08/05/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
g x , r e t S . 1 ~ t e
l e "
a l e 2 5 A V R , 2 0 1 4
~ 1 G r e f f e
~ , V ~ ó l é l i B 1
* 1 9 0 9 5 2 8 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 7 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O U S S E L I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r r é e 1 2 à M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 1 2 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U S S E L I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l ' É c h a u f f o u r é e 1 2 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E - 0 4 0 1 . 2 7 5 . 5 3 8 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s p o r t a n t u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e d e l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , à s a v o i r e n d a t e d u t r e n t e - e t - d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r a p p o r t d e s g é r a n t s a i n s i q u e l a j u s t i f i c a t i o n q u e c e l u i - c i c o n t i e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' é t e n d r e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t e t d e l o g i s t i q u e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e f o r m u l e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E T R O I S O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d ' a c t i v i t é s d e l o g i s t i q u e , d e s t o c k a g e , d e g e s t i o n d e s t o c k s , d e m a n u t e n t i o n , d e p r é p a r a t i o n d e c o m m a n d e s , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t r e c o n d i t i o n n e m e n t , d ' é t i q u e t a g e , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m o y e n s t e c h n i q u e s a p p r o p r i é s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e f o u r n i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , c o n s e i l s t e c h n i q u e s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à l a l o g i s t i q u e .
- L e t r a n s p o r t g é n é r a l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
- L ' e n l è v e m e n t , l e s t o c k a g e , l e g r o u p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n e t l a m a n i p u l a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s .
- L e c h a r g e m e n t , l e d é c h a r g e m e n t e t l ' e x p é d i t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s .
- L a p r i s e e n l o c a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e c h a r g e m e n t d e t o u t m a t é r i e l d e t r a n s p o r t .
- T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e t e l q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u c o m m i s s i o n n a i r e d e t r a n s p o r t ,
- L e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , p a r b u s o u a u t o c a r .
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e e n d o u a n e a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s , c o m m e e n t r e a u t r e s c o m m i s s i o n n a i r e e t g r o u p e u r d e m a r c h a n d i s e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a v e n t e e t à l a l o c a t i o n d e p r o g i c i e l s .
- L e t r a v a i l d e s e c r é t a r i a t , d e b u r e a u o u d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n f i s c a l e e t l a t e n u e d e s d o c u m e n t s s t a t i s t i q u e s d u c o m m e r c e e x t é r i e u r .
- L e t r a v a i l d e g e s t i o n o u d ' e x p l o i t a t i o n , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' i n t e r v e n t i o n , d a n s t o u s p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s q u e l q u e s o i t s a n a t u r e , e t l a p r i s e d ' i n t é r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s o u t i t r e s c ô t é s o u n o n c ô t é s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e m ê m e q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e t o u s b â t i m e n t s , e n t r e p ô t s o u b u r e a u x , l a n é g o c i a t i o n d e c e s b i e n s .
- L e n é g o c e d e v i n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , ' a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a p a r t i e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e d r o i t d e q u e s t i o n S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a p a r t i e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e d r o i t d e q u e s t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t :
« D r o i t d e q u e s t i o n
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s g é r a n t s .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s g é r a n t s o u l e s c o m m i s s a i r e s .
I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
L a s o c i é t é d o i t a v o i r r e ç u l e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s
S u i t e à l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n d ' u n / d e l i q u i d a t e u r ( s ) c o m m e s u i t :
« L e n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n . » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s à l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ;
3 . m a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e / r a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e ` r l i e s é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
~ D E P O S E A U G R E F F E L E
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2 3 _ t ' . . 0 I T e . , ,
î ' R I B { ~ , ~ l A E . D E C ~ l r i 1 t e : 9 1 1 1 4 M a r i e - G u y D E T O C . º%R i e g f e
- f i e r a s s u m é
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a p r è s d é p ô t d e I '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 7 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O U S S E L F R E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 2 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U S S E L F R E R E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 2 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E - 0 4 0 1 . 2 7 5 . 5 3 8 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « R O U S S E L I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M » .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t ; « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « R O U S S E L I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n , c o m m e s u i t :
« S o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e m e n t i o n n é c i - a p r è s , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e t à c o u v r i r d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
L e b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n e s t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
U n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
I ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
3 ° t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o L a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r â c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s d é n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E e t
3 . M a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A h o d 2 . 0
R é s e r v é I ~ I ~ N ~ I I ~ I ~ M ~ N M N ~ I
a u * 1 1 0 0 7 3 3 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e f f e l e 0 5 J A N , 2 0 1 f
` o s é a u
% f
, ,
o t e - G u y
G r e f f i e r a s s i m i l é
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 7 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : R O U S S E L F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 4 3 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l + N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u g é r a n t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0 :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 2 , 7 7 0 0 M o u s c r o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t n o m m e e n
c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e , c o m m e n ç a n t à c e j o u r , l e 4 n o v e m b r e
2 0 1 0 :
- M o n s i e u r J é r ô m e R o u s s e l , B a s C h e m i n 4 1 , 7 7 8 4 B a s - W a m e t o n
E n c e t t e q u a l i t é d e g é r a n t
- M o n s i e u r J é r ô m e R o u s s e l , B a s C h e m i n 4 1 , 7 7 8 4 B a s - W a m e t o n
r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s R o u s s e l
G é r a n t
L e G é r a n t
, i e a n " F r a r i ç o i s R O U S S E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e