25/06/2015
ÿþ M O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 1
I I I I
" 1 5 0 0 9 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 J 1 a 2 0 1 5
D [ 1 / 1 ` ~ + . _ ~ _ M O N S
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 9 8 . 1 5 8 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E S D U D R A G O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C r o i x M a T e u r , 1 1 1 à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d : l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S , e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
a é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " R E S I D E N C E S D U D R A G O N " , ( a y a n t s o n s i è è g e s o c i a l à S T R E P Y B R A C Q U E G N I E S , r u e d e l a C r o i x d u M a r e u r , 1 / 1 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 9 8 . 1 5 8 . ) l a q u e l l e a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 6 m a i 2 0 1 5 , a i n s i q u e d e l ' é t a t y a n n e x é , r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t , d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s e s b u r e a u x à L a L o u v i è r e , r a p p o r t d a t é d u 2 5 m a i 2 0 1 5 e t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
Q u e l e s a p p o r t s q u e M e s s i e u r s C a l o g e r o A L O N G I e t F r a n c e s c o D R A G O N E s e p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S A « R E S I D E N C E S D U D R A G O N » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
6 5 1 . 8 5 8 , 6 4 E . -
Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s . Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
I l r é s u l t e d e m e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « R E S I D E N C E S D U D R A G O N » p a r l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s a é t é é v a l u é e d e m a n i è r e r a i s o n n a b l e e t é c o n o m i q u e m e n t j u s t i f i é e e t q u e l a r é m u n é r a t i o n q u i l u i e s t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e c o r r e s p o n d a u x v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n .
l l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L a L o u v i è r e , l e 2 5 m a i 2 0 1 5
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t g a r d é s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 5 1 . 8 5 8 , 6 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ; ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ; ( 9 5 1 , 8 5 8 , 6 4 E U R ) , e t c e p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e ( 1 . 3 0 4 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 1
v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s e t q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 . 1 8 3 - ) a c t i o n s à M o n s i e u r F r a n c o D R A G O N E , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t ; e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t e t u n e ( 1 2 1 - ) a c t i o n s à M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o e t s o n é p o u s e P I G N A T E L L I M o n i q u e , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s , M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o , s o n é p o u s e M a d a m e P I G N A T E L L I M o n i q u e A L O N G I e t A n g e l o d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t m a r q u e r l e u r a c c o r d s u r c e q u i p r é c è d e e t n e r e v e n d i q u e r a u c u n d r o i t é v e n t u e l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
- A l ' i n s t a n t ,
* M o n s i e u r F r a n c o D R A G O N E , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « R E S I D E N C E S D U D R A G O N » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , t e l l e q u ' e x p l i q u é e d a n s l e s p r é l i m i n a i r e s c i - a v a n t , e t q u i e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e s ' é l e v a i t à u n m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 5 9 1 . 4 3 6 , 6 9 E U R ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r F r a n c o D R A G O N E d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r F r a n c o D R A G O N E , q u i a c c e p t e , m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 . 1 8 3 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
* M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o e t s o n é p o u s e P I G N A T E L L I M o n i q u e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « R E S I D E N C E S D U D R A G O N » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , t e l l e q u ' e x p l i q u é e d a n s l e s p r é l i m i n a i r e s c i - a v a n t , e t q u i e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e s ' é l e v a i t à u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 0 . 4 2 1 , 9 5 E t J R ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r A L O N G ! C a l o g e r o e t s o n é p o u s e P I G N A T E L L I M o n i q u e d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o e t s o n é p o u s e P I G N A T E L L I M o n i q u e , q u i a c c e p t e , c e n t v i n g t e t u n e ( 1 2 1 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
- T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 5 1 . 8 5 8 , 6 4 S U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t e t q u a t r e ( 1 . 9 0 4 - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e f a s o c i é t é .
I l r é s u l t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e r é v i s é e t s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 5 1 . 8 5 8 , 6 4 E U R ) ) , i l e s t d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e ( 1 . 9 0 4 - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
E n s u i t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 0 j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 5 1 . 8 5 8 , 6 4 E U R ) ) , e t c e p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e ( 1 . 3 0 4 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 5 1 . 8 5 8 , 6 4 E U R ) ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e ( 1 . 9 0 4 - ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i m o n P 1 E R E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c o n f i r m é e .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é p o u r l a p é r i o d e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à s o n r e m p l a c e m e n t e f f e c t i f .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o ,
- M o n s i e u r A L O N G I A n g e l o ,
- M a d a m e P I G N A T E L L 1 M o n i q u e ,
T o u s t r o i s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s e t p r é c i t é s .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r .
E s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r A L O N G I C a l o g e r o e t M o n s i e u r A L O N G I
A n g e l o , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e 1 0 j u i n 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
ç . ' V o t e t B - S u i t e
E t i e n n e D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
E n a n n e x e :
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e