10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.03.2013, DPT 30.08.2013 13570-0286-017
22/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
{ ) 2 1 . 0 W . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R 4 C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 2 A N T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 6 7 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L E M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s H a u t s F o u r n e a u x 1 - 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - P V A G E d u 2 7 - 0 6 - 2 0 1 3
[ O R D R E D U J O U R
[ R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r [ D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s [ R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
[ P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
[ ' R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t l a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e l a S P R L R D S H O L D I N G , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 9 5 . 8 5 4 . 3 8 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , R u e d e s C h a r b o n n a g e s , n ° 2 6 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R E A L E e t M o n s i e u r D a v i d R E A L E , N N 8 2 . 1 0 . 2 6 . 2 0 7 - 2 9 , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , R u e d e s C h a r b o n n a g e s , n ° 2 6 9 , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r D a v i d R E A L E e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L R D S H O L D I N G , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R E A L E , q u i a c c e p t e n t ,
L e m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 03.07.2012 12255-0050-019
02/02/2012
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. , v t e e ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M A 2 . 0
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I I I I I V A I I I I I I N n n
' 1 2 0 2 9 3 7 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 6 7 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L E M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E S H A U T S F O U R N E A U X N U M E R O 1 - 6 2 0 0 C H A T E L E T S E C T I O N D E C H A T E L I N E A U
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « ' M U L T I S T Y L C A R R E L A G E S R E A L E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e . m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , n o t a m m e n t q u a n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - ' P a u l G R E G O I R E , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u : p r e m i e r a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 8 0 1 - 2 2 2 e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , n o t a m m e n t q u a n t a u c h a n g e m e n t . d e l a d é n o m i n a t i o n e n l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e D U P U I S , à G o s s e l i e s , e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l d i x , ' p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 2 1 3 0 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 . 9 6 7 . 8 5 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 8 . 9 6 7 . 8 5 7 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 8 , c a s e 1 7 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N ' q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u ' i l s p o s s è d e n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t l ' a n n u l a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e e E
, 1 \ C \ % 1 \ ` ' ~ '
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