ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 4 5 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B L I E R E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A R T L E Z M O U L I N S 1 0 8 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
S U I T E A L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 4 , L ' A G D E C I D E A L ' U N A N 1 M I T E D ' A C C E P T E R L ' A N N U L A T I O N D E L A N O M I N A T I O N A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E D E M O N S I E U R , C A R V O U N I S , A D A T E R D U 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L ' A G A C C E P T E L A N O M I N A T I O N A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E M O N S I E U R , V O S T I E R D A N I E L N N ° 6 6 1 0 0 4 0 4 1 - 3 4 A D A T E R D U 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
V O S T I E R D A N I E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
R é s a M o n b e
1 1 1 1
1 1 1 1 ! m u l k I l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r
e C h a r l e r o i
T e i n a l d e c o r n
3 0 A v r t , 2 0 1 4
( r \ n
A
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ ~ t . ~ É E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o b W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 9 1 0 7
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 8 M A 1 2 0 1 k
C H A R L E R O I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 1 4 4 5 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B L I E R E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A R T L E Z M O U L I N S 1 0 8 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R T R A N S F E R T D E P A R T S
S U I T E A L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 M A I 2 0 1 4 , L ' A G D E C I D E A L ' U N A N I M l T E
D ' A C C E P T E R L ' A N N U L A T I O N D E L A N O M I N A T I O N A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E M O N S I E U R ,
- C A R V O U N I S , A D A T E R D U 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L ' A G A C C E P T E L A N O M I N A T I O N A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R M O N S I E U R , V O S T I E R D A N I E L
N N ° 6 6 1 0 0 4 0 4 1 . . 3 4 A D A T E R D U 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L E M A N D A T D E M O N S I E U R V O S T I E R E S T A T I T R E G R A T U I T .
M O N S I E U R C A R V O U N I S C E D E S E S 9 1 P A R T S A M O N S I E U R V O S T I E R D A N I E L ,
L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
V O S T I E R D A N I E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
M O N I T E U R B E E
~ F E V . 2 0 1 5
0 9 - 0 3 ~ 2 0 1 5 G r e f f e
M u r i e l d e C o m m e r c e t l s i v i l o r i e e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t é l e
B E L G i S ç H - S x A A T S E ' - k 4 _
"
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 4 4 5 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B L I E R E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e S e r t - l e z - M o u l i n s , 1 O S - 6 1 3 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : e c T Î f i c e i t =
1 . - E s t p r é s e n t :
M o n s i e u r D a n i e l V O S T I E R , r e p r é s e n t a n t 9 1 p a r t s s u r 1 0 0
2 . - O r d r e d u j o u r :
- R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e r e p r i s e d a n s l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3
3 . - I L E S T E X P O S E C E Q U I T S U I T :
- D a n s l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t r e p r i s a u p o i n t 2 : " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a r l e t t e B O E C K X d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r m e l o M O N T E L E O N E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D é c h a r g e l e u r e s t a c c o r d é e "
L e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 7 , 1 1 . 2 0 1 3 .
E n r é a l i t é , M a d a m e C h a r l e t t e B O E C K X a v a i t d é j à d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é s e l o n P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 . 0 2 . 2 0 1 3 p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 0 8 . 0 5 . 2 0 2 1 3 .
l l s ' e s t g l i s s é u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 : e n e f f e t , i l f a u t l i r e :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e B O H R E R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
a u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r m e l ( ) M O N T E L E O N E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c h a r g e l e u r e s t a c c o r d é e .
4 . - D é c i s i o n :
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 e t d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e B O H R E R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 e t d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e