16/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 3 7 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A N N I X G R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 5 à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r e t d é m i s s i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6
a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 2 0 d e M o n s i e u r G é r y S O A R E S , n é à L i l l e l e 2 8 / 0 4 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 7 5 4 2
M O N T - S A I N T - A U B E R T , C h e m i n d e s P é l e r i n s 2 , m a i s p a s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e M o n s i e u r T h i e r r y D E L V I G N E , n é à T o u r n a i l e 0 2 / 0 8 / 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S ,
R é s i d e n c e d e s M o t t e s 5 4 a i n s i q u e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D E L T A S E R V I C E I N D U S T R I E L S ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , R u e d u M o n t d ' O r c q 3 , r e p r é s e n t é e p a r M . T h i e r r y
D E L V I G N E .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t d o n c f i n à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e
j u s q u ' à l ' A G O 2 0 2 0 :
© L a S P R L B . S . F . D I S T R I B U T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 4 2
M O N T - S A I N T - A U B E R T , c h e m i n d e s P é l e r i n s 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . G é r y S O A R E S ,
[ M a d a m e C o r a l i e B U I S S A R T , n é e l e 2 0 / 0 2 / 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e à 7 5 4 2
M O N T - S A I N T - A U B E R T , C h e m i n d e s P é l e r i n s 2 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e l e u r
d u r é e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L B . S . F , D I S T R I B U T I O N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r y S O A R E S p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
S P R L B . S . F . D I S T R I B U T I O N
r e p r é s e n t é e p a r G é r y S O A R E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 , 1
* 1 9 1 0 0 3 3 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e q " e -
T r i b u n a i d e C o m m e r c e d - e T o u r n a i
d é p ~ s à a u g r e f f e l e Q 6 ~ ~ M 2 0 1 4
r " ' 1 J o t M a r i e - G u G r e f f e
e i t c h m i
a C U i á t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 3 7 . 3 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A N N I X G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 3 F r o y e n n e s , r u e d u P r o g r è s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y à A n t o i n g , ;
l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ,
a n o n y m e " S C A N N I X G R E E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , r u e d u P r o g r è s , 5 a d é c i d é d e ;
1 . P r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
2 , M o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 . M o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s 3 0 .
4 . M o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
5 . M o d i f i e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s ,
3 0 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p g s é a u g r e f f e ! e
( - 7 ) 1 A 1 - ) ' ; / f g S E 2 Ü 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 22.04.2013, DPT 24.04.2013 13096-0015-018
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 10.04.2012, DPT 24.04.2012 12092-0369-018
26/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 0
R é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
' i o e i g e
I I I l l I I I I I I I I I I I I I M
* 1 1 1 4 6 6 8 0 *
T p i b u r . a l d e C o m m e r c e î d e , T o u r u i , ) f T
G - P ~
d é o s é a u i r # f e l e
è " .
~
C e z e g r m .
, . . . ~ _ ~ . . `
N ' d ' e n t r e a r r s e . 0 8 2 1 7 3 7 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
i c i e n t i e r ; S C A N N I X G R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S : e g e : R u e d u P r o g r è s 5 à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e _ l ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 1 0 9 1 2 0 1 7
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e M o n s i e u r T i l l G u n t h e r S C H A E F E R , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , R u e A l b e r t A l l a r d 1 9 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p o u r l e r e s t e d u m a n d a t d e M o n s i e u r T i l l G u n t h e r S C H A E F E R , l a S P R L D E L T A S E R V I C E S I N D U S T R I E L S , d o n t l e s i è g e s o d a ) e s t s i s à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , R u e M o n t d ' O r c q 3 , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i e r r y D E L V I G N E , d o m i c i l i é à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , R é s i d e n c e d e s M o t t e s 5 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e 2 a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e à p a r t i r d e c e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 4 . I I s ' a g i t d e M o n s i e u r G é r y S O A R E S , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T , C h e m i n d e s P è l e r i n s 2 e t M o n s i e u r T h i e r r y D E V I G N E .
T h i e r r y D E L V I G N E
. A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n l i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a ! i t è d u r . c t c i r e r n s t r L r e r r t a r ' o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r : e p e r s o n n a r r . o r a l e á : ' e g a , d d e s t i a r s
A u v e r s o . N o m e ` . s i g n a t u r e
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 11.04.2011, DPT 11.05.2011 11107-0557-018
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 23.06.2015 15209-0033-017