07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 03.07.2014 14255-0357-038
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 ! I J I L L I J I I u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E I D E M O N S
2 8 J U L 2 0 1 4
G r a z :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r r u n g s n r : 0 8 3 1 . 5 0 5 . 0 8 1 . . . . ~ _ E l e n a m i n e
> n i u F t ~ : S d 1 . M O N S
~ ~ r k o F ~ S s x R M o
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e i e l A v e n u e d e l a S a p i n e t t e 2 0 , 7 0 0 0 M o n s
( c l f ~ r i i r l a d r e s )
N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à G e e l l e 1 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a s o c i é t é c i v i l à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 2 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 2 0 0 B r u x e l l e s , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b o i t e 4 , i n s c r i t à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 e t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r A n t o n N u t t e n s ( A 0 1 8 9 2 ) , b u r e a u x à B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m , p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e n 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d b o n n e n o t e d e s c h a n g e m e n t s s u i v a n t s e t d o n n e s o n a c c o r d I n n o p a r e p r é s e n t é p a r J a n D e W i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à H e v e r l e e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e t d o n n e s o n t a c c o r d d u d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r C e g e l e c N V e t d u n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r C e g e l e c B u i l d i n g S e r v i c e s a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t W i m G e u e n s .
D u p r é c é d e n t s u i t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t n o m m é p o u r S & R M o n s :
- V a n h o u t N V , L a m m e r d r i e s 1 2 , 2 4 4 0 G e e l a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 7 1 4 . 3 6 1 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J o s K e m p e n , P o i e l 5 3 , 2 4 4 0 G e e l , a d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r
A C H B u i l d N V , B e r g e n s e S t e e n w e g 1 2 0 3 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E r i c L e s k e n s , H e u r k s t r a a t 7 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , d i r e c t e u r
- L o t e c B V , B o v e n Z i j d e 1 2 , 5 6 2 6 E B E i n d h o v e n , N e d e r l a n d a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 3 9 0 . 8 2 0 , a v e c , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J o s e p h B r o n c k e r s , S t e r k s e l s e w e g 4 4 , 6 0 2 6 E 1 3 M a a r h e z e , N e d e r l a n d , d i r e c t e u r
- C e g e l e c B u i l d i n g S e r v i c e s , H a v e n l a a n 8 6 c b o x 2 0 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 . 4 5 0 . 8 3 8 a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t W i m G e u e n s , M o o r t e l p u t s t r a a t 1 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- I n n o p a N V , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 L e u v e n a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 5 7 5 . 6 4 5 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J a n D e W i t , P l e i n s t r a a t 6 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- A r t a b e l E n g i n e e r i n g B V B A , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 L e u v e n a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 5 9 7 , 5 2 5 a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J a n D e W i t , P l e i n s t r a a t 6 8 , 3 0 0 0 l e u v e n , g é r a n t
J a n D e W i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I n n o p a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S & R M o n s N V
b l z i u i l ; v e r n i e l d e . n F e c t o P a _ . m a n d e I l n ; + r l n i c r L n I r r : Y z + l v a r l c e p e r s r n i , , c r r I n n l
l r , r , _ e n d d e i c C E l i s a e r 0 0 0 r l I e ^ l 1 8 . 5 ) , I [ - S F t ; I F d e r d e n v 6 r I c 0 e q 0 : o o r d u v e n
° a E f s c , I d o c F n L ' I F c í . I I U F c l s e l l e g
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 03.12.2012 12651-0377-018
30/05/2012
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n e t t e 2 0 , 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r C e g e l e c
E n d a t e d u 1 m a r s 2 0 1 2 , M a r c L e m a i r e a o f f e r t s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e C e g e l e c S A e t a é t é r e m p l a c é p a r W i m G e u e n s .
C e g e l e c S A W o l u w e l a a n 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 0 3 1 3 4 6 r e p r é s e n t é p a r W i m G e u e n s , M o o r t e l p u t s t r a a t 1 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n , D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n D e W i t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é I n n o p a S A , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é S & R M o n s S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h V 1 l l
* 1 2 0 9 6 9 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 5 0 5 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S & R M o n s
1 4 - 0 5 - 2 0 1 2 I
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
M O N I T E U R B E L G
, ü 3 U t d A i D E t . . . : , v , l v - R C E
D E M G W ;
- 9 M A I 2 0 1 2
15/04/2011
ÿþA
w o [ l e
M 1 I O A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 5 A V R . m i t
1 1 1 I 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 H 1 1 I 0 I I
* 1 1 0 5 7 5 3 5 "
G r e f f e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 5 0 5 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S & R M o n s
P a r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e d e l a S a p i n e t t e 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , p a r M a i t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S & R M o n s " , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e d e l a S a p i n e t t e , 2 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S c i s s i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t c o n v e r s i o n e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 2 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d o n n e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à f a i r e l e s a d a p t a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t à i n v i t e r l e s a c t i o n n a i r e s à m e t t r e l e s s i g n a t u r e s n é c e s s a i r e s d a n s l e m ê m e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 9 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 9 3 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 4 7 4 4 - 0 3 0 7 4 9 7 - 9 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 7 m a r s 2 0 1 1 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n i è m e ( 1 / 3 . 0 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 ° A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d o n t l e s i é g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l , 1 1 , b u s 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n k B l o e m e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e . t r o i s a n s à c o m p t e r d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e " I N N O P A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , : r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J a n L u c G u s t a a f M a r i a D E W I T , d o m i c i l i é à 3 0 0 1 H e v e r l e e , P l e i n s t r a a t 6 8 , a g i s s a n t : e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e ( 1 ) p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 10.07.2015 15296-0422-035
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 13.07.2016 16317-0179-035