21/09/2012
ÿþ( L Y \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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* 1 2 1 5 8 1 2 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 1 2 S E P . 2 0 1 2
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 4 7 5 7 8 2 3 2 7
S - C O N S U L T
S o c i é t é P r i v é e é R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e d e M e n i n 1 6 5 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
D é m i s s i o n n o m i n a t i o n G é r a n t e t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u G é r a n t M . W i l l y V A E R N E W Y C K , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 B A I L L E U L , R u e S a i n t - B r i c e 4 9 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , c o m m e G é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M . M a t h i e u V A N N E S T E d o m i c i l i é à 7 7 0 0 M O U S C R O N , A v e n u e d e s F e u x F o l l e t s 7 4 .
M . M a t h i e u V A N N E S T E a c c e p t e l e m a n d a t l u i c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M . M a t h i e u V A N N E S T E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 7 1 1 D O T T I G N I E S , B o u l e v a r d d e s A l l i é s 1 2 / 1 0 .
M a t h i e u V A N N E S T E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 6 9 6 *
D é p o s é
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 8 2 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E W C O N C E P T C U I S I N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e M e n i n 1 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , T V A B E 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e M o n s i e u r W i l l y V A E R N E W Y C K , n é à M o u s c r o n l e 1 2 a o û t 1 9 4 2 , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i a n e O P S O M E R , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 B a i l l e u l , r u e S a i n t - B r i c e , 4 9 , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N E W C O N C E P T C U I S I N E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e M e n i n , 1 6 5 , T V A B E 0 4 7 5 . 7 8 2 . 3 2 7 R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
1 . I l a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " S - C O N S U L T " .
2 . I l a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t o u l e l e a s i n g d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t n o t a m m e n t :
* l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s v a l e u r s ;
* l ' o c t r o i o c c a s i o n n e l d e p r ê t s e t d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r , a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ;
- l ' e x e r c i c e , r é m u n é r é o u n o n , d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t e n r e c e v o i r l e s r é t r i b u t i o n s . "
" A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
3 . I l a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T D E U X M I L L E C E N T E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à C E N T Q U A R A N T E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t v i n g t e t u n e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e , e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u p r è s d ' I N G B e l g i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s
d u C o d e d e s d r o i t s d e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S e r a d é p o s é u l t é r i e u r e m e n t a u G r e f f e : r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e