15/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
+ 1 1 1 8 8 1 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 3 3 . 9 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M A I N B O I S
1 0 . r g , ~ . 5 . . ~ / i + ~ _ !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 2 0 V E L L E R I E L L E - L E S - B R A Y E U X , r o u t e P r o v i n c i a l e , 7 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A R o m a i n B o i s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
2 /
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 3 N A T U R E D E S T I T R E S E T I N D I V I S I B I L I T E
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 D ) d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« D ) A d m i s s i o n : P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , ' s ' i l é c h e t , d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s , s ' i l é c h e t , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é s l e s f o r m a l i t é s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e n t . »
3 /
a ) L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s â
c o m p t e r d e c e j o u r :
- M . J e a n - L u c R O M A I N n é à V e l l e r e i l l e - l e s B r a y e u x l e 1 1 j u i l l e t 1 9 5 0 , é p o u x d e M m e I s a b e l l e A D A M ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à E s t i n n e s s e c t i o n d e V e l l e r e i l l e l e s B r a y e u x , r o u t e P r o v i n c i a l e , 7 5
- M . C h r i s t o p h e R O M A I N P i e r r e R O M A I N , n é à F r a m e r i e s l e 2 7 m a r s 1 9 7 9 , é p o u x d e M m e J e s s i c a .
M A R C O , d o m i c i l i é à B i n c h e s e c t i o n d e B u v r i n n e s , r u e d e l a D î m e , 9
- M m e C é l i n e R O M A I N L a u r e n c e R O M A I N , n é e à F r a m e r i e s l e 1 3 j u i l l e t 1 9 7 7 , é p o u s e d e M a r c J O U N I A U X , .
d o m i c i l i é e à L o b b e s s e c t i o n d e B i e n n e - l e z - l - I a p p a r t , r u e V e r t e , 3 4
- M . N i c o l a s R O M A I N , n é F r a m e r i e s l e 3 0 j u i n 1 9 8 1 , é p o u x d e M m e A n n e - S o p h i e B O U T E F E U , d e m e u r a n t
e t d o m i c i l i é à E s t i n n e s s e c t i o n d e V e l l e r e i l l e - l e s - B r a y e u x , r o u t e P r o v i n c i a l e , 8 3
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
b ) s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s s u i v a n t s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r J e a n - L u c R O M A I N , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e