04/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d o c o m m è r e s d e C h a r l e r o i . 1 1 n . 4 r a l e
2 I t J A M . 2 0 1 4
. L . . , g r e f f e
I l l ~ a ~ i ~ u ~ u ~ ~ n u ~
3 3 3 9
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : 0 4 4 9 4 3 0 8 9 0
R E C Y T E R R E
s o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , R u e T e r n e C r a m a , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' i d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E C Y T E R R E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 5 0 I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o ' s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T Q U A T O R Z E M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E e u r o ' s C I N Q U A N T E D E U X c e n t s ( 2 1 4 . 4 5 4 , 5 2 ¬ ) à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E e u r o ' s C I N Q U A N T E - D E U X c e n t s ( 1 5 2 . 4 5 4 , 5 2 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e m i l l e s e p t a n t e - s i x a c t i o n s ( 1 0 7 6 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , s o i t c i n q c e n t t r e n t e - h u i t a c t i o n s ( 5 3 8 ) à c h a q u e a c t i o n n a i r e , p o u r u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o ' s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u t o t a l , s o i t u n e s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o ' s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 . d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l :
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E -
Q U A T R E e u r o ' s C I N Q U A N T E - D E U X c e n t s ( 1 5 2 . 4 5 4 , 5 2 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E S I X C E N T
Q U A R A N T E - Q U A T R E ( 2 6 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 8 n o u v e a u é t a n t :
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s T i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A r t c i l e 2 4 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l s i t u é a 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e T e r n e C r a m a 3 0 à 6 2 5 0
P o n t d e L o u p , R u e d u P o r t , 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e