SAF-LOGIS

SA


Dénomination : SAF-LOGIS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 880.921.435

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0549-010
07/11/2014
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination (en entier) : SAF-LOGIS (en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société anonyme

Siège :Grand-Route, 135

7530 Tournai (Gaurain-Ramecroix)

Objet de l'acte : SA : démission administrateur

Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 24 octobre 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile à forme de société: anonyme « SAF-LOGIS », ayant son siège social à 7530 Tournai (Gaurain-Ramecroix), Grand-Route 135, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Résolutions

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administratrice

présentée par Mademoiselle Marie-Rose DURAY.

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercie de ses fonctions.

Cette démission prend effet à dater de ce jour.

- L'assemblée décide de ne pas nommer de nouvel administrateur.

Monsieur Yves SAFY et Madame Angélique DESPREZ, seront donc les administrateurs.

Conformément à l'article 13 des statuts, sauf délégation de pouvoirs expresse et spéciale, donnée par le conseil d'administration, tous actes engageant la société, notamment ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, ainsi que les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, devront pour être valables, être signés :

" soit par deux administrateurs conjointement ;

" soit par un administrateur délégué ;

qui n'auront pas à justifier envers les tiers d'une délibération préalable du conseil

d'administration.

Votes :

Chacune des résolutions qui précède est adoptée à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elle.

Yves Safy

Administrateur-délégué



Mentionner sur la dernière page du Volt, B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise ; 0880.921.435

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le

Greffe 2011

08/07/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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"~ _ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunat de Commerce de T u~ nl i

déposé au greffe le

NjelefMarie-Guy

- Greffier -assume

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1310 9

N° d'entreprise : 0880,921,435

Dénomination (en entier) : SAF-LOGIS

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Grand-Route, 135

7530 Tournai (Gaurain-Ramecroix)

Objet de l'acte : SA: modification du capital

D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire, de résidence à Celles (Velaines), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DOGOT Bernard, Notaire», ayant son siège social à 7760 Celles (Velaines),, Chaussée de Renaix, 191A, en date du quatorze juin deux mille treize, enregistré à Tournai Il, le dix-sept juin 2013, vol 307, fol 17, case 15, rôle cinq, renvoi sans, reçu vingt-cinq euros (25 EUR), le receveur (signé) M.WAELKENS, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAF-LOGIS", ayant son siège social à 7530 Tournai (Gaurain-Ramecroix), Grand-Route, 135, a pris à l'unanimité des voix; les résolutions suivantes :

1°) Première résolution -- Rapports préalables

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du; conseil d'administration dressé en application de l'article 602 §3 du Code des Sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport dressé par la ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS », dont les bureaux sont situés à Tournai, représenté par Monsieur Gauthier BRAYE, Reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, conformément à l'article 602 §1 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport du Reviseur sont reprises textuellement ci-après :

« V. CONCLUSIONS

L'apport en nature proposé par Monsieur Yves SAFY et Madame Angélique DESPREZ, en augmentation du capital de la société civile sous forme de société anonyme: « SAF-LOGIS » consiste en un terrain évalué à 140.000, 00 ¬

Il sera rémunéré par 106 actions de la société civile sous forme de société anonyme « SAF-LOGIS » sans désignation de valeur nominale, émise au prix de 1.311,11 ¬

Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que :

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

La description de chaque apport répond à des conditions normales de, précision et de clarté ;

Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont: justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur' nominale, au pair comptable, et le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

_ _ _ . _ _ _Nous. rappelons_ également_q_ue_notre. mission ne_ consiste pas à_ nous_ prononcer sur

Mod t7.t

le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Tournai, le 10 juin 2013.

ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS »

Représentée par Gauthier BRAYE

Réviseur d'Entreprises»

Chaque actionnaire reconnaît en outre avoir reçu un exemplaire de ces documents

antérieurement aux présentes et avoir eu suffisamment de temps pour en prendre

connaissance.

Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent

procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

2°) Deuxième résolution  Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital

social à concurrence de cent quarante mille euros (140.000 EUR), pour le porter de cent

quatre-vingt-huit mille euros (188.000 EUR), à trois cent vingt-huit mille euros

(328.000 EUR) par voie d'apport, par Monsieur Yves SAFY et Madame Angélique

DESPREZ, préqualifiés, du bien immeuble suivant:

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE :

VILLE DE TOURNAI - seizième division - GAURAIN-RAMECROIX

Une Parcelle de terre sise Lieudit "Champ de Marvis", cadastrée d'après titre et

selon extrait récent de matrice cadastrale, section A, numéro 55/T/3, pour une contenance

de cinquante et un ares septante centiares (51a 70ca),

Revenu cadastral : trente-quatre euros (¬ 34,00)

Ci-après dénommé « Le bien ».

Cet apport est rémunéré par la création corrélative de cent six (106) actions, sans

désignation de valeur nominale, identique aux existantes, avec participation aux bénéfices

attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire, qui seront attribuées entièrement

libérées aux apporteurs.

b) Réalisation de l'apport

A l'instant intervient :

Monsieur Yves SAFY et Madame Angélique DESPREZ, préqualifiés, lesquels, ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclarent faire apport à la présente société de l'immeuble prédécrit.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à trois cent vingt-huit mille euros (328.000 EUR), et étant représenté par deux cent nonante-quatre (294) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et entièrement libérées.

3°) Troisième résolution  Modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions qui seront prises sur les points précédents de l'ordre du jour

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus et de remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à trois cent vingt-huit mille euros (328.000 EUR). Il est' représenté par deux cent nonante-quatre (294) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux cent nonante-quatrième (1/294ème) de l'avoir social ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DOGOT, Notaire

Déposés en même temps

- Expédition de l'acte ;

- Rapport du conseil d'administration dressé en application de l'article 602 du Code des Sociétés ;

.éseréé

au'

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

,eéserué

au` - Rapport dressé par dressé par la ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS », représenté par Monsieur

Moniteur Gauthier BRAYE, Reviseer d'entreprises désigné par le conseil d'administration, conformément à l'article 602

belge §1 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 27.06.2013 13245-0171-010
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 02.07.2012 12251-0325-010
11/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE LE ,

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*12008580*

N° d'entreprise : 0880.921.435

;; Dénomination (en entier) : SAF-LOGIS

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

': Siège :Grand-Route, 135

7530 Tournai (Gaurain-Ramecroix)

Obiet de l'acte : SA: modification

li D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire associé, membre de la société civile à forme;

de société privée à responsabilité limitée « Luc JANSSENS et Bernard DOGOT, notaires associés », de; résidence à Celles (Velaines), en date du 20 décembre 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire; des actionnaires de la société anonyme "SAF-LOGIS", ayant son siège social à 7530 Tournai (Gaurain-;

Ramecroix), Grand-Route, 135, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : ;

:; 1°) Première résolution : Conversion des actions au porteur en actions nominatives et adaptation:.

;: corrélative des statuts

L'assemblée constate que les actions de la société n'ont jamais été imprimées et matérialisées et les

actionnaires présents ont produit au notaire soussigné le registre des actions dans lequel apparaissent bien les!,

188 actions de la société. ';

Ceci étant constaté, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, relatif à la nature des titres, par le; :j texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. .,

ll Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

j Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son';

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

;; !! est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Le titulaire de titres peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en fitrese,

nominatifs ou dématérialisés».

L'assemblée décide également de remplacer le mot « au porteur» dans le premier paragraphe du texte de;:

,; l'article 7 des statuts par le mot « dématérialisées ». .,

2°) Deuxième résolution : Modification de l'article 24 des statuts relatif à la dissolution

; L'assemblée décide de remplacer Je texte de l'article 24 des statuts pour le mettre en conformité avec la loi;,

:i du 2 juin 2006 modifiant le code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation par le texte;: suivant :

« En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la

ï liquidation s'opère parles liquidateurs nommés par l'assemblée générale. ,

ll A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité dei;

i:comité de liquidation. :

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus parla loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur;;

nomination. ».

'' 3°) Troisième résolution : Renouvellement des pouvoirs des administrateurs

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Yves SAFY, préqualifiè, ici:;

présent et qui accepte, de Madame Angélique DESPREZ, préqualifiée, ici présente et qui accepte, et de

Mademoiselle Marie-Rose DURAY, préqualifiée, ici présente et qui accepte. .,

Leur mandat prend effet à dater de ce jour pour une période de 6 ans, renouvelable à la date de la:'

prochaine_ assemblée. générale-en.deux-mille_dix-sept___ ___ _ __ _____ ____ ____ _______ __ _ _-___ ___ _

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

bei,e

41 Quatrième résolution : Pouvoirs á conférer au conseil d'administration pour l'exécution des'

résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président et de

l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président et d'administrateur-délégué, Monsieur

Yves SAFY, préqualifié, ici présent et qui accepte.

En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de ia

représentation de la société dans tous les cas. Il pourra engager seul la société sans limitation de sommes.



Bijlagen bij het Relgiséh Staatsblad = T1TOr12i12 - Annexes dit IVróniteur berge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 26 décembre 2011

Déposée en même temps : l'expédition de l'acte.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 04.07.2011 11255-0106-009
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 13.07.2010 10302-0443-009
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 27.07.2009 09473-0186-009
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.07.2008 08497-0044-010

Coordonnées
SAF-LOGIS

Adresse
GRAND-ROUTE 135 7530 GAURAIN-RAMECROIX

Code postal : 7530
Localité : Gaurain-Ramecroix
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne