C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D e P E R S O N N E S M O R A L E S
- 3 A V R . 2 0 1 1 t
G r e f f e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 3 1 1 W I I I I I I I I I
R é :
M o i b c
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 3 3 3 . 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " S . L . M M O T O R S S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P O I R E D O R , 2 2 à 7 0 3 3 C U E S M E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P R O C E S V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 à 1 3 h e u r e s , d e l a S . A . S L M M o t o r s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L E S S P 1 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S o r c e G i u s e p p e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e P i e t r a S o r c e q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r S u i v a n t :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
I l - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s
U I - q u ' i l s o n t a p p r o u v é l a d a t e d e r é u n i o n c h o i s i e e n r e m p l a c e m e n t d e c e l l e p r é v u e a u x s t a t u t s .
I V - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A G E d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L E S S P I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 4 9 r u e G r a n d e à 7 3 0 1 H o r n u , M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e d o m i c i l i é r u e G r a n d e 4 9 à 7 3 0 1 H o r n u e t M a d a m e S o r c e P i e t r a , d o m i c i l i é r u e d e s B o n n i e r s , 5 9 à 7 3 3 1 B a u d o u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
L ' A G E d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a S P R L E S S P I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 4 9 r u e G r a n d e à 7 3 0 1 H o r n u a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t à t i t r e o n é r e u x p o u r l a S P R L E S S P I .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L a S e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t
( s ) S O R C E P i e t r a L a S P R L E S S P I
L e S c r u t a t e u r R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e
( s ) S o r c e G i u s e p p e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e