31/01/2014
ÿþ k , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o w o R O 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D B I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 0 3 7 . 8 3 4 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
2 2 1 A N , 2 0 1 4
G r e f f e
- - - - - - -
( e n e n t i e r ) : « R I N A D I »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a L o u v i è r e ( 7 1 0 0 H a i n e - s a i n t - P i e r r e ) , r u e d u C h â t e a u , 1 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d P e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a
s u i t e l a m e n t i o n d e s o n e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 0 3 J A N 2 0 1 4 V o l . :
5 3 5 F o l i o : 5 1 C a s e : 1 8 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e C o n s e i l l e r R e c e v e u t f f . C . E t i e n n e » ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e c e n t v i n g t ( 7 6 0 . 1 2 0 ) e u r o s p o u r l e '
p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t v i n g t ( 8 2 2 . 1 2 0 ) e u r o s p a r a p p o r t .
e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s p r i s e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 , d u C I R 9 2 .
2 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
- A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o u s c r i t A v o i r s o c i a l
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t v i n g t ( 8 2 2 . 1 2 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 0 3 7 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « R I N A D I »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a L o u v i è r e ( 7 1 0 0 H a i n e - s a i n t - P i e r r e ) , r u e d u C h â t e a u , 1 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 6 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a
m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s l e o n z e j u i n 2 0 1 2 V o l . : 5 2 9 F o l i o : 7 4 C a s e : 1 1 R e ç u
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F a l q u e » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , a i n s i q u ' a v e c
l e C o d e d e s s o c i é t é s :
* A r t i c l e 1 . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n
p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s d u s e c o n d a l i n é a « « R e g i s t r e d u C o m m e r c e » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R . C . » »
p a r l e s m o t s « « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s l e t t r e s « R . F . M . » »
* A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o u s c r i t A v o i r s o c i a l
- p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s d u p r e m i e r a l i n é a « s o i t d e u x m i l l i o n s c i n q u n m i l l e s e p t a n t e q u a t r e f r a n c s b e l g e s
e t »
- p o u r s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 2 , 3 e t 4 ,
* A r t i c l e 6 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t p r é f é r e n t i e l
- p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s d u s i x i è m e a l i n é a « 3 4 b i s , § 1 e r , a l i n é a 3 » p a r l e s m o t s « 5 9 3 a l i n é a 1 d u C o d e
d e s S o c i é t é s » ;
- p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s d e s h u i t i è m e e t d o u z i è m e a l i n é a s « L e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s »
* A r t i c l e 6 b i s , C a p i t a l a u t o r i s é
- p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 5 3 1 e t
5 5 8 , e t l e c a s é c h é a n t 5 3 5 e t 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e
o u p l u s i e u r s f o i s , d ' u n m o n t a n t m a x i m a l a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s . »
- p o u r r e m p l a c e r l e m o t « E l l e » d e f a t r o i s i è m e p h r a s e p a r l e s m o t s « C e t t e a u t o r i s a t i o n » ,
* A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s t i t r e s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t .
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
* A r t i c l e 1 0 . - - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a :
« T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e . ,
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a N 1 1 ' G 1 3 R D 4 R > r C T t '
- - - 2 2 J U I N 2 0 1 2
2 8 - 0 6 -
1 1 F
I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 8 6 7 4 *
e E L G 1 S C i - i S I :
B E S T U
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a - " ~ -
T D E C O M M E R C E
M O D W O R D 1 1 . 1
B í j I á g ë n l i i j l i ë f B é T g i s c l i S I â á f s l i I i d - 0 5 7 O ' 7 1 Z 0 1 7 - A n n e x e s d u - 1 V l d n ï f e u r T i è l g ` e
r
V o l e t B - S u i t e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a d m i n i s t r a t e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
3 ° ) D é m i s s i o n d e m a d a m e R I C C I A R D I A u r e l i a , n é e à L a L o u v i è r e l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e D u c h â t e a u , 1 3 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
4 ° ) R e n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c l - a p r è s :
- M o n s i e u r R I C C I A R D I G r a s i a n o , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e D u c h â t e a u , 1 3 ; - M a d a m e N A P O L E O N E R i t a , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e D u c h â t e a u , 1 3 .
5 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m o n s i e u r R I C C I A R D I G r a s i a n o , p r é c i t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é %
y k a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e