SCALDOPACK

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. SCALDOPACK
Dénomination : SCALDOPACK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 820.431.542

Publication

29/08/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m od 11.1

Tribunal de Commerce de Tournai

dé" osé au gre 1 9 M`1 2013

E s' ~>fx~~~" ::,:r

Nie11' ri`PkrI G

Greffier a .atuilé

*13133477*

pndememïngsnr 0820.431.542

E3enaming (voluit) : SCALDOPACK

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BOULEVARD DES CANADIENS 118

7711 DOTTIGNIES

Onderwerp akte :OPRICHTING EXPLOITATIEZETEL  KAPITAALVERHOGING  OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDERS - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - BENOEMINGEN.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2130551-1) opgemaakt door Liesbet pegroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 12 juli 2013, blijkt :

Y. Oprichting explo itatiezetel - Kapitaalverho ging.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap, aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse ;volmacht, heeft onder meer besloten

tot oprichting van een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied, te weten te 8500 Kortrijk, Walle 113 a.

2, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen tweehonderdéénentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 1.281.450,00), teneinde het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 118.550,00) op één miljoen driehonderdduizend euro (¬ 1.300.000,00), en dit mits uitgifte van één miljoen tweehonderdéénentachtigduizend vierhonderdvijftig (1.281.450) aandelen, zonder aanduiding van nominale 'waarde, met een fractiewaarde van één één miljoen driehonderdduizendste (111.300.000SYe) van het maatschappelijk kapitaal, waarvan één miljoen ;tweehonderdenachtduizend zevenentachtig (1,208.087) aandelen categorie A en drieënzeventigduizend driehonderddrieënzestig (73.363) aandelen categorie B.

Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 12 juli 2013 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen Ivan de categorieën A en B.

werden onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de prijs van één euro (¬ 1,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen en werden volgestort voor een bedrag van afgerond nul komma zes zes drie drie euro (¬ 0,6633) per aandeel.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van achthonderdvijftigduizend euro (£ 850,000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1216554-20, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "ING Bank", zoals blijkt uit een door voormelde_ financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

instelling op 12 juli 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.

II. Omzetting in een naamloze vennootschap.

Besluit overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, alhier in extenso weergegeven :

"ACHTSTE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerders, over de staat waarop het activa en passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 mei 2013 hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aanwezige of vertegenwoordigde vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt .

"8. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dal blijkt uit de staat van actief en passief per 31 mei 2013 die het bestuursorgaan van de BVBA SCALDOPACK heeft opgesteld met een balanstotaal van 519.405,92 EUR en een netto passief van 1.018,120,31 EUR, heeft plaatsgehad, Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad opgenomen in de staat van actief en passief per 31 mei 2013 van de BVBA SCALDOPACK voor een bedrag van 34.293, 65 EUR vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na afsluitdatum van de staat van actief en passief

Voorafgaandelijk de omzetting, wordt door het bestuursorgaan voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 1.281.450,00 EUR door inbreng in speciën voor het overeenkomstig bedrag, volstort ten belope van 850.000, 00 EUR, Bijgevolg, zal het maatschappelijk kapitaal toenemen van 18.550,00 EUR tot 1,300.000,00 EUR

Het netto passief ad 168.120,31 EUR, na de voorgenomen kapitaalverhoging, blijft lager dan het maatschappelijk kapitaal, hetzij 1.300,000,00 EUR, (het verschil bedraagt 1.468,120,31 EUR), en het wettelijk minimumkapitaal, hetzij 61,500,00 EUR. Zodoende blijven de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen na de kapitaalsverhoging van toepassing.

Het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 1.300.000, 00 EUR, na kapitaalverhoging, is voldoende als minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap (ad 61.500, 00 EUR), zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA SCALDOPACK naar een NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 11 juli 2013

(ondertekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatebtad

vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr, Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,"

De verslagen van de zaakvoerders en van de voornoemde bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, onder voorbehoud van de voormelde kapitaalverhoging, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

III. Beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de zaakvoerders, namelijk de heer Harald SAELENS, geboren te Roeselare op 27 december 1981, en de heer Henno HENSEN, geboren te Bremen (Duitsland) op 12 mei 1944, wordt beëindigd.





Bijogen' bij het Beigiseti Stáâtslilâd "29i08/20I3 - Annexes du 1VIonïteur belge

IV. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SCALDOPACK".

2. Duur : de vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor een onbeperkte duur bij akte van 4 november 2009.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap voor een onbeperkte duur bij proces-verbaal van 12 juli 2013.

3. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal is vastgesteld op één miljoen driehonderdduizend euro (¬ 1.300.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdduizend (1.300.000) aandelen, waarvan één miljoen tweehonderdtweeëntwintigduizend (1,222.000) aandelen categorie A en achtenzeventigduizend (78.000) aandelen categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één één miljoen driehonderdduizendste (1/1.300.000ste) van het kapitaal.

4. Aanvang en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepaling en.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve_ wordt







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergade- ring, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze uitoefenen

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.













Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

tnod 11 .1



" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en b eva egdheid.

Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte. De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

8. Doel : de vennootschap heeft tot doel :

De ontwikkeling, de productie, de commercialisering en de distributie van innovatieve verpakkingen.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader :

aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Deze opsomming is indicatief en geenszins beperkend.

Zij mag alle werkzaamheden van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard en alle rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

'Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het



























Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



buitenland, voor eigen rekening of vaar rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

9. Plaats dag en uur van de jaarvergadering : de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de derde maandag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

10. Voorwaarden van toelating : de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11. Voorwaarden uitoefening stemrecht : indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

V. Benoemingen.

1) Benoeming van de bestuurders, op voorstel van de aandeelhouders

categorie A :

1. de heer Harald SAELENS, voornoemd, die heeft aanvaard.

2. "DE KLEINE PRINS" naamloze vennootschap, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0425.575.721, met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner SAELENS, die heeft aanvaard, en,

3. "CENTER COURT" naamloze vennootschap, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Doornik met ondernemingsnummer 0462.376.630, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul LEFERE, die heeft aanvaard. De opdracht van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

Het mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur als

college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t

1 ~ ~

' Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

'2) Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder : tot voorzitter : de heer Harald SAELENS, voornoemd, die heeft aanvaard. Het mandaat van voorzitter wordt niet bezoldigd.

- tot gedelegeerd bestuurder : de heer Harald SAELENS, voornoemd, die heeft aanvaard.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd.

In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal hij het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur waarnemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van het proces-verbaal houdende de Nederlandstalige versie

van het proces-verbaal van statutenwijziging en omzetting van de

vennootschap opgemaakt in de Franse taal;

- een volmacht, aangehecht,

- de staat van activa en passiva, en,

verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor betreffende de

omzetting in een naamloze vennootschap.

Liesbet Degroote

Geassocieerde Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2013
ÿþMod 11.1

N° d'entreprise : 082(1431 .542

Dénomination (en entier) : SCALDOPACK

(en abrégé):

Forme juridique :SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège :BOULEVARD DES CANADIENS 118

7711 MOUSCRON-DOTTIGNIES

Objet de l'acte : ÉTABLISSEMENT D'UN SIÈGE D'EXPLOITATION - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME - DÉMISSION DES GÉRANTS - STATUTS - NOMINATIONS.

D'un procès-verbal (D.2130551) dressé par Liesbet Degroote, notaire ii associé à Kortrijk, le 12 juillet 2013, i1 résulte :

;I. Établissement d'un siège d'exploitation -- Augmentation de capital.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société prénommée, ,présents ou valablement représentés à la suite d'une procuration sous seing privé, a décidé entre autres :

d'établir un siège d'exploitation dans la région linguistique ;!néerlandophone, à savoir à 8500 Kortrijk, Walle 113 a.

2. d'augmenter le capital à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (¬ 1.281.450,00) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) à un million trois cent mille euros (¬ 1.300.000,00) par la création d'un million deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante (1.281.450) parts sociales, sans mention de valeur nominale, d'une valeur de fraction d'un un million trois cent millième (1/1.300.000ième) du capital social, réparties en un million deux cent huit mille quatre-vingt-sept (1.208.087) parts sociales catégorie A et septante-trois mille trois cent soixante-trois (73.363) parts sociales catégorie B, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes des catégories A et B.

Ces parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices à partir du 12 juillet 2013.

Elles ont été immédiatement souscrites en espèces au pair comptable d'un euro (¬ 1,00) par part sociale et libérées à la souscription pour un montant d'arrondi zéro virgule six six trois trois euros (¬ 0,6633) par part sociale.

Le notaire soussigné atteste que, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, un montant de huit cent cinquante mille euros (¬ 850.000,00) a été déposé préalablement, par versement ou virement à un compte spécial numéro 363-1216554-20, ouvert au nom de la société,

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 12 juillet 2013, a été remise au notaire soussigné.

II. Transformation en société anonyme.

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe I^ 2 j ll. 2013

I111uu1111 .twiMI!IeMiw

IlMellot MatieGuy

Gre-ï!er-assut>rle

Fkk Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

mentionner sur la dernière page du Velet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

serve au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Résolution conformément à l'article 783 du Code des sociétés, ici publiée en' extenso :

« HUITIÈME RÉSOLUTION : Transformation de la société.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants justifiant la proposition de la transformation de la société en société anonyme, du rapport du réviseur d'entreprises, précité, désigné par les gérants, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 mai 2013, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Chaque associé, présent ou représenté comme dit ci-avant, reconnaît avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport du réviseur d'entreprises prénommé conclut dans les termes suivants :

«8. CONCLUSION

Mes travaux de contrôle ont eu notamment pour but de vérifier s'il a eu la moindre surestimation de l'actif net, tel que celui ressort de l'état résumant la situation active et passive au 31 mai 2013 qui a été établie par l'organe de gestion de la société comportant un total de bilan de 519,405,92 EUR et un passif net de 1.018.120,31 EUR. Au terme de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de transformation de la Société Privée à Responsabilité Limitée en une Société Anonyme, il apparaît qu'il n'y a pas de surestimation de l'actif ni de sous-estimation du passif.

Je dois formuler une réserve de principe concernant les quantités et la valeur du stock repris dans le bilan au 31 mai 2013 de la SPRL SCALDOPACK pour un montant de 34.293,65 EUR, étant donné que je n'ai reçu ma mission qu'après la date du bilan.

Avant la transformation, le capital social sera augmenté d'un montant de 1.281.450, 00 EUR par apport en espèces d'un montant de 1.281.450, 00 EUR, libéré pour un montant de 850.000, 00 EUR. Par conséquent, le capital social sera augmenté de 18.550, 00 EUR à 1.300.000, 00 EUR.

Le passif net d'un montant de 168.120,31 EUR après l'augmentation de capital reste inférieur au capital social (la différence s'élève à 1.468,120,31 EUR), et au capital minimum pour une SA, soit 61.500 EUR. Alors les articles 633 et 634 du Code des Sociétés restent applicable, après la transformation.

Le capital de la société d'un montant de 1300.000, 00 EUR, après l' augmentation de capital, est suffisant compte tenue du capital minimum légalement requis pour une SA (61.500, 00 EUR).

Le rapport présent est établi conformément aux applications des articles 776 et 777 du Code des sociétés, dans le cadre de la transformation de la Société Privée à Responsabilité limitée "SCALDOPACK" en une SA et ne peut pas être utilisé aux autres buts.

Wevelgem, le 11 juillet 2013

(signé)

SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

représentée par la SPRL Piet Dujardin,

représentée par monsieur Piet Dujardin,

Réviseur d'entreprise»

Les rapports des gérants et du réviseur d'entreprises seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Tournai.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la société anonyme; l'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv0

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Le capital et les réserves, compte tenue de l'augmentation de capital qui' vient d'intervenir, demeurent intacts, de même que tout les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 mai, dont un exemplaire est annexé au rapport de la gérance.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix. »

III. Démission des gérants.

Suite à la transformation en société anonyme, l'assemblée a constaté la démission de Monsieur Harald SAELENS, né à Roeselare le 27 décembre 1981 et de Monsieur Henno HENSEN, né à Bremen (Allemagne) le 12 mai 1944, de leurs fonctions de gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limitée.

IV. Statuts.

1° Forme de la société et sa dénomination sociale : la société est une société commerciale, a la forme de société anonyme et est dénommée « SCALDOPACK ».

2° Durée : la société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée pour une durée illimitée suivant acte du 4 novembre 2009.

La société a été transformée en une société anonyme pour une durée illimitée, suivant procès-verbal du 12 juillet 2013.

3° Mo tant du capital social : le capital social s'élève à un million trois cent-mille euros (¬ 1.300.000,00), représenté par un million trois cent mille (1.300.000) actions, réparties en un million deux cent vingt-deux mille (1.222.000) actions catégorie A et septante-huit mille (78.000) actions catégorie B, sans mention de valeur nominale, d'une valeur de fraction d'un un million trois cent millième (111.300.000'ème) du capital social.

4° Le début et la fin de chaque exercice social : l'exercice social commence le 1 janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

5° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition du bénéfice : le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

A défaut de telle majorité, la moitié du solde sera distribuée et l'autre moitié sera réservée.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre : 1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans I'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

6° Dispositions relatives à la répartition du boni résultant de la liquidation de la société : après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribueront l'actif net, en espèces ou en titres, aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires.

En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d'un seul acte, l'actif restant est repris par les actionnaires même.

7° Étendue des pouvoirs des personnes autorisées à administrer et à engager la société et manière de les exercer :

Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le comité de direction.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Gestion journalière.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société :soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs, choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration décide de leur nomination, révocation, rémunération et pouvoirs.

Procurations spéciales.

La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire et fixe les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.

Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est attribuée, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante,

Représentation de la société dans les actes et en justice.

La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par le conseil d'administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

x r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

JRéservie

au

Moniteur

belge

Mari 11.1

t

Réservé

au

Moniteur

belge

Dans les limites des pouvoirs délégués au comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction, agissant ensemble.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué agissant séparément, s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

8° Objet social : la société a pour objet ;

Le développement, la production, la commercialisation et la distribution d'emballages innovatifs.

Gérer le patrimoine de la société dans l'acception la plus large du terme et le développer judicieusement, investir ou réinvestir tous moyens disponibles en biens tant meubles qu'immeubles à l'exclusion des activités réservées aux professionnels de l'immobilier.

Dans ces limites :

1. acheter, souscrire, gérer, vendre, échanger toutes actions, actions de jouissance et/ou titres de sociétés et/ou associations généralement quelconques ainsi que d'autres valeurs mobilières et/ou immobilières, avoirs et/ou créances;

2. acheter, vendre, enjoliver, équiper, valoriser, construire, mettre en location ou sous-location, prendre en location ou leasing tous biens immeubles, meublés ou non.

La présente énumération est indicative et nullement restrictive.

Elle peut accomplir, d'une façon générale, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et tous les actes juridiques se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut également participer à ou, par toutes autres voies, prendre part à ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui sont de nature à contribuer à ou à favoriser son développement.

Elle peut également exercer des mandats dans d'autres sociétés, comme par exemple des mandats d'administrateur, de gérant, de directeur ou de liquidateur.

La société peut se rendre caution ou constituer des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, dans le sens le plus large du mot.

La société peut effectuer toutes ces opérations en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le sens le plus large du mot.

9° Le lieu 'our et heure de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires : l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

10° C+'nditions d'admission : le conseil d'administration peut exiger dans les convocations que pour être admis à l'assemblée générale :

- les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

- les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agrée ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

e

RRéselé

au

Moniteur

belge

dématérialisées.

Pour l'application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites ci-avant.

11° Conditions d'exercice du droit de vote : s'il y a plusieurs propriétaires d'une ou de plusieurs actions, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Tant que les versements dûment appelés et exigibles n'auront pas été effectués, l'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge V. Nominations:

1) Nomination comme administrateur, sur proposition des actionnaires de la catégorie A ;

1. monsieur Harald SAELENS, prénommé, qui a accepté.

2. « DE KLEINE PRINS » société anonyme, immatriculée au registre des personnes morales de Kortrijk sous le numéro 0425.575.721, représentée par son représentant permanent, Monsieur Werner SAELENS, qui a accepté.

3. « CENTER COURT » société anonyme, immatriculée au registre des personnes morales de Tournai, sous le numéro 0462.376.630, représentée par son représentant permanent, Monsieur Paul LEFERE, qui a accepté.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.

Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 20 des statuts, la société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par le conseil d'administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

2) Nomination comme président du conseil d'administration et comme

administrateur délégué :

- président : Monsieur Harald SAELENS, prénommé, qui a accepté.

Le mandat du président est exercé à titre gratuit.

- administrateur-délégué : Monsieur Harald SAELENS, prénommé, qui a

accepté.

Le mandat de l'administrateur-délégué est exercé à titre gratuit.

En sa qualité d'administrateur-délégué il se chargera de la gestion jour-

nalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme.

Déposés en même temps :

- une expédition de l'acte de modification des statuts  transformation en société anonyme;

- une procuration, annexée;

- la situation active et passive de la société, et,

- les rapports des gérants et du réviseur d'entreprises concernant la trans-

formation en société anonyme.

Liesbet Degroote Notaire associé





Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 25.07.2013 13350-0350-014
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 24.08.2012 12450-0551-011
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 13.07.2011 11291-0536-011
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 04.08.2016 16403-0462-015

Coordonnées
SCALDOPACK

Adresse
BOULEVARD DES CANADIENS 118 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne