RETAIL SERVICES MANAGEMENT

Dénomination : RETAIL SERVICES MANAGEMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 865.369.167

Publication

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 18.07.2014, DPT 28.07.2014 14362-0486-034
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N� d'entreprise : 0865.369,167

D�nomination

(en entier) . RETAIL SERVICES MANAGEMENT

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 7540 Kain, Rue du Troisi�me Age, 2

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme �RETAIL SERVICES MANAGEMENT�, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire soussign�, le 17 mai 2004, publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur belge du ler juin suivant, sous le num�ro 04080303, dont [es statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire soussign�, le 30 juin 2011, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 25 juillet 2011, sous le num�ro 0113421, dress� par le Notaire Bernard Loontjens, de r�sidence � Izegem, en date du 26 d�cembre 2013, enregistr� au bureau de l'Enregistrement, � Izegem le 3 janvier 2014, 4 pages, sans renvois, Registre 5, Volume 265, Folio 60, Case 16, sign� par Monsieur l'Inspecteur B. Planckaert, qui a per�u un droit, de cinquante euro (50,00- � ), il a �t� extrait ce qui suit:

1. Modification de la repr�sentation externe de sorte que la soci�t� sera repr�sent�e dans les actes; judiciaires et extrajudiciaires par le Conseil d'Administration agissant � la majorit� de ses administrateurs.

Outre ce pouvoir de repr�sentation g�n�rale du Conseil d'Administration, la Soci�t� sera valablement; repr�sent�e dans !es actes judiciaires et extrajudiciaires de la mani�re suivante:

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur ne d�passe pas deux cent cinquante mille euros; (250.000,00 � ) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront: comptabilis�(e)s ensemble], la Soci�t� sera repr�sent�e par un administrateur agissant seul sans qu'il ne doive, justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'Administration.

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur est sup�rieur � deux cent cinquante mille euros' (250.000,00 � ) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront comptabilis�(e)s ensemble], la Soci�t� sera repr�sent�e uniquement par le Pr�sident du Conseil d'Administration agissant seul sans qu'il ne doive justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil-d'Administration.

Il est outre sp�cifi� que ses limitations du pouvoir de repr�sentation ne sont pas opposables au tiers et ce m�me si elles ont �t� publi�es.

Par cons�quent, l'article 19 des statuts sera remplac� par le texte suivant:

� La soci�t� est repr�sent�e, dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par le Conseil d'Administration agissant � la majorit� de ses administrateurs.

Outre ce pouvoir de repr�sentation g�n�rale du Conseil d'Administration, la Soci�t� sera valablement repr�sent�e dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la mani�re suivante:

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur ne d�passe pas deux cent cinquante mille euros (250.000,00 E) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront comptabilis�(e)s ensemble], la Soci�t� sera repr�sent�e par un administrateur agissant seul sans qu'il ne doive justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'Administration.

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur est sup�rieur � deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront comptabilis�(e)s ensemble], la Soci�t� sera repr�sent�e uniquement par le Pr�sident du Conseil d'Administration agissant seul sans qu'il ne doive justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'Administration. �

2. D�mission pr�sent�e � l'instant par Monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, demeurant � 8554 Sint-Denijs, Ter Klare, 7, en sa qualit� d'Administrateur de la Soci�t�.

Acceptation de cette d�mission et d�cission que la prochaine Assembl�e g�n�rale statuera sur la quittance � lui octroyer.

Mentionner sur la derni�re page du Valet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

D�cission de nommer en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, jusqu'� l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2015, Monsieur Marc Andr� VANDENBOGAERDE, demeurant � Monaco, Boulevard d'Italie, 74, qui d�clare accepter. Son mandat ne sera pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire.

3. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises ci-dessus et au notaire pour �tablir, signer et d�poser au greffe du tribunal de commerce comp�tent, le texte coordonn� des statuts. Elle d�signe les personnes nomm�es ci-apr�s comme mandataires particuliers, chacun habilit� � agir Individuellement et avec possibilit� de subrogation, � qui elle donne le pouvoir de faire toutes les modifications aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, , y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agr��s au choix du mandataire, � savoir les collaborateurs de Deloitte nomm�s ci-apr�s, lesquels �lisent domicile au bureau sis � 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 8 a:

1, Madame Linda MARTENS;

2. Madame Eug�nie CARREZ ;

3. Madame Isabelle VANSTEENKISTE.

L'assembl�e d�clare avoir pris connaissance des tarifs des diff�rents guichets d'entreprise.

REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration r�unissant tous les Administrateurs ici pr�sents prend acte de la d�mission de la .

soci�t� anonyme � ARHOL �, ayant son si�ge social � 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, 0471,449.197 RPM

Kortrijk, � son tour repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur VANDENBOGAERDE Arnaud,

pr�nomm�, en tant que Pr�sident du Conseil d'Administration. Elle d�cide � l'unanimit� des voix de nommer,

comme Pr�sident du Conseil d'Administration, avec tous les pouvoirs fui conf�r�s par les statuts; Monsieur .

Marc VANDENBOGAERDE, pr�nomm�, qui accepte express�ment.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

LE NOTAIRE,

1) Exp�dition du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 26 d�cembre 2013

2) coordination

Ir ceserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Valet B , Au recto , Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I �gaid des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.07.2013, DPT 25.07.2013 13355-0554-034
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 18.07.2012, DPT 25.07.2012 12343-0521-034
25/07/2011

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Tribunal de Commerce de Tournai

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0865.369.167

D�nomination

(en entier) : RETAIL SERVICES MANAGEMENT

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 7540 Kain, Rue du Troisi�me Age,2

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

Dun proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme �RETAIL SERVICES MANAGEMENT�, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire soussign�, le 17 mai 2004, publi� par', extrait aux Annexes du Moniteur belge du 1er juin suivant, sous le num�ro 04080303, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant acte re�u par le notaire soussign�, le 26 d�cembre 2007, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 24 janvier 2008, sous le num�ro 08013792, dress� par le Notaire Bernard Loontjens, de r�sidence � Izegem, en date du 30 juin 2011, enregistr� au bureau de l'Enregistrement, � Izegem le 1 juillet 2011, 7 pages,' sans renvois, Registre 5, Volume 256, Folio 66, Case 5, sign� par Monsieur l'Inspecteur Luc De Moor, qui a' per�u un droit de vingt cinq euro (25,00- � ), il a �t� extrait ce qui suit:

1. Modification de l'exercice social pour le fixer du premier f�vrier de chaque ann�e au trente-et-un janvier; de l'ann�e suivante �tant entendu que l'exercice social qui a d�but� se cl�turera le trente-et-un janvier deux' mille douze et aura une dur�e de dix-neuf mois.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 32 (et non l'article 23 des statuts comme �tant repris dans la: convocation envoy�e � Monsieur GRYSON Geert) des statuts par le texte suivant:

�L'exercice social commence le premier f�vrier de chaque ann�e et se termine le trente-et-un janvier de l'ann�e suivante.�

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix d�favorables.

2. Modification de la date et de l'heure de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour les porter au dix-huit juillet � 12.15 (et non � 11.45 heures comme �tant repris dans la convocation envoy�e � Monsieur GRYSON Geert) de chaque ann�e et pour la premi�re fois au dix-huit juillet deux mille douze (et non deux mille onze comme �tant repris dans la convocation envoy�e � Monsieur GRYSON Geert) � 12.15 heures.

Remplacement des deux premiers paragraphes de l'article 22 des statuts par le texte suivant:

�L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dix-huit juillet � douze heures quinze minutes au si�ge de la; soci�t� ou � l'endroit d�sign� dans les avis de convocation.

S'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.�

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix: d�favorables.

3. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et de la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �VANDER DONCKT ROOBROUCK CHRISTIAENS, BEDRIJFSREVISOREN�, ayant son si�ge social � 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, repr�sent�e par: Monsieur Bart Roobrouck, r�viseur d'entreprises, � 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151 bo�te 42, �tabli conform�ment aux articles 582 et 602 du Code des soci�t�s et ayant trait � l'�mission d'actions: en dessous du pair comptable dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature ci-apr�s pr�vue, aux modes d'�valuation adopt�s et � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, �tant donn� que tous les: actionnaires d�clarent avoir re�u une copie de ces rapports et d�clarent en avoir pris connaissance.

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises sont les suivantes:

�VII. CONCLUSIONS

L'apport en nature pour une valeur nette de 1.072.500,00 EUR est repr�sent�e par un compte courant de la; SA �BOGAFI� inscrit dans les livres de la soci�t� SA �RETAIL SERVICES MANAGEMENT�

Je, soussign�, SC s.f.d. SCRL �Vander Donckt-Roobrouck-Chritaens R�viseurs d'Entreprises�, repr�sent�e' par Bart ROOBROUCK, R�viseur d'entreprises, ayant mon bureau � 8800 ROESELARE, Kwadestraat 151A,: bus 42, d�clare ci-apr�s qu'au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que:

. l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises: en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

" la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

" les modes d'�valuation de l'apport en nature retenus par le parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport. La valeur d'apport d�coulant de ces m�thodes d'�valuation correspondent math�matiquement au moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

" Les �l�ments n�cessaires � la constatation de l'�mission en-dessous du pair comptable, en tenant compte les cons�quences financi�res pour les actionnaires, les donn�es repris dans le rapport son correctes et suffisantes pour informer l'assembl�e g�n�rale.

La r�mun�ration de l'apport consiste en 1.410 nouvelles part sociales de la SA �RETAIL SERVICES MANAGEMENT�, �mises � un prix unitaire de 760,20 EUR, en dessous du pair comptable des actions anciennes de la SA �RETAIL SERVICES MANAGEMENT�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Le pr�sent rapport a �t� exclusivement pr�par� dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA �RETAIL SERVICES MANAGEMENT� et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

Roeselare, 14 juin 2011�

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix d�favorables.

4. Augmentation de capital de la soci�t� � concurrence d'un montant de un million septante-deux mille cinq cents euros (� 1.072.500,00), pour le porter de cinq cent vingt-sept mille cinq cents euros (� 527.500,00) � un million six cent mille euros (� 1.600.000,00), par apport en nature d'une cr�ance en compte-courant � concurrence dudit montant, moyennant la cr�ation de mille quatre cent dix (1.410) nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale.

Souscription.

La soci�t� anonyme �BOGAFI�, ayant son si�ge social � 8510 Bellegem, Sasboslaan 1, inscrite au registre des personnes morales de Kortrijk sous le num�ro d'entreprise 0429.609.634, d�clare avoir pris connaissance de la d�cision de poursuivre � l'augmentation de capital pr�d�crite.

Apr�s avoir re�u lecture de tout ce qui pr�c�de, elle d�clare avoir connaissance de la situation financi�re de la soci�t� anonyme �RETAIL SERVICES MANAGEMENT", de ses statuts et des modifications propos�es.

La soci�t� anonyme �BOGAFI�, pr�nomm�e, d�clare souscrire en son propre nom et pour son propre compte, les mille quatre cent dix (1.410) nouvelles actions ainsi cr��es pour un montant de un million septante-deux mille cinq cents euros (� 1 072 500,00).

Apport lib�ration.

Pour lib�rer les mille quatre cent dix (1.410) actions qu'elle a souscrites, la soci�t� anonyme �BOGAFI�, pr�nom�e, d�clare faire apport d'une partie de la cr�ance en compte-courant qu'elle d�tient vis-�-vis de la

soci�t�, � savoir un apport d'un montant de un million septante-deux mille cinq cents euros (� 1 072 500,00).

Selon le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-avant, ladite cr�ance s'�l�ve au montant pr�cit� et � ce jour, elle s'�l�ve toujours au moins � ce montant.

Conditions g�n�rales de l'apport.

1. La cr�ance est apport�e en pleine propri�t� sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et libre de toute dette, gage ou saisie.

2. La soci�t� apporteuse, pr�nomm�e, d�clare �tre la l�gitime propri�taire de cette cr�ance.

R�mun�ration.

En r�mun�ration de cet apport en nature, dont les comparants reconnaissent �tre au courant, il est attribu�

� la soci�t� anonyme �BOGAFI�, pr�nomm�e, mille quatre cent dix (1.410) nouvelles actions enti�rement

lib�r�es, num�rot�es de 423 � 1.832.

Les actions nouvelles jouissent, pour autant que l�galement autoris�es, des m�mes droits et avantages que

les actions existantes et participent aux r�sultats de l'exercice en cours pro rata temporis.

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix

d�favorables.

5. Constation que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e, de telle mani�re que le capital est port� � un million six cent mille euros (� 1 600.000,00), repr�sent� par mille huit cent trente-deux (1,832) actions sans d�signation de valeur nominale, � savoir quatre cent vingt-deux (422) actions, num�rot�es de un (1) jusqu'� quatre cent vingt-deux (422), qui repr�sentent un montant de cinq cent vingt-sept mille cinq cents euros (� 527.500,00) et mille quatre cent dix (1.410) actions, num�rot�es de quatre cent vingt-trois (423) jusqu'� mille huit cent trente-deux (1.832), qui repr�sentent un montant d'un million septante-deux mille cinq cents euros (� 1.072.500,00).

Par cons�quent, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est adapt� comme suit :

�Le capital est fix� � un million six cent mille euros (� 1.600.000,00), repr�sent� par mille huit cent trente-deux (1.832) actions sans d�signation de valeur nominale, � savoir quatre cent vingt-deux (422) actions, num�rot�es de un (1) jusqu'� quatre cent vingt-deux (422), qui repr�sentent un montant de cinq cent vingt-sept mille cinq cents euros (� 527.500,00) et mille quatre cent dix (1.410) actions, num�rot�es de quatre cent vingt-trois (423) jusqu'� mille huit cent trente-deux (1.832), qui repr�sentent un montant d'un million septante-deux mille cinq cents euros (� 1.072.500,00).�

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix d�favorables.

Volet B - Suite

6. Modification de la repr�sentation externe de judiciaires et extrajudiciaires par deux administrateurs agissant seul, sans qu'il(s) ne doit(doivent) justifier d'administration.

Par cons�quent, l'article 19 des statuts sera remplac� par le texte suivant:

�La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.� Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix

d�favorables.

7. Adaption des articles 37 et 38 des statuts relatifs � la dissolution et � la liquidation de la soci�t�, comme suit :

�ARTICLE TRENTE-SEPT - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera(entreront) en fonction qu'apr�s que sa(leur) nomination ait �t� confirm�e ou homologu�e par le tribunal de commerce comp�tent.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les modalit�s de la liquidation � la majorit� simple des voix.

ARTICLE TRENTE-HUIT - REPARTITION

Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires et selon une r�partition qui doit �tre approuv�e pr�alablement par le tribunal de commerce comp�tent.

En outre, les biens encore pr�sents en nature seront distribu�s de la m�me mani�re.

Si toutes tes actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs, avant de proc�der � la distribution pr�vue � l'alin�a pr�c�dent, tiennent compte de cette situation in�gale et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� strict, soit par l'appel de versements compl�mentaires sur les titres non suffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en num�raire ou en titres, en faveur des titres lib�r�s dans une plus grande proportion.�

Cette r�solution est adopt�e par unanimit�.

8. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-dessus et au notaire pour �tablir, signer et d�poser au greffe du tribunal de commerce comp�tent, le texte coordonn� des statuts. D�signation des personnes nomm�es ci-apr�s comme mandataires particuliers, qui sont chacunes ' habilit�es � agir individuellement et avec possibilit� de subrogation, auxquelles est donn� le pouvoir de faire toutes les modifications aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agr��s au choix du mandataire, � savoir les collaborateurs de Deloitte, nomm�s ci-apr�s, lesquels �lisent domicile au bureau � 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. Madame Linda MARTENS;

2. Madame Isabelle VANSTEENKISTE.

Cette r�solution est adopt�e par trois cent trente-deux (332) voix favorables et nonante (90) voix

d�favorables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

LE NOTAIRE.

1) Exp�dition du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 30 juin 2011

2) Coordination

3) rapport du conseil d'administration

4) rapport du r�viseur d'entreprises

sorte que la soci�t� sera repr�sent�e dans les actes agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 28.12.2010, DPT 20.01.2011 11012-0347-030
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 09.04.2010, DPT 12.04.2010 10090-0439-019
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 31.12.2008, DPT 30.01.2009 09030-0291-017
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 17.08.2007 07571-0046-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 27.07.2006 06555-2332-016
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 28.09.2005 05733-0299-013
09/07/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�POS� AU GREFFE LE

3 0 -06- 2015

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N� d'entreprise : D�nomination 0865.369.167

(en entier) : RETAIL SERVICES MANAGEMENT

(en abr�g�) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DU TROISIEME AGE 2, 7540 KAIN

{adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renomination administrateurs, pr�sident du Conseil d'Administration et administrateur d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 juin 2015

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer comme administrateur pour une p�riode effective

� partir d'aujourd'hui et qui finira imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France)

- BOGAFI SA, ayant son si�ge social � Sasboslaan 1, 8510 Bellegetn, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent, Madame Ann Vandenbogaerde, Sasboslaan 1, 8510 Bellegem

- ARHOL SA, ayant son si�ge social � Ter Klare 7, 8554 Sint-Denijs, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent, Monsieur Arnaud Vandenbogaerde, Ter Klare 7, 8554 Sint-Denijs.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2015 :

A l'unanimit� des voix, le conseil renomme pour une p�riode qui commence maintenant et qui prendra fin

imm�diatement apr�s la r�union de l'ann�e de 2021

- ARHOL SA, Ter Klare 7, 8554 Sint-Denijs, comme administrateur d�l�gu�.

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France), comme pr�sident du

conseil d'administration.

Pouvoir de repr�sentation g�n�ral

Conform�ment � l'article 19 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e en droit et en dehors du droit par la majorit� des membres du conseil d'administration.

Outre ce pouvoir de repr�sentation g�n�rale du Conseil d'Administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la mani�re suivante

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur ne d�passe pas deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront comptabilis�(e)s ensemble], la soci�t� sera repr�sent�e par un administrateur agissant seul.

- pour tous les actes dont le montant ou la contrevaleur est sup�rieur � deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) [en pr�cisant que les diverses transactions pour le m�me acte et/ou action seront comptabilis�(e)s ensemble], la soci�t� sera repr�sent�e uniquement par le Pr�sident du Conseil d'Administration.

Gestion journali�re

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement r�pr�sent�e par l'administrateur d�l�gu�, agissant seul,

La personne ou les personnes charg�es de la gestion journali�re disposeront en cette qualit� de tous les pouvoirs et de la signature sociale pour toutes les op�rations de la gestion journali�re sans restriction de montant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A l'�gard des banques et entreprises offrant du service public, cela comprend entre autres : l'ouverture de tous comptes aupr�s des banques ou de l'administration des comptes ch�ques postaux, la r�alisation et l'approbation de toutes les op�rations sur les comptes ouverts et � ouvrir, la r�siliation ou la cl�ture des comptes et l'encaissement du solde, la repr�sentation de la soci�t� pour toutes les op�rations aupr�s des entreprises offrant du service public, tels que chemins de fer, poste, t�l�phone, eau et autres, sans restriction de montant,

SA ARHOL

repr�sent�e par

Monsieur Amaud Vandenbogaerde

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 28.07.2016, DPT 26.08.2016 16501-0459-036

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