18/04/2014
ÿþ? M D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t c l u à e k c i t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o l o p r , , e -
d é p o s é a u g r e f f e e f i 8 A V R . 2 0 1 4
R é s e r v 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F , I , E 1 H 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
e - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 1 . 2 2 2 . 3 8 5 G r e f f i e r a u 3 i n f t ,
( e n e n t i e r ) : S A I N T B R I C E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - 7 5 0 1 O r c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
A l a d e m a n d e d e M a d a m e C a r o l i n e L I E V O I S , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t n o m m e , p o u r l a r e m p l a c e r :
- M o n s i e u r E r i c D U B O I S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s d è s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a r e n o u v e l é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e :
- M o n s i e u r E r i c D U B O I S , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r F r a n z H E R M A N N S , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r R é g i s L E M A I R E , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r P a u l N I J H O F , A d m i n i s t r a t e u r .
R é g i s L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 19.06.2014 14208-0294-039
19/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E I I I I I I I I I I I I I I E I I I
* 1 4 1 5 6 7 6 3 *
r , r g , ) a I C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p Q s á a u . g r e f f e ! o ~ e / M U T 2 1 1 1 4 ~
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r é v i s e u r - A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
1 ° C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- M o n s i e u r E r i c D U B O I S
- M o n s i e u r F r a n z H E R M A N N S
- M o n s i e u r R é g i s L E M A I R E
- M o n s i e u r P a u l N I J H O F
e t c e j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 2 0
2 ° L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r R é g i s L E M A I R E
e t c e j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 2 0
3 ° L e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , à s a v o i r :
- L a S o c i é t é K P M G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t V A N R O O S T
e t c e j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 7 .
R é g i s L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 2 2 . 3 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S A I N T B R I C E
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - B - 7 5 0 1 O R C Q
31/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t P : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
P r i e r n e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
T r i b u n a d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
ç I , p c s é . u l s g r e f f e j i e z M I 2 0 1 4
d r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 2 2 . 3 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T B R 1 0 E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e 4 2 2 - 7 6 0 1 O r c q - L e z - T o u r n a i
O b j e t d e P a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n n e G A H Y L L E , d e r é s i d e n c e à T o u r n a i e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e <