RETHO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RETHO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.321.936

Publication

08/04/2013
ÿþ Mod 2.1

fflefell Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 0479.321.936 Dénomination

(en entier) : RETHO SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7970 BELOEIL, Deuxième Rue Basse 11,

Obiet de l'acte ; PROLONGATION DES MANDATS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « RECHO»

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A 7970 - BELOEIL, DEUXIEME RUE BASSE N° 11

TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU TREIZE JUIN DEUX MIL DOUZE

A 18 HEURES.

Sont présents

Madame BRUNELLE Isabelle, demeurant et domiciliée à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 11, N.N.

7206021280-50 possédant 5000 actions sans désignation de valeur nominale.

Madame BERNARD Eliane, demeurant et domiciliée à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 16, N.N.

5001211148-85 possédant 900 actions sans désignation de valeur nominale.

Monsieur LECOCQ Joël, demeurant et domicilié à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 11,

N.N. 7009131289-78 possédant 100 actions sans désignation de valeur nominale.

Monsieur BRUNELLE Maurice, Edmond, Ferdinand dit « Eddy » pensionné demeurant et domicilié à rue de

la Haute Forrière n°64 7800 ATH

N.N. 460825/059-19 possédant quatre mille actions sans désignation de valeur nominale.

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Madame BERNARD Eliane, qui désigne Madame

Isabelle BRUNELLE en qualité de secrétaire et Monsieur LECOCQ Joël en qualité de scrutateur.

Lors de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2011, les titres au porteur ont fait l'objet d'une destruction.

Toutes les actions sont nominatives. Madame la Présidente met à la disposition de l'Assemblée Générale le

livre des actionnaires.

Toutes les actions sont présentes ou représentées soit au total dix mille actions.

Le capital est représenté par dix mille actions sans désignation de valeur nominale.

Tous les actionnaires procéderont à la signature du présent procès-verbal.

L'Assemblée Générale étant valablement constituée, l'ordre du jour peut être abordé.

Madame la Présidente rappelle celui-ci :

- Décharge aux Administrateurs -- Prolongation des mandats

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée décide de prolonger, à la date de ce jour, le mandat des administrateurs pour une période de six années venant à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se réunira au cours de l'exercice comptable 2018.

A cette fin sont nommés administrateurs

Madame BRUNELLE Isabelle, demeurant et domiciliée à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 11, N.N. 720602/280-50 possédant 5000 actions sans désignation de valeur nominale.

Madame BERNARD Eliane, demeurant et domiciliée à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 16, N.N. 500121/148-85 possédant 900 actions sans désignation de valeur nominale.

Monsieur LECOCQ Joël, demeurant et domicilié à 7970 BELOEIL, Deuxième rue Basse n° 11, N.N. 700913/289-78 possédant 100 actions sans désignation de valeur nominale.

Madame Bernard Eliane est appelée aux fonctions de Présidente du Conseil d'Administration. Celle-ci

accepte.

_Madame Isabelle B_IINELI:E est appelée aux..f9nçtions-eAck0111)51re1e4C Dé1e_gue, ëgile_ cj-cçeR(.e.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'Administrateur-Délégué est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui' concerne cette gestion.

Tous !es mandats sont exercés à titre gratuit.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Fait à BELOEIL, le treize juin deux mil douze.

Isabelle BRUNELLE,

Secrétaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge



03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0259-016
04/04/2012
ÿþ(en entier) : RETHO

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme de société anonyme Siège : 7970 Beloeil, deuxième rue basse 11

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Extrait du procès-verbal del'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile immobilière ayant adopté la forme de société anonyme « RETHO », ayant son siège social à 7970 Beloeil, deuxième rue basse 11. Société immatriculée au registre des sociétés civiles de Tournai sous le numéro 861 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous ie numéro 479.321.936. Registre des personnes morales : 0479.321.936, dressé par le notaire Paul Etienne CULOT à Beloeil le 13 mars 2012, "enregistré à Ath deux rôles sans renvoi le 19 mars 2012, volume 511 folio 77 case 04; reçu : 25 ¬ , le receveur, ai (signé) Michel BAR",

Première résolution adoptée à l'unanimité

L'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 8 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, aiment datées et signées par les parties ou l'administrateur délégué et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Deuxième résolution adoptée à l'unanimité:

L'assemblée e constaté que la dématérialisation des actions a été opérée suite au procès-verbal d'assemblée générale du 13 décembre 2011 et que les actions sont ainsi devenues nominatives. Outre de ce qu'elles sont déposées sur un compte titre, mention en est faite en un registre des actionnaires que l'administrateur-délégué constitue à l'instant ou il mentionne les titulaires des actions et le nombre qu'ils détiennent comma indiqué ci-dessus.

Divers :

Le conseil d'administration a donné pouvoir au Notaire soussigné pour déposer une coordination des statuts suite à la modification ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publicité

déposé en même temps : une expédition conforme du procès-verbal, une coordination des statuts.

(signé) Paul Etienne CULOT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

`o t Copie à publire aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0479.321.936

Dénomination

Tribunal de Commerce de Tournai

Gr~f, µ~~J,

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déposé au g Ife le 2 3 MARS 2012

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31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 25.08.2011 11451-0583-013
03/03/2011
ÿþ R'1 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le Z 1 FFV, 2011

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Gr~er assu>Eaé

N° d'entreprise : 0479.321.939

Dénomination

(en enter) : RETHO

Forme juridique : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ayant adopté la forme de société anonyme

Siège : 7970 BELOEIL, deuxième rue basse 11

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS

EXTRAIT du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile: immobilière ayant adopté la forme de société anonyme « RETHO », ayant son siège social à 7970 Beloeil,; deuxième rue basse 11, Société constituée suivant acte reçu par le notaire Patrick DROSSART à' Quevaucamps, en date du neuf janvier deux mille trois publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf: janvier suivant sous le numéro 03013836, dressé par le notaire Paul Etienne CULOT à Beloeil le 1er février: 2011, "enregistré à Ath deux rôles sans renvoi le 3 février 2011 volume 508 folio 94 case 6; reçu : 25 ¬ , le' receveur, ai (signé) Michel BAR.

L'assemblée valablement constituée a pris la résolution suivante :

Ajout d'un article 9 bis des statuts comme sui!:

« Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des rapports des' actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres i titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

a.tout projet de cession devra être notifié au conseil d'administration en indiquant l'identité du bénéficiaire et' les conditions de la cession envisagée;

b.une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt`: social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément' du cessionnaire proposé;

c.en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir: proportionnehlement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas: été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire: reprendre par un tiers agréé par eux;

d.si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à: l'article 1854 du Code civil ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant: comme en référé;

e.si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des actions' offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre: d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des: sociétés;

fies transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g.les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés: aux titres visés seront suspendus »

" Pour extrait conforme, aux fins de publicité.

déposé en même temps, une expédition conforme du procès-verbal, une liste de présence et une

coordination des statuts:

" (signé) Paul Etienne CULOT, notaire à Beloeil.

"

Mentionner sur la dernlére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij hèïBélgiscli Stà lsbTàd = 03703/2011- Annexes du Moniteur belge

27/08/2010 : TOA009543
25/08/2009 : TOA009543
29/08/2008 : TOA009543
31/08/2007 : TOA009543
30/08/2006 : TOA009543
01/07/2005 : TOA009543
02/08/2004 : TOA009543
17/03/2003 : TOA009543
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 26.08.2015 15481-0304-014
29/01/2003 : TOA009543
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 29.08.2016 16505-0321-013

Coordonnées
RETHO

Adresse
DEUXIEME RUE BASSE 11 7970 BELOEIL

Code postal : 7970
Localité : BELOEIL
Commune : BELOEIL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne