22/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e m
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 9 6 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A l L S E R V I C E S B O U S S U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E D O U R 3 3 0 - 7 3 0 0 B O U S S U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R I S E D E C O N N A I S S A N C E R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e :
* l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é - a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 , s u i v a n t l a q u e l l e m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , e s t r e m p l a c é p a r l a S A « A R H O L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , R P M G e n t ( d i v i s i o n K o r t r i j k ) e t a v e c n u m é r o d e N A B E 0 4 7 1 . 4 4 9 . 1 9 7 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
* l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R H O L » c o n s t a t a n t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , p r é n o m m é , a é t é d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A « A R H O L » p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » d a n s n o t r e s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A R H O L » , p r é c i t é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , p r é n o m m é , e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , m o n s i e u r M a r c V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , m o n s i e u r M a r c V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d ' I t a l i e , 7 4 , e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
:
1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 q § , 1 1
P o u r l a S A R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A A R H O L - a d m i n i s t r a t e u r
, à s o n t t o u r r e p r é s e n t é e p a r
A m a u d V a n d e n b o g a e r d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011
ÿþi r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V . c d
; , u l + i L q ~ ~ ~ O M M I ~ ~ ~ g n M ® G I S r ~ ~ 0 i s ~ ~ ~ B N N E S M O A r . ~ S N ®
i - f
~ ~ l i ~ . 2 0 7 1 G r e f f e
f l 1 1 1 H I I I I U I l U I D U I
" 1 1 1 1 5 3 7 2 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 9 6 . 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A 1 L S E R V I C E S B O U S S U F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 3 0 0 B o u s s u , R o u t e d e D o u r , 3 3 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U » , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 4 m a i 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 3 7 8 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 8 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 7 5 5 9 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , d e r é s i d e n c e à I z e g e m , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , à I z e g e m l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , 6 p a g e s , s a n s r e n v o i s , R e g i s t r e 5 , V o l u m e 2 5 6 , F o l i o 6 6 , C a s e 3 , s i g n é p a r M o n s i e u r l ' I n s p e c t e u r L u c D e M o o r , q u i a p e r ç u u n d r o i t d e v i n g t c i n q e u r o ( 2 5 , 0 0 - ¬ ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , a u x m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R e s t r e p r é s e n t é e p a r l e c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e l a « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » i n s c r i t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é « R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U » .
J e , s o u s s i g n é , S C s . f . d . S C R L « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t m o n b u r e a u à 8 8 0 0 R O E S E L A R E , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , d é c l a r e c i - a p r è s q u ' a u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e t à l ' a g i o à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 9 0 n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U » c o m m e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
R o e s e l a r e , 1 4 j u i n 2 0 1 1 »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) v o i x f a v o r a b l e s e t d e u x ( 2 ) v o i x d é f a v o r a b l e s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 , d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e .
A p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e l l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U » , d e s e s s t a t u t s e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a i n s i c r é é e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A p p o r t l i b é r a t i o n .
P o u r l i b é r e r l e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) a c t i o n s q u ' e l l e a s o u s c r i t e s , l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t q u ' e l l e p o s s è d e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , à s a v o i r u n a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
S e l o n l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l a d i t e c r é a n c e s ' é l è v e a u m o n t a n t p r é c i t é e t à c e j o u r , e l l e s ' é l è v e t o u j o u r s a u m o i n s à c e m o n t a n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t .
1 . L a c r é a n c e e s t a p p o r t é e e n p l e i n e p r o p r i é t é s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t e t p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e d e t t e , g a g e o u s a i s i e .
2 . L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , p r é n o m m é e , d é c l a r e ê t r e l a l é g i t i m e p r o p r i é t a i r e d e c e t t e c r é a n c e .
R é m u n é r a t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , d o n t l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t ê t r e a u c o u r a n t , i l e s t a t t r i b u é
à l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) n o u v e l l e s
a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e s o i x a n t e - c i n q ( 6 5 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 5 4 ) .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) v o i x f a v o r a b l e s e t d e u x ( 2 ) v o i x d é f a v o r a b l e s .
3 . C o n s t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 1 2 5 4 i è m e ) d u c a p i t a l .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 7 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 2 5 4 i è m e ) d u c a p i t a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) v o i x f a v o r a b l e s e t d e u x ( 2 ) v o i x d é f a v o r a b l e s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l e s p o r t e r a u d i x - h u i t j u i l l e t à 1 0 h e u r e s d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à 1 0 h e u r e s . R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d i x - h u i t j u i l l e t à d i x h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S ' i l s ' a g i t d ' u n s a m e d i , d ' u n d i m a n c h e o u d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , l a m ê m e h e u r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) v o i x f a v o r a b l e s e t d e u x ( 2 ) v o i x d é f a v o r a b l e s .
5 . A d a p t i o n d e s a r t i c l e s 3 7 e t 3 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t
« A R T I C L E T R E N T E - S E P T - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) n ' e n t r e r a ( e n t r e r o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a l e u r ) n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A R T I C L E T R E N T E - H U I T - R E P A R T I T I O N
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é e p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
« à l é t a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ,
i q l o u a i i i i u i T R I B U N A L D E C O M M E R C E
5 0 9 7 1 9 5 *
1 1 I I
2 9 J U I N 2 0 1 5
D I V I S p a M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 9 6 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A I L S E R V I C E S B O U S S U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E D O U R 3 3 0 , 7 3 0 0 B O U S S U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1
- M o n s i e u r M a r c V a n d e n b o g a e r d e , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 , 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e )
- R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , 7 5 4 0 K a i n , r e p r é s e n t é e p a r l a S A A R H O L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s
- B O G A F I S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a s b o s l a a n 1 , 8 5 1 0 B e l l e g e m , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e A n n V a n d e n b o g a e r d e , S a s b o s l a a n 1 , 8 5 1 0 B e l l e g e m .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r M a r c V a n d e n b o g a e r d e , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 , 9 8 0 0 0 M o n a c o , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T S A , r e p r é s e n t é e p a r l a S A A R H O L , à s o n t o u r , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , 7 5 4 0 K a i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r é p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
L a p e r s o n n e o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e r o n t e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
A l ' é g a r d d e s b a n q u e s e t e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , c e l a c o m p r e n d e n t r e a u t r e s : l ' o u v e r t u r e d e t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s e t à o u v r i r , l a r é s i l i a t i o n o u l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t l ' e n c a i s s e m e n t d u s o l d e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , t e l s q u e c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é p h o n e , e a u e t a u t r e s , s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
é n e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i
P o u r l a S A R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T
S A A R H O L
à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r
A m a u d V a n d e n b o g a e r d e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e