15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13293-0058-026
06/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 F U . 2 0 1 3
" E 1 7 E O
~ ~ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A D I O P H A R M A P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 1 , 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u C o m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a i 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é E r n e s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x a v e c e f f e t à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e E U R 3 . 1 4 3 , 0 0 . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r l i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 20.08.2012 12439-0545-026
03/05/2012
ÿþ M o a 2 . 1
* - e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
- . . ~ . ~
R é s e r v I 1 1 1 1 1 1 l l I I 1 1 1 1 1 I I ! I ! i U M U I I h I ( l i i i I I I ! I I I !
a u " i a o a 3 3 i a "
M o n i t e t
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 0 1 ; 4 V R , 2 0 1 2
C H A R L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 , 6 5 6 , 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o P h a r m a P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S - A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i e r r e M o t t e t e t X a v i e r D e f o u r t d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
J a m s h i d K e y n e } a d , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d e m e u r a n t à 7 0 2 8 V A L E N C I A D R . , B O C A R A T O N , F L 3 3 4 3 3 ;
e t
A a r o n D a v e n p o r t , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t à 9 8 R I V E R S I D E D R I V E , A P T . 5 C , N E W Y O R K ,
N Y 1 0 0 2 4 .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . I l s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t e t M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþM O D 1 1 1 / O R 0 1 1 . 1
}
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 I l l h I M I M I I A I N 1 I I
" i a o ~ e s s r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 A V R . 2 0 1 2
C H A R L E R O I
e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c t ' e n t r e p r i a e 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
U e r n o r n t r t a t i o n
( e n c m G r : E R A D I O P H A R M A P A R T N E R S
t e n 9 b l e _ 7 t , !
i - i s r r n a I : ; r j r { r q u c s o c i é t é a n o n y m e
S r t - ç l E " ( 6 2 2 0 ) F l e u r u s , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e
" a d e , s e c o 1 o p l e Y c }
, ) h i c t t s l r t k l ` a i l e s M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 8 0 , f o l i o 2 8 , c a s e 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R A D I O P H A R M A P A R T N E R S » a y a n t s o n s i è g e à ( 6 2 2 0 ) F l e u r u s , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5 , a d é c i d é n o t a m m e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 8 : L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
C e t t e r é g l e m e n t a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n à t o u t e s l e s a c t i o n s e t p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é v e n t u e l s é m i s p a r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
n a g e 3 U 1 ' c l e i 2 , A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s
; ^ y a r v t d e r e p r é s e n t e r 4 e p e r s o n n e L e : ü a r d r i e ? , t i e r s
A u , . " û r s C + f I r w 1 S ; t s í à l l a t 4 3 r L
17/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o p h a r m a P a r t n e r s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d = l ' a c t e : R é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 c o n t e n a n t u n e r é s o l u t i o n p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L a s o c i é t é c o m m u n i q u e p a r l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n q u ' u n e r é s o l u t i o n , p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e r é s o l u t i o n s é c r i t e s d a t é e s d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , a é t é d é p o s é e a u g r e f f e .
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 t i b u a l d e C o m m o r c e
i
J ' 4 A V R . 2 0 1 2 _ C H A R L E R O I
M O D W O R D 1 1 . 1
G r e f f e
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 . 1 1 1 2 0 4 8 1 1 1 I I I I I I I Y I I I I I
1 5 1 *
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 7 F E V , 2 0 2
C H A H L E R 0 1 ,
G r e e
1
i
S t a a t s b l a d - ° M l l / - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o p h a r m a P a r t n e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 1 , 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s D é p ô t e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
X a v i e r D e f o u r t
A d m i n i s t r a t e u r )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2011
ÿþ C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é ! u
M e
b ~
T r i b u n a l d e C e m m e r r c ®
0 7 S E P . e n
C H A e L e e k ) I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o P h a r m a P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e I - 6 2 2 0 F l e u r u s
_ O b i e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S - A D M I N I S T R A T E U R S , A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e
( i ) P i e r r e M o l l e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t a v e n u e I s i d o r e G é r a r d 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , e t
( i i ) X a v i e r D e f o u r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . I l s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é l a s o c i é t é l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e B V C V B A , D e , K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x , r é v i s e u r . d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . S a ' r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e à E U R 3 1 7 1 p a r a n . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
" N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e n a u d D e h a r e n g e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i . . E n c e t t e q u a l i t é , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n l e s p l u s l a r g e s l u i s o n t a t t r i b u é s . L e C o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s d o c u m e n t s q u i a u r a i e n t é t é s i g n é s e n c e t t e q u a l i t é p a r R e n a u d D e h a r e n g e n t r e l e 1 j u i l l e t 2 0 1 0 e t c e j o u r .
l i e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n n e n t ( i ) l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t u n e , p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e ( i i ) l e p o u v o i r d e d é s i g n e r l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é d a n s l e s o r g a n e s d e t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ( i i i ) i e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t d e t r a n s i g e r , ( i v ) l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n q u i n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u ' C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r a i s o n s o i t d e s a f a i b l e i m p o r t a n c e s o i t d e l a n é c e s s i t é d ' u n e s o l u t i o n r a p i d e e t ( y ) p o u r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u ' i l s d é t i e n n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t , s e s u b s t i t u e r u n o u . p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . "
C a r o l i n e H a r d y M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0057-027
10/06/2011
ÿþ M M 2 . 1
" V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 f l M A I é û ; i Ç H A R ) L r
E R O j
G r e f f e
I I N I W ~ I R I I I N g I G I ~ I I W I
` 1 1 0 8 6 9 1 9 "
R é :
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 5 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o P h a r m a P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r L e g r a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . R e n a u d D e h a r e n g . C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h - e t - B B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 1 - 0 1 1 _ A i i u e x e s d u - M o n i t e u r t r e l g e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 08.07.2010 10301-0565-025
17/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2009, DPT 10.07.2009 09406-0194-011
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 10.07.2009 09406-0200-024
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 17.06.2008 08225-0090-015
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 19.06.2007 07260-0116-010