14/01/2015
ÿþV , Ç C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d e C L , J m u e t * d e T o t l r r e i
m e o w n
D é n o m i n a t i o n : S A G A E R T - B O U S M A R S N C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e s P a t r i o t e s , 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 2 2 6 8 9 0
° b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l
d é p o s é a u g r e f f e f e
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « S A G A E R T - B O U S M A R S N C » , d r e s s é e p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e V I N G T - N E U F D E C E M B R E D E U X M I L Q U A T O R Z E ,
I l a é t é v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ' p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s t r e n t e t r o i s c e n t s ( 1 0 . 8 3 3 , 3 3 ¬ ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s t r e n t e t r o i s c e n t s c h a c u n e e t à l i b é r e r ' i n t é g r a l e m e n t ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E .
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t p a r t i e l l e m e n t a c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e
M o n s i e u r S A G A E R T D e n i s J e a n V i c t o r , n é à M o u s c r o n , l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , é p o u x d e M a d a m e G U A D A L U P E S A M A N I E G O J a z m i n , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e d e s 7 f o n t a i n e s , 6 . N u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 5 0 9 0 5 3 1 8 .
L e s é p o u x S A G A E R T - G U A D A L U P E S A M A N I E G O s e s o n t m a r i é s a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , s o u s l e r é g i m e l é g a l d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , à d é f a u t d ' a v o i r f a i t p r é c é d e r l e u r u n i o n d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , t e l q u ' i l s N o u s l e d é c l a r e n t ,
L e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l e s c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s l e s a s s o c i é s a c t u e l s o n t r e n o n c é à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e «
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S A G A E R T J e a n - M a r i e , s o u s c r i t t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e B O U S M A R M a r i e , s o u s c r i t t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s d o n t c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 5 8 4 . 9 9 9 , 8 2 ¬ ) p a r M a d a m e M o n s i e u r S A G A E R T D e n i s , t r e n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t s ( 3 2 . 4 9 9 , 9 9 ¬ ) p a r M o n s i e u r S A G A E R T J e a n - M a r i e e t t r e n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t s ( 3 2 . 4 9 9 , 9 9 ¬ ) p a r M a d a m e B O U S M A R M a r i e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e n u m é r o B E 7 4 7 3 3 0 1 4 9 5 5 1 0 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C .
4 . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
5 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , a v e c d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
4 . P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
é s e r y à .
y
a u
M o n i t e u r b e l g e
7 - '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e