23/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 1 4 O C T . 2 0 1 4 I
C H A R . L E B O I
t r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n e é r e p a g e . d u V o l e t B A u r e c t o : N o m u t q u a l i t i : d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d u l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r b p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
0 8 7 0 . 8 7 8 . 1 7 3
R O O T K O U T E R
S O C I E T E A N O N Y M E
A L L E E D E S E R A B L E S 1 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é e t p a r u n v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L « F . C . G . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B I N O N . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n m o n t a n t a n n u e l d e 1 . 4 9 5 , 0 0 E U R H T V A , i n d e x é c h a q u e a n n é e , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A G O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C A Y M A N B e r n a r d
P r é s i d e n t
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 01.07.2013 13242-0162-024
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12376-0362-024
19/08/2011
ÿþ " M o d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 7 6 6 1 *
R é s i a M o n b e l
T r l b u f l l g d d e A o m m e r e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 8 , 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o o t K o u t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P t L L E E D E 5 a R M I - E S 6 R . $ o G - E t u i ' N N i E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c u s S m i t s , M a d a m e S a n d r a W i l i k e n s e t d e M a d a m e J u l i a B e c k e r , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s M o n s i e u r O l i v i e r C a y m a n , a y a n t s o n d o m i c i l e à G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s 1 e t l a s o c i é t é a n o n y m e L o v e l y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s 1 , d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a m a n t M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e t e r m i n a n t l e 2 4 m a i 2 0 1 1 .
4 . L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n B o l l e & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L u u s H i l l e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ! B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r v é I M a I I ~ I ~ I f l I N ~ I I B ~ I I I B N ~ I f l B
a u * 1 1 1 1 9 7 0 3 "
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 1 U I L 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 8 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O T K O U T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E D E S É R A B L E S 1 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e . s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y e t C I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a n d r a W i l i k e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
J u l i a B e c k e r M a r c u s S m i t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 14.06.2011 11173-0245-027
14/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t . M o n i b e l ! 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 I I I I M I I I U 1 1 , 1 1 1 1 B R U X E L L E S
3 1 M E l I n f e f
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 8 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o o t K o u t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 1
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s É r a b l e s 1 e t c e , à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s a c t u e l s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s e t d e i e s t r a n s f é r e r à M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e t a S A L o v e i y .
3 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L o v e l y S A , d o m i c i l i é à G e r p i n n e s , A l l é e V e r t e 5 e t c e , à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 . L e C o n s e i l c h a r g e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e ! J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n B o l l e & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e .
M i c h e l J . B O L L E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 24.06.2010 10215-0285-026
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 12.05.2009 09145-0001-027
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 28.04.2008 08124-0210-027
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 03.05.2007 07137-0082-027