15/09/2014
ÿþr e n a b r é g é } R C I
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , R u e t ' S e r c l a e s d e T i l l y , 1 5
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u l l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E N O V A T I O N E T C O N S E I L S I M M O B I L I E R S " e n a b r é g é R C 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , R U e T S e r c l a e s d e T i l l y , 1 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D u p u i s , N o t a i r e à G o s s e l i e s , e n d a t e d u d o u z e j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 9 7 7 5 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . S o c i é t é i n s c r i t e à l a E 3 C E f T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 3 7 5 . 6 6 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t B I N A R D ; l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N r e L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r B I N A R D L a u r e n t C h a r t e s A l a i n , n é à C h a r l e r o i , l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 0 7 0 2 3 6 7 - 2 5 , é p o u x d e M a d a m e H o n d e k y n I s a b e l l e L i s e - A n n e L u c i e , d o m i c i l i é à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , r u e t ' S e r c l a e s d e T i l l y , 1 5 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e q u a r a n t e - s e p t ( 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e H O N D E K Y N I s a b e l l e L i s e - A n n e L u c i e , n é e à T o u r n a i , l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 , 1 2 . 0 2 - 1 4 2 . 7 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r B I N A R D L a u r e n t C h a r l e s A l a i n , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a n t r e ( C h a r l e r o i ) , r u e t ' S e r c l a e s d e T i l l y , 1 5 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e q u a r a n t e - s i x ( 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r C A R B O N A R O A n t o n i o , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i X a n t e - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 2 . 2 4 - 0 9 1 . 2 8 , é p o u x d e M a d a m e B O U T E I L L E R I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , r u e d e e G o u t t e a u x , 1 9 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E
' S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
N l e r r o r i n s e s j r e d e f i l a r s p a g e d u * l e t ' - A u r a c t o N o m . 9 t q a i t e u r c i % T i e . n s t r u m . . ? . . r . t a n t 3 u d a : a o t - 4 . ^ . n n e c u d e s c e s o n n a s
a y a n P p o u v o i r d e ? . " . D . r l a . D a e z c n n e r r l o r a e , a ' E g a r d d e n e ' a
; l m v a r s ° N o m a t s e t s
M a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o r r u r z r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 i f S E P . 2 3 1 4
G r e f f e
L a G r e f f i c r
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 7 5 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R E N O V A T I O N E T C O N S E I L S I M M O B I L I E R S
V o i e B s u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e S O I X A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 6 0 . 1 3 2 , 5 4 E U R ) , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
e
R è s e r v ' à
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i c n s s u i v a n t e s :
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e I n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 a o O t 2 0 1 4 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 6 6 . 8 1 3 , 9 3 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 6 0 . 1 3 2 , 5 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 8 . 7 3 2 , 5 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 2 p a r t s n o u v e l l e s ( a r r o n d i ) , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e S O I X A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 6 0 . 1 3 2 , 5 4 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B I N A R D , M a d a m e I s a b e l l e H O N D E K Y N e t M o n s i e u r A n t o n i o C A R B O N A R O , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e S O I X A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 6 0 . 1 3 2 , 5 4 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n a u c o m p t e n ' B E 4 8 6 5 2 8 3 7 8 6 1 1 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é R C I a u p r è s d e l a b a n q u e R e c o r d .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e S O I X A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 6 0 . 1 3 2 , 5 4 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 8 . 7 3 2 , 5 4 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 8 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 8 . 7 3 2 , 5 4 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 7 8 8 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
, T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
l i l e n t l a r i n e r s u r ! a d , e : - ( w e r e , p a g e d u V o e t A u r e c t o N o m e t q u e z e d u n o t a i r e o s t r u r n e o t a r i t o u d a l a p e r . s c r n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i s p e r s o n r e m o r a l e à l ' e p r d d e s t i e r s
A u v e r s e N o m e t s i g . ' a t u r e