26/06/2014
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_ ; i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M j 1 1 0 1 1 1 I
0 4 7 7 9 2 9 8 8 6
S A D A S B A R D A H L A D D I T I V E S & L U B R I C A N T S
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 3 à 7 5 2 2 B L A N D A I N
E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
M o n s i e u r H u g h M C N E I L , n é l e 1 8 / 1 0 / 1 9 3 5 à J o h a n n e s b u r g ( S o u t h A f r i c a ) , d o m i c i l i é à W A 9 8 1 7 7 S E A T T L E ( U S A ) , 1 7 0 1 9 1 3 t h A v e N o r t h W e s t S h o r e l i n e ;
M o n s i e u r D o m i n i q u e L E P L A T , n é l e 2 0 / 0 5 / 1 9 4 7 à R o u b a i x , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T , R u e B o u r d e a u 2 c ;
M a d a m e E v e l y n B A R D A H L , n é e l e 3 0 / 0 3 / 1 9 3 2 à S E A T T L E ( U S A ) , d o m i c i l i é e à W A 9 8 1 7 7 S E A T T L E ( U S A ) , 1 7 0 1 9 1 3 t h A v e N o r t h W e s t S h o r e l i n e ;
M o n s i e u r A n t o i n e L E P L A T , n é l e 0 9 / 0 8 / 1 9 5 0 à R o u b a i x , d o m i c i l i é à 8 5 1 0 M A R K E , W i l l e m P u t m a n s t r a a t 4 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e
m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 , M o n s i e u r D o u g l a s M C N E I L ,
n é l e 3 0 / 1 1 / 1 9 7 3 à Z e f ( A f r i q u e d u S u d ) , d o m i c i l i é à G U 9 7 J A F a r n h a m , C a s t l e S t r e e t 2 7 A ( R o y a u m e - U n i ) , L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e t o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « A V I S O R » S C P R L q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o r o t h é e H U R T E U X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 4 , c h a u s s é e d e T o u r n a i à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
N o m i n a t i o n p a r l e C A d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e P r é s i d e n t
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e
M o n s i e u r D o m i n i q u e L E P L A T a i n s i q u e l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r
H u g h M C N E I L p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ,
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
D o m i n i q u e L E P L A T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
: i b v f l a l d e C o m m e r c e d e t o u r n a i
e e s é a u g r e f f e ! e 1 y J U I N 2 0 ? 4
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e