31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 10.08.2012, NGL 26.10.2012 12620-0208-015
11/02/2015
ÿþ e s S I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O F ) W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 j j t i n
T r i b u n a l d e c o m m e - , - - ' e C h a r l e r o i
E N T R I
3 0 J A N , 2 0 1 5
G é T T é f l ~
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 5 6 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O V A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : R E C O V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u D r i a 4 6 , 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n k D e W i l d e à G i n g e l o m l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e s e i z e ; l ' e x e r c i c e e n c o u r s s ' é t e n d a n t p a r c o n s é q u e n t d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e s e i z e . L e s e x e r c i c e s s u b s é q u e n t s p r e n d r o n t c o u r s l e p r e m i e r f é v r i e r e t s e t e r m i n e r o n t l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e s e i z e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t d e u x m i l l e s e i z e , T R O I S I E M E D E C i S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i a v a n t :
- M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t t e n u e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t à d i x - h u i t h e u r e s . l %
- M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e . " .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r E n g e l e n & P a r t n e r s A c c o u n t a n t s , I l g a t l a a n 2 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l e s q u e l l e s s ' i m p o s e n t e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s c o m p é t e n t s d u M o n i t e u r B e l g e , d u g r e f f e , d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e , o u a p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e n f o r m u l a i r e s v i s - à - v i s u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n k D e W i l d e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþ, r M a e 2 . 1
~
o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 7 3 0 3 2
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - F n : Y D ' & F
4 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 5 6 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O V A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e d u D r i a 4 6
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a r t r e F r a n k D e W i l d e , n o t a i r e à G i n g e l o m , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , d é l i v r é e a v a n t ,
e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e S o u v r e t , R u e d e l a L i b é r a t i o n 1 5 à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , R u e ;
d u D r i a 4 6 .
D E U X I E M E D E C I S I O N
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e ; :
" l ' e x e r c i c e e n c o u r s s ' é t e n d a n t p a r c o n s é q u e n t d u p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d i x a u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e : d o u z e . L e s e x e r c i c e s s u b s é q u e n t s p r e n d r o n t c o u r s l e p r e m i e r m a r s e t s e t e r m i n e r o n t l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e ; l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e ; v e n d r e d i d u m o i s d e a o û t à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e a o û t d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s : c i a v a n t :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , R u e d u D r i a 4 6 . I I , p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t m o y e n n a n t d é c i s i o n u n a n i m e d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d u t s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ; d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . "
" - M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t t e n u e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e a o û t à d i x - h u i t h e u r e s . " .
- M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e l ' a n n é e :
s u i v a n t e . " .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a g é r a n c e a u r a l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u
t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n k D e W i l d e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 15.10.2010, NGL 16.12.2010 10634-0115-016
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 16.10.2009, DPT 21.12.2009 09900-0375-015
19/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 02.11.2007, DPT 17.12.2007 07832-0237-013
23/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2006, APP 03.11.2006, DPT 15.11.2006 06874-2390-014
11/03/2005 : HA101020
01/12/2004 : HA101020
26/11/2003 : HA101020
22/05/2003 : HA101020
07/07/2000 : HA101020
28/04/1999 : AN270340
01/01/1995 : AN270340
27/10/1994 : AN270340
15/07/1994 : AN270340
01/01/1993 : AN270340
01/01/1993 : AN270340
24/06/1989 : AN270340