16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
1 1 1 1 1 ~ u ~ i u ~ w ~ i ~ i i u w i
0 1 1 9 8 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 4 6 6 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E P R E S E N T A T I O N C O M M E R C I A L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e - r u e T r y d u S c o u f , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e f o n t e d e s s t a t u t s - C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t L A B E N N E , n o t a i r e à C o u r c e i l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v é q u e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 5 2 7 , f o l i o 4 4 , c a s e 0 3 , c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s " i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O
e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l ' e u r o l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l :
4 - 1 d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ;
. o t r e n t e - h u i t c e n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N -
e T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e t r a n s f o r m e r l e s 2 . 5 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s e n 2 . 5 0 0 ;
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 2 . 5 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N
s C
s C R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r :
y s u p p r i m e r . l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t
g + n o m i n a t i f s ;
p o u r l e s a d a p t e r a v e c l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e n t e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
ó E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e t e x t e i n t é g r a l s u i v a n t :
K T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
b L a s o c i é t é a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " R E P R E S E N T A T I O N C O M M E R C I A L E " , e n a b r é g é " R E P C O " . L e s d é n o m i n a t i o n s !
c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
1 0 4 D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e '
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e T r y d u S c o u f , 1 4 .
Ç 1 D I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d & B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u = 7 . l ' é t r a n g e r .
* Q A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e m a t é r i a u x d u b â t i m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e
p r o d u i t s d e s t i n é s à l a c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l o u t o u t a u t r e p r o d u i t s i m i l a i r e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t l e b o b i n a g e .
" E l l e p e u t a u s s i s e l i v r e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a :
" s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , à t o u t e s e x p l o i t a t i o n s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , ' m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t t i n r a p p o r t q u e l c o n q u e d i r e c t o u i n d i r e c t , a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r : l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n s é r e r , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n : d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s p o u r e l l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t : d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é A r t i c l e 4 - D u r é e
a u L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M o n i t e u r T i t r e I l C a p i t a l
b e l g e A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 i 2 , S O O è m e ) d e t ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p a r t i e e n e s p è c e s , p a r t i e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A r t i c l e 6 - A p p e l s d e t o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n e s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s á u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r t e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T i t r e I l l T i t r e s
A r t i c l e 7 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u l p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 8 - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e t a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 b i s - - A g r é m e n t - - P r é e m p t i o n
L a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n s ' a p p l i q u e n t a u x c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s .
A . C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , t e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s i n t e r v e n u e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r [ ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é s c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s t e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i p a r l e c o n s e i l d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
R é s e r v é
S U
M o n i t e u r
b e l g e
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t
e x e r c é k e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t
c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u t i e r s - c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e ,
l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a
r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
8 , T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s . I l s p e u v e n t
e x i g e r l e u r a g r é m e n t s i t o u t e s t e s a c t i o n s r e c u e i l l i e s n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e d é l a i p r é v u .
A r t i c l e 9 - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t
f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s
a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i - b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n
d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 0 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1 - - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ,
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 2 - R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p é c h e s m e n t , d e
c e l u i q u i l e r e m p l a c e . I l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r
p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t
p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n .
A r t i c l e 1 3 - D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
2 ° - D a n s l e s c a s p r é v u s p a r t a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 ° - L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e t a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l e s t
c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 4 - P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a - ' t e u r s .
A r t i c l e 1 5 - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
r o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ' " t e c o n s e ! ! d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r t a g e s ^ . , o n ; o u r > . a t i r e e d e l a s o c a r e e r r e s e u e l a r e p e e s e r t t a t N ^ d e l a s o G é i e e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t t e n t e _ . ' l a d i r e t i e n d e l ' e n s e m b l e e u d ' e r r e p a r t i e d e s e f a i r e s s o r e a t e s "
- o e i l à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t t e t t r e d ' a d m i e n i e t r a t e r e d e l e g u e
" e - c e a u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p c u ' f o r r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d e t é g a t . o n s g e n e e r a i e s d e p o u v o i r s l e c o n s e i l C e : t e n , s t r - t : c r . f i x e l e s
a t t r i b i - ° t t e n s r e s p e c û v e s
2 ° - F n o u t r e , r i e c o n s e i l d ' a d r n e e s t r a t t o n p e u t d e t e g u e r d e s p c u v c , r s s p e c r a u x e i b r u t e s a t o u t m a n d a t a i r e
D e m ê m e , l e s d e t e g u e s á t a g e s t i o n j o u m e l l e r a , a d e r n i n i s t r a t e u r s o u n o n p e e v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a - r d a t a l r e m a i s d a n s t e s l i m i t e s d e l e u r p r a p r e d e ; d a a t i e n
3 l e c o r s e s l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s t e s p e r s c n e n e s m e r , t t o n e e e s a u x a : , n e o s q u i p r e c e d e n t
c - I t f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r + e m i - ' n é r a i i c n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r t e s i r a i s
g é n é r e u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s
A r t i c l e 1 7 - R e p r e s e n t a t r c n
L a s o c e l e e s t r e p r é s e n t é e y c o m p r i s d a n s t e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
" $ 0 i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t C o n j o i n t e m e n t a u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e ! é u e ,
" s o r t , r i r a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s . a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s a j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d e c i c i o n p r é a l a b l e d u c c n s e i i d ' a t i m i n : s t r a t i c n
E n o u t r e , l a s c e i e t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g e e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
A r t i c l e 1 8 - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e t a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a t o i , i l n ' y a p a s l i e u á n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n r t r a r r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T i t r e V - - - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 9 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b ! é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p n é t a i e r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s
A r t i c l e 2 0 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j a n v i e r . à 1 7 h e u r e s
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i e l é g a l , t ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e b i c s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t e l ' e x i g e
E l l e d o i t l ' é t r e à t a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t e o n e u i é r n e d u c e p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 C b i s - P r o c é d u r e é c r i t e
T o u t e s t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , é l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e
p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , p e u v e n t ê t r e p r a s e s á l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s s e l o n u n e p r o c é d u r e é c r i t e
D a n s c e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e p a r l e t t r e s m i s s i v e s s e s p r o p o s i t i o n s d e d o o r n e n a u x
a c t i o n n a i r e s , e n l e s i n v i t a n t à t e s a p p r o u v e r o u l e s r e f u s e r d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s . L e c a s é c h é a n t . d e s
d o c u m e n t s ( j u s t i f i c a t i f s , i n f o r m a t i f s o u e x p l i c a t i f s ) s o n t a n n e x é s é c e s l e t t r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e p e n d e n t p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t è t e ) c o m m u n i c a i i o n
A u t e r m e d e c e d e l a i d e r é p o n s e
- s i t a u s t e s a c t i o n n a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r t e s p r o p c i s i t e m s , l e s d e c r s i o n s s o n t a d o p t é e s ,
- s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e f u s e n t l e s p r o p o s i t i o n s , l e s d é c a s o n s n e s o n t p a s p r i s e s
L e s a c t i o n n a i r e s q u i n e r é p o n d e n t p a s s o n t p r é s u m é s a v o i r a c c e p t e l e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s p a r t e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a c u n é t a n t l i b r e d e t e s r e f u s e r p a r é c r i t e t d a n s l e d é l a i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , l e c a s e c h e a n t . u n p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n a n t t e s d e c i s i o n s p r i s e s e t
c o n s e r v e r a t e s d o c u m e n t s c o n t e n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
S i , d a n s l e d e l a i f i x e , u n a c t i o n n a i r e s ' o p p o s e a u x p r o p o s i t i o n s , l e s d t " s c o n s n e s e r o n t p a s p n s e s L e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a l o r s c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g e n c r - a t e c o r r f o r n t e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
A r t i c l e 2 1 - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i e g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n á t ' i n i t r a t r v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s
L e s c o n v o c a t i o n s s e n t f a r t e s c e n f o r m e m e n t a i r a 1 0 1
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s . s e r a c e n s d é r é e c o m m e a v a n t é t é
r e g u l i e r e n t e n t c o r v e q u e e s r e t ! e e s t p r e s e n t e o u r e p r é s e n t a e a l ' a s s e m e i c e
A r t i c l e 2 2 - A d m i s s i o n à r a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r c e p n e t a r r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s t ' i n i c r r n e n t , p a r é c r i t
[ l e t t r e o u p r o e e a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . d e l e u r r r t e n t e n
d ' a s s i s t e r á l ' a s s e m b i e e e i : n d i q u e n t i e n o m b r e d e t i t r e s p e u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à r a s s e r r i b t e m a i s a v e c v o i x c o n s l a t : v e s e u , e r r r e n t . s i s o n t e t ' i e c t u e ' e s
l o r m a t i t e s p r e s c r i t e s a l ' a t i n e a q u i p r u d e
A r t i c l e 2 3 - R e p r e s e n t a t r o n
T o u t p r c p r . e t a r r e d e t i t r e s p e u t s e ` a i r e r e p r e s : n i e r a l ' a s s e m b l é e g e n e r a l e p a r u n m a r d a t e i r e
A r t i c l e : 2 4 - p u r e a u
l ' a s s e m b l é e g e n e r a i e e s t p r e s i d e e p a r t e p r e s : d e n t d u c o n s e i l d ' a d m r r r s t r a i r e n o e a s e n d e i a u t . p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t c e " 2 5 - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e a s s e m b l e e g é n é r a l e , a n n u e e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r a r o a e e , c é a n c e t e n a n t e . a t r ; ; : s S 3 . r e s
a u p a u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r a r c g e t a c n a n n u l e t o u t e s l e s d e c i s o n s p r i s e s
L e s t o r r r a i : t e s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e n r e r e a s s e r r i c i e e , a i n s i q u e t e s p r o c u r a , . c r s
v a l t a b : e s p o u r i a s e c o n d e . s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c c r n p r i r c e s f e r m e t é s p u u r l a s e c c n C e t e s r s c e d a n . ;
l ' h y p o l t t r r s e c i e e s n e l ' e n ; p a s é t é p o u r ! a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e r r i t ' 3 f e e d e l i b é r e s u r l e m i r r e o r d r e d u j o u r E l l e s t a t u e d é r i n i t : v e i n e n t
A r t i c l e 2 i - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r e : t à u n e v o i x
A r t i c l e 2 ? - D é r i t z r ` r a t t w i s d e r a s s e m b ' , e e g e n e r a ' . e
S a a f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a I c i , l e s d é c i s i o n s s o n t p i s e s , q u e : q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t e s a
t a s s e n i b ` . é e , à l a m a j e n t e s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r r m a e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t : p n s
U n e l i s t e d e p r e s e n t e i n d i q u a n t l e n a r r a d e s a c t i o n n a i - c e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c ; i n
d ' e u x o u p a r s e n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 8 - - M a f o r t t e s p é c i a l e
L o r s q u e ! ' a s s e m b l e e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n c u
d e t a s c i s - , s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s . d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d d é l i b é - ' r e r q u e s i ! ' o b j e t d e s r n c d i f i c a t i a n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t I n d i q u é d a n s t e s
c o n v o c a t i o n s e 1 s i c e u x q u i a s s i s t e n t à r a s s e m , b l é e r e p r é s e n t e n t i a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n e u r v e l t e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e i i a s e c o n d e
a s s e m b l é e d e h - ' b e r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l k e r i e r é u n i t p a s t e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o i l e s u r i a m o d e t i ' c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e l i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t a u n m o n t a n t
i n t e r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o - , c i é t e l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i
A r t i c l e 2 9 - P r o c è s v e r b e u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r t ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
T i t r e V 1 E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e
A r t i c l e 3 1 - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
A p r e s t e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l e e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p e c i a l s u r l a d e c h a r g e a d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 2 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
S u r c e b e n è f i c e n e t , i t e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n e c u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) " a f f e c t e a
l a r e s e r v e l e g a l e C e p r e l è v e r n t c n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r e s t d o l é g a l e a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e t a l o i .
A r t i c l e 3 3 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a r t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e l e n d r o i t s . n d i q u è s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b : t i t é , d e c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r e l e v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i I f i x e t e m o n t a n t
d e c a s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t
T i t r e V I I - - - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 4 - L i q u i d a t i o n
S t l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e . l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u . d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r ! a s s e m b l e e
g é n é r a l e
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f c n a t i e n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i m m e r d e c c r r s r n e r c e
e c o p e t e n ! E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r r n e C n t e t r i b u n a l d e s , g r e l u i m i r r e l e t : c u i d a l e u r , e v e n t u e t o i n c n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e r n b i e e g é n é r a l e
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m e s . i l s f o r m e n t u n c o l l e g e
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f è r e s p a r 1 3 : c i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a : e d e t e r r n i n e , R e c e s é c h é a n t , l e s e m c f u m e n t s d u l i q u i d a t e u r
A r t i c l e 3 5 - - R e p a r t t t o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p i a n d e r é p a r t i t i o n p a r t e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t : e ! t q u i d a t e t r r e p a r t i t l ' a c n é
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p i s e d e r t
S i t o u t e s t e s a c t . o r ' s n e s o r t p a s l : b e r e e s d a n s u n e e g a _ e p r o p o r t i o n , l e ' r q u i d a t e u r d o i t ' é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e e n m e n a n t t o u i í e s t e s a c t i o n s s u r p i e d d ' e g a l i t e p a r d e s a p p e l s d e l o r d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r e a l a b l e
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s ' e s a c t i o n s
T i t r e : j I l t - - D i s p o s i t r a n s d i v e r s e s
~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u r i e
A r t i c l e 3 6 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r t e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , . d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r d o r n i - ' c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è c l e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f r c - r t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 7 - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o r n n i i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t . t ; ,
A r t i c l e 3 8 - D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s t a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . u
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e V i n c e n t L A B E N N E , à C o u r c e l l e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
r , t ~ r , ; t s p i n e : s u ; a c e r n e r a p a g e d u ' I . ^ ~ r B á R s ? U . ^ _ f . : . . , . . : : r . ~ ` f " : ` v . . . . M ' 2 L .
r y a i ? ' ~ ^ ~ « ' ! C " i f . ~ ~ ` E + ~ ~ c S E ~ t c , " , $ F F r S ~ r ; t ~ . " . ^ f ? i " a a y f " a r d
A i s v e r s o f ` l l l : i i t r Í