2 0 1 5 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A N I F O O D " , a y a n t s o n s i è g e à ; : 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e S a i n t e - H e n r i e t t e 1 , " l a S o c i é t é A p p o r t e u s e " e t d e i a s o c i é t é a n o n y m e " Q U I N T E N S ; ; B A K E R I E S M O R L A N W E L Z " , a y a n t s o n s i è g e à Z . I . S a i n t e H e n r i e t t e , R o u t e N a t i o n a l e 5 9 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , " l a ; ' , S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p o s é d a n s l e c h e f d e s d e u x : ; s o c i é t é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s d i v i s i o n C h a r l e r o i l e 3 j u i n 2 0 1 5 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u ; ' , M o n i t e u r B e l g e s o u s l e s n u m é r o s 8 3 1 4 7 e t 8 3 1 4 8 .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e " P A N I F O O D " a p p o r t e à " Q U I N T F N S ü B A K E R I E S M O R L A N W E L Z " , " l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " s a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - a p r è s .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s l i é s à c e t t e B r a n c h e d ' A c t i v i t é s s o n t t r a n s f é r é s ; ; d e p l e i n d r o i t à l a S o c i é t é .
R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
L a S o c i é t é A p p o r t e u s e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d a n s l a S o c i é t é d e s a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s , p l u s a m p l e m e n t ' d é c r i t e c i - a p r è s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e , l e s c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 5 . 2 3 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e : ; s p é c i a l c o n c e r n a n t d e d r o i t .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e p a r t i c i p e r o n t ' : a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e 1 ' j a n v i e r 2 0 1 5 .
I l n ' y a p a s d e r é g i m e s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e e t q u i s o n t l i é e s à l a : ' b r a n c h e d ' a c t i v i t é s s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s . c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e e t q u i s o n t l i é e s à l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s s e r o n t ; c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à c o m p t e r d u ' 1 ° f j a n v i e r 2 0 1 5 ,
D e s c r i p t i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s
L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s e s t c o n s t i t u é e d e ( i ) l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e , e t q u i s o n t l o c a l i s é e s à M o r i a n w e l z , z . i , S a i n t e H e n r i e t t e a i n s i q u e ( i i ) d e s e s d r o i t s d a n s u n c o n t r a t d e l e a s i n g , i m m o b i l i e r c o n c e r n a n t u n i m m e u b l e s i s à L o m m e l , J o h n C o c k e r i l l s t r a a t 8 0 ( l a " B r a n c h e d ' A c t i v i t é s ° ) .
L a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s c o m p r e n d l e s e m p l o y é s l i é s à l ' a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s c o n s i s t e r a e n l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t c p a s s i f s d e l a B r a n c h e d ' a c t i v i t é s , t e l s q u ' i l s e x i s t e r o n t à l a d a t e d e l ' a p p o r t , y c o m p r i s l e s d r o i t s s u r l e b i e n S I S : ' Z o n i n g I n d u s t r i e l S a i n t e H e n r i e t t e , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( M a r i e m o n t ) e t s u r l e b i e n à L o m m e l , J o h n C o c k e r i l s t r a a t , ;
8 0 c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - d e s s o u s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
t M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e d a n s Q - B a k e r i e s B e l g i u m N V e t D i s t r i p l a t N V n e f o n t p a s p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t s o n t d o n c e x c l u e s d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s c o n s t i t u e u n e n s e m b l e q u i , d u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t s o u s l ' a n g l e d e l ' o r g a n i s a t i o n , e x e r c e u n e a c t i v i t é a u t o n o m e , e t e s t s u s c e p t i b l e d e f o n c t i o n n e r p a r s e s p r o p r e s m o y e n s .
L e r a p p o r t é t a b l i l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
r r L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é Q u i n t e n s B a k e r i e s M o r l a n w e l z c o n s i s t e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ' P r o d u c t i o n ' d e P a n i f o o d S A .
L ' o p é r a t i o n e é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t é f a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a t u d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 2 3 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é Q u i n t e n s B a k e n e s M o r l a n w e l z , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . »
3 ° L a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s e s t d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 9 . 7 3 9 , 7 2 E U R ) . U n e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s u s m e n t i o n n é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 8 4 . 3 7 3 , 2 5 E U R ) s e r a a p p o r t é e e n c a p i t a l , a l o r s q u e l e s o l d e , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 . 3 6 6 , 4 7 E U R ) s e r a c o m p t a b i l i s é c o m m e s u b s i d e s e n c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 8 4 . 3 7 3 , 2 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 . 9 5 4 . 3 7 3 , 2 5 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 5 . 2 3 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t a t t r i b u é e s à e t s o u s c r i t e s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e ,
4 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
c r A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 . 9 5 4 . 3 7 3 , 2 5 E U R ) .
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 2 0 . 9 8 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 / 1 2 0 . 9 8 3 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s S e c u r e x G o S t a r t , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n v e r s , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
23/06/2003 : CH173752
04/06/2003 : CH173752
22/08/2002 : CH173752
11/07/2000 : CH173752
12/08/1999 : CH173752
26/01/1999 : CH173752
26/01/1999 : CH173752
22/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/03/1997 : CH173752
08/03/1997 : CH173752
19/07/1996 : CH173752
14/06/1995 : CH173752
23/09/1994 : CH173752
08/04/1994 : CH173752
17/11/1993 : CH173752
12/02/1993 : CH173752
27/01/1990 : MO120699