16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 14.08.2013 13419-0033-016
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 29.08.2012 12456-0536-016
14/06/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 2 . 1
i ` ~ Ç k i = ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t J I t I I 1 J ' ~ . l - , i ~ ~ * ~ ~ ~ - , 1 ~ " ~ . f ~ i i ~
* 1 2 1 0 5 8 7 9 * ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ . ~ . _ I ~ I ~ ~ ~ + _ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,
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t i i , t 1 1 ' ' 1 ' - r ' - ' ~ . _ ~ ~ ' ~ ~ . 1 1 ~ ' E w ~ ~ - ~
I l ' G r e f f e ; M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 3 1 4 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O L P H & R O L P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E S C A N A D I E N S 1 1 6 A - 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 1 M A I 2 0 1 2
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t a d o p t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D a n s l e o a d r e d u m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d a n s l a S A R O L P H & R O L P H , i l y a l i e u d e m o d i f i e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L V E T A K ( N ° B C E ; 4 4 2 . 3 7 7 . 6 0 6 ) , à s a v o i r A l a i n V e r f a i l l i e , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 6 0 9 0 8 7 3 5 , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 C e l l e s , S è b l e s 2 0 , a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A R O L P H & R O L P H p a r l e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L V E T A K , M o n s i e u r A r n a u d B O N N E L , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 B a i l l e u l , r u e d e s V i c t i m e s 9 , n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A R O L P H & R O L P H , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 6 1 0 4 1 2 0 1 2 ,
A p r è s a v o i r a i n s i d é l i b é r é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d ' y m a q u e r l e u r p l e i n a c c o r d ,
S P R L V E T A K
r e p r é s e n t é e p a r A m a u d B O N N E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I l ' I I I V I I I I I ~ I I I I I I
* i a o a a 7 a a ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o é a u g r e f f e l e 1 9 A V E C , 2 0 1 2
~ A " , . `
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G r e F , e : r 2 s ; , G ~ ~ ~ r
r a i I I ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 3 1 4 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O L P H & R O L P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E S C A N A D I E N S 1 1 6 A - 7 7 1 1 D O T T I G N I E S O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
L e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A R O L P H & R O L P H i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 6 . 3 1 4 . 3 4 5 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s b o u l e v a r d d e s C a n a d i e n s 1 1 6 à 7 7 1 1 D O T T I G N I E S .
S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r A r n a u d B O N N E L , n é l e 1 9 j a n v i e r 1 9 7 0 à C R O I X ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 9 r u e d e s V i c t i m e s à B A I L L E U L ( 7 7 3 0 ) t i t u l a i r e d e 1 d e s 6 . 2 0 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a S A R O L P H & R O L P H ;
2 . L a S P R L d e d r o i t b e l g e « V E T A K » , i n s c r i t e à f a B C E s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 3 7 7 . 6 0 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 7 6 0 C E L L E S , r u e d e S è b l e s , 2 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , s o i t M o n s i e u r A r n a u d B O N N E L c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , t i t u l a i r e d e 6 . 1 9 9 d e s 6 . 2 0 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a S A R O L P H & R O L P H ;
A v e c l ' a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s s u s v i s é s , M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e D E L E C R O I X , n é e l e 2 7 . 1 0 . 1 9 7 0 à C R O I X , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r A r n a u d B O N N E L c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , d e m e u r a n t 9 r u e d e s V i c t i m e s à B A I L L E U L ( 7 7 3 0 ) , a s s i s t e é g a l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s c o n s t a t e n t q u ' i l s d é t i e n n e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d u
c a p i t a l s o c i a l d e l a S A R O L P H & R O L P H .
I l s d é c l a r e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s e t p o u v o i r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u
j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D é l i b é r a t i o n n ° 1 x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n V E R F A I L L I E e t d e M a d a m e A n n i e T A E L M A N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A R O L P H & R O L P H . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r o c t r o i e i m m é d i a t e m e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e t r e n o n c e à t o u t r e c o u r s à l e u r e n c o n t r e .
D é l i b é r a t i o n n ° 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r A r n a u d B O N N E L , a i n s i q u e l a S P R L K A K I N E , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e D E L E C R O I X , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 2 5 . 7 1 5 . 0 7 2 e t d o n t l e s i é g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 7 3 0 B a i l l e u l , r u e d e s V i c t i m e s 9 , e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A R O L P H & R O L P H .
A p r è s a v o i r a i n s i d é l i b é r é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t l e s p a r t i c i p a n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d ' y m a r q u e r l e u r p l e i n a c c o r d .
S P R L V E T A K
R e p r é s e n t é e p a r A r n a u d B O N N E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 23.05.2011 11117-0093-015
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 23.08.2010 10427-0310-016
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 18.06.2009 09241-0359-017