s ç y i k i i i À 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 7 2 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 1 2 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O G L A S S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 5 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J o s e M a r i a V i l l a n u e v a F e r n a n d e z d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E d e c o o p t e r M o n s i e u r A l f r e d o M a l v a R a m e s , d e m e u r a n t à 2 4 1 0 - 1 5 2 ( P o r t u g a l ) , A v d a . M a r q u e s d e P o m b a i , 1 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n a t t e n d a n t l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e p a r l a s u i v a n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A l e x i s G o e m i n n e , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A l e x a n d r a S a n s e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . . _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h 1 I I N N I
"
I : , i l l . 2 1 3 1 2
G s 2 3 .
G r e i ~ f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O G L A S S B E L G I U M
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 5 8 - 6 2 2 0 F l e u r u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 9 1 2 2 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 a r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n n é e s , l e s " m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S a n d r i n e T O F F E T T I e t d e M e s s i e u r s J o s é V I L L A N U E V A e t T e l m o M A R T I N E Z . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 $ _
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u a u s s i t ô t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r a p p e l é M o n s i e u r J o s é V I L L A N U E V A à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J o s é V I L L A N U E V A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I ~ U ~ I V A I I I V ~ I A
* 1 1 1 7 9 2 5 2 w
F n
n l
D é n o m i n a t i o n R I O G L A S S B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e
L ' a s s e m b l é e d e C o m m i s s a i r e
d ' e n t r e p r i s e s .
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e l ' e s p é r a n c e , 5 8 6 2 2 0 F l e u r u s
: B E 0 4 5 7 9 1 2 2 5 4
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t )
g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 a r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n n é e s , l e m a n d a t d e f a s c r f H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L e r u s s e , r é v i s e u r
J o s é V I L L A N U E V A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s