01/09/2014
ÿþ ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i t h ~ ,
I 1 1 1 1 u 1 1 1 . n ~ u 4 [ 1 1 m 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 A I E 2 0 1 4
C H A R G E E R G I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 2 9 3 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e L a m b u s a r t , 1 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( ) l a i e d e l ' a c t e : c e s s a t i o n s n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 4 {
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é l a d é m i s s i o n d ' u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ( l a S p r l J P h D ) e t l ' a r r i v é e à
é c h é a n c e d e s e s 3 a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , a n o m m é à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à
é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 :
- l a S . A . F i n a t c o , l a q u e l l e a d é s i g n é M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- l a S . A . C e d i p , l a q u e l l e a d é s i g n é M . D i d i e r H a n i n c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- M . L a u r e n t S i m o n ,
- M . J e a n - P h i l i p p e D e s p o n t i n .
E l l e a e n o u t r e r e n o u v e l é p o u r 3 a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 l e ,
m a n d a t d u r é v i s e u r T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s , q u i a d é s i g n é M . S t e p h a n M o r e a u x c o m m e s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r H a n i n p o u r C e d i p S . A . , a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l
- a d é s i g n é c o m m e s o n p r é s i d e n t l a S . A . F i n a t c o r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n ,
- a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ! a S . A . F i n a t c o r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n e t l a S . A .
C e d i p r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r H a n i n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r H a n i n p o u r C e d i p S . A . , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t G A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 06.08.2012 12394-0111-044
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 17.08.2011 11410-0575-044
19/08/2011
ÿþt C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s i a M o n b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 2 9 3 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e L a m b u s a r t , 1 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : c e s s a t i o n s n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e s e s 4 a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t a r r i v é s à é c h é a n c e , a
n o m m é à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 :
- l a S . A . F i n a t c o , l a q u e l l e a d é s i g n é M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- l a S . A . C e d i p , l a q u e l l e a d é s i g n é M . D i d i e r H a n i n c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- M . L a u r e n t S i m o n ,
- l a S p r l J P h D , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . J e a n - P h i l i p p e D e s p o n t i n .
E l l e a e n o u t r e r e n o u v e l é p o u r 3 a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 l e
m a n d a t d u r é v i s e u r T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s , q u i a d é s i g n é M . L a u r e n t S i m o n c o m m e s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r H a n i n p o u r C e d i p S . A . , a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l :
- a d é s i g n é c o m m e s o n p r é s i d e n t l a S . A . F i n a t c o r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n ,
- a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s l a S . A . F i n a t c o r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e - J e a n B o o n e n e t l a S . A .
C e d i p r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r H a n i n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r H a n i n p o u r C e d i p S . A . , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 03.06.2010 10149-0164-043
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 21.08.2009 09626-0220-043
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 16.06.2008 08229-0365-042
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 11.06.2007 07206-0192-041
10/07/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r , o u n a ! ~ N T m e r
R E ~ É e C h a r l e r o i
0 . 1 J U 1 t , 2 0 1 5 b e e e f f l e r
s i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 9 3 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a l m I n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e L a m b u s a r t , 1 1 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
1 . N o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
L ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é f i x é c o m m e s u i t
A p p r o b a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n s t i t u e r u n C o l l è g e d e r é v i s i o n c o m p o s é d e
n o s r é v i s e u r s h i s t o r i q u e s l a S p r i T K S a n d P a r t n e r s à l a q u e l l e s e j o i n d r a l a S c r l M a z a r s , 7 7 , a v e n u e M a r c e l T h i r y
à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e G o s s a r t .
C e m a n d a t à l a S u l M a z a r s
- p r e n d r a i t e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
c e c i l a m e t t a n t s u r l e m ê m e p i e d à c e p o i n t d e v u e q u e T K S ,
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é p o u r l a d é s i g n a t i o n d u C o l l è g e d e r é v i s i o n s e l o n l a p r o p o s i t i o n à
l ' o r d r e d u j o u r .
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 . 0 5 . 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . L a u r e n t S i m o n a u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 5 e t l e r e m e r c i e d e s a g e s t i o n . E l l e s u i t l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l e t a p p e l l e à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M . N i c o l a s D a m b r i n e , l e m a n d a t d e M . D a m b r i n e a y a n t p r i s c o u r s l e 0 1 . 0 3 . 2 0 1 5 e t d e v a n t p r e n d r e f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 à r é u n i r p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
D i d i e r H a n i n , p o u r C e d i p S . A . , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
t v ] e n t i i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e n s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2005 : HU043053
07/04/2005 : HU043053
14/12/2004 : HU043053
20/11/2003 : HU043053
17/04/2003 : HU043053
27/09/2002 : HU043053
20/09/2002 : HU043053
14/06/1997 : HU43053
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 24.08.2016 16465-0234-046