20/05/2011
ÿþM o a 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I 1 l * i I I I i o ~ e i a @ I I I I I g 1 1 1 N e 1 M i R T R I B U 1 A L C O M M E R C E
" C H A R L S O I - E N T R 4 '
1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 5 6 1 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N D R E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 0 2 0 D A M P R E M Y " a o ( 1 T E L A T E R n L E O
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A N D R E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 2 0 C h a r l e r o i ( D a m p r e m y ) , r o u t e L a t é r a l e , n u m é r o 7 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 4 0 1 5 6 1 2 9 1 R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m i l e J A C Q U E T , a y a n t r é s i d é à C h à t e l e t , e n d a t e d u t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d i x - n e u f e t v i n g t j u i l l e t s u i v a n t s s o u s l e n u m é r o 1 5 6 6 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 5 2 5 1 .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l : p o u r l a p o r t e r d u t r e n t e j u i n a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
3 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
4 ° D é m i s s i o n n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e t r a n s p o r t , l a m a n u t e n t i o n , l e t r a n s b o r d e m e n t d e m a t é r i a u x e t l e s a f f r è t e m e n t s , a i n s i q u e l e t e r r a s s e m e n t , l a d é m o l i t i o n , l a v o i r i e e t s e s d i v e r s é q u i p e m e n t s , n o t a m m e n t é g o u t t a g e , p o s e d e r e v ê t e m e n t a s p h a l t i q u e e t t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l a v o i r i e . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t r a v a i l d e d é m o l i t i o n , r é c u p é r a t i o n , t r a i t e m e n t d e m é t a u x f e r r e u x e t n o n f e r r e u x a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é q u i s ' y r a t t a c h e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e d e f a i r e l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t s ' y r a t t a c h a n t . L a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , ê t r e i m p l i q u é e d a n s d e s o p é r a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , é q u i v a l e n t o u e n c o n n e x i t é , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à f o u r n i r d e s m a t é r i a u x , o u q u i f a c i l i t e r a i e n t l a d i s t r i b u t i o n e t l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l ' o b j e t c i a v a n t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
S ' a g i s s a n t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t ( 1 8 ) d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 8 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A N I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p o u r l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d è s l o r s l e v e n d r e d i v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e à q u a t o r z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e i z e ( 1 3 ) d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S E T P O U V O I R S A L E U R C O N F E R E R .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l S M I T S d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x ( 1 0 ) d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s ( 3 ) e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r S M I T S D a n i e l , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r S T E V E N S A l p h o n s e P a u l E m m a n u e l , n é à B r u x e l l e s l e q u i n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 7 2 0 3 1 5 - 4 1 5 - 8 6 , é p o u x d e M a d a m e H e l e n P E R Q U Y , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n n u m é r o 5 4 , q u i i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e t q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e S T E V E N S G u i l l e m i n e L i s e M a r i e , n é e à B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 6 6 1 1 2 4 - 3 9 0 - 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e S a i n t e - M a r i e n u m é r o 2 1 , q u i i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e t q u i a c c e p t e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r a u x g é r a n t s t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N . S P R L M i c h e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
B o u l e v a r d A u d e n t , 2 6 B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s , R e s g r v á
a b
M o n i t e u r
b e l g e