30/12/2013
ÿþ"
~ V ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ V c i r r e l _
1
M O D W O R D 1 1 . 1
R E
M ç N
1 3 9 5 6 5 3 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I ; 1 6 D E C . 2 0 1 3
G r e t e l l o t
a n - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 3 2 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L B I A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R o y è r e n u m é r o 1 5 8 à 7 7 3 0 N é c h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t S A L B I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 N é c h i n , R u e d e l a R o y è r e 1 5 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 9 3 2 . 8 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 2 1 c a s e 0 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 . 0 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : S A L B I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s S i m p l i f i é e
S i è g e : R u e d e l a T o u r , 5 3 à P a r i s ( F - 7 5 1 1 6 F r a n c e )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D E S I E G E S O C I A L - C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - C O N F I R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T E N F O N C T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ; d e d r o i t f r a n ç a i s " S A L B I A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à P a r i s ( F - 7 5 1 1 6 F r a n c e ) , r u e d e l a T o u r , 5 3 , ' i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 5 2 . 2 3 0 . 6 2 6 , r e ç u p a r M a î t r e ; G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é ; d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t l e s i è g e s o c i a l s o n t é t a b l i s d o r é n a v a n t , a v e c ' e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , à 7 7 3 0 N e c h i n , r u e d e l a R a y è r e , 1 5 9 e t c e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e ; p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s ; " S A L B I A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à P a r i s ( F - 7 5 1 1 6 F r a n c e ) , r u e d e l a T o u r , 5 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 5 2 . 2 3 0 . 6 2 6 , e n d a t e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n ; v e r t u d ' u n p r o c è s v e r b a l , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m p a r a n t p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l ; o n z e , a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 0 e t 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t I n t e r n a t i o n a l p r i v é ! d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 4 .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l e p r é s e n t t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e s o c i a l s e f a i t a v e c p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u b i l a n d ' o u v e r t u r e
L e c o m p a r a n t a p p r o u v e l e b i l a n , s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e p a t r i m o n i a l e d ' o u v e r t u r e d e l a s o c i é t é d e v e n u e b e l g e , : é t a b l i e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p r é c i s e n t q u e t o u s l e s a c t i f s e t t o u s l e s p a s s i f s d e f a s o c i é t é a u p a r a v a n t : d e n a t i o n a l i t é d e d r o i t f r a n ç a i s , t o u t c o m p r i s e t r i e n e x c e p t é , r e s t e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é b e l g e q u i c o n t i n u e ! à d é t e n i r t o u s l e s a c t i f s e t à ê t r e o b l i g é e p a r t o u t l e p a s s i f e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a u p a r a v a n t d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l
e P 4 S É A U G R E F F E L E u ~ 1 e ~ R l i a s s a m ~
2 2 - 0 2 - 2 0 1 1
U l ` J G r e w e C O M M E R C E
r 1 P T f l l I R ' F + ' A I
I I I l l h I l I l l I I I I l f l I l I I I l l I I l I 1 M 1 1 I
" 1 1 0 3 6 8 4 6 "
R é f
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n c S V % n g 2 2 . 4 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e s ' é l e v a i t à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s c h a c u n e ( 1 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " S A L B I A " d o n t l e s s t a t u t s s e r o n t a d o p t é s c i - a p r è s s e r a é g a l e m e n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o c h a c u n e ( 1 , 0 0 ¬ ) .
C i n q u i é m e r é s o l u t i o n
A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L e c o m p a r a n t a d o p t e l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l i b e l l é s c o m m e s u i t :
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e S A L B I A
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 3 0 N e c h i n , R u e d e l a R o y è r e , 1 5 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
P a r t i c i p a t i o n :
Q'T o u t e s o p é r a t i o n s d e s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s , c o r r e s p o n d a n t à u n b e s o i n s p é c i f i q u e s u r l e m a r c h é d e l a r e p r i s e , r e s t r u c t u r a t i o n e t d e l a c e s s i o n d e s o c i é t é s , d ' a c t i v i t é s o u d e f i l i a l e s d e G r o u p e : a p p o r t d e d o s s i e r s à d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t , o r g a n i s a t i o n e t c o n d u i t e d ' u n e « s o r t i e » d ' a c t i f , r e p r i s e d ' a c t i v i t é s n e s e s i t u a n t p a s d a n s l e c o e u r d e m é t i e r ( g r o u p e s ) , o r g a n i s a t i o n e t m a î t r i s e d ' o u v r a g e d ' u n e c e s s i o n ;
Q'T o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d e m a n a g e m e n t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
o T o u t e s a c t i o n s d ' a u d i t s , d e c o n s e i l , d ' o r g a n i s a t i o n , d e s t r a t é g i e e t c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , d ' a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e ;
E E t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t é c o n o m i q u e s o u j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à c e t o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t :
O L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s , a t e l i e r s , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ;
D L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e c o n c e r n a n t l e s d i t e s a c t i v i t é s ;
M a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a c t i v i t é s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n F r a n c e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d è s l o r s q u e c e s a c t i v i t é s o u o p é r a t i o n s p e u v e n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c é s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
~ _ . , " C f ~ / ~ ' ~
R é s e r v é
a u
i d l o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e q u i n z e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s
p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t
" a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é
p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é b e l g e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e n o n
r é m u n é r é , l e p r é s i d e n t a c t u e l d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , à s a v o i r M o n s i e u r J e a n P a u l G I R A U D , d e m e u r a n t
r u e d e l a R o y è r e , 1 5 9 à 7 7 3 0 N e c h i i n
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é K R E A N O V E , é t a b l i e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e c o m m e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a i n s i q u ' à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t a u R e g i s t r e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 1 5
f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e