31/01/2012
ÿþ M o d 2 , 0
d j e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , r L u t : l E R c - M O N S
1 I 1 1 i a 1 1 1 o z 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 ~ ~
" e ~ 3 , *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 1 4 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C I B E L C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 7 0 6 0 H O R R U E S , r u e d u T r a m , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " S C I B E L C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S O I G N I E S ( H o r r u e s ) , r u e d u T r a m , 4 6 , r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é , a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s c i - a p r é s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t s :
« A u t e r m e d e s i n v e s t i g a t i o n s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e a u x t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s , n o u s p o u v o n s a t t e s t e r q u e :
- l ' é t a t c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « S C I B E L C O » , p r é s e n t e u n a c t i n e t q u i n ' e s t n u l l e m e n t s u r e s t i m é ;
- l e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l ' i n s u f f i s a n c e d e f o n d s p r o p r e s s ' é l è v e à 1 1 . 9 8 3 , 8 5 E U R . L e s a s s o c i é s p r é v o i e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c h a q u e a s s o c i é p a r t i c i p a n t à l ' a u g m e n t a t i o n a u p r o r a t a d e s e s p a r t s i n i t i a l e s , e t s ' a c q u i t t a n t d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e à d u e c o n c u r r e n c e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ;
- l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' a p a s é t é e n m e s u r e d e n o u s t r a n s m e t t r e l e s é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e r a p p o r t e n d é a n s l e s d é l a i s c o n v e n u s , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' a p a s p u ê t r e r e s p e c t é .
E n f o i d e q u o i , n o u s a v o n s d r e s s é l e p r é s e n t r a p p o r t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « S C I B E L C O » e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . . F a i t à D i l b e e k , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
( s é ) J e a n - M a r i e V I N C E N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i a d o n n é
d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e t l ' o b j e t s o c i a l r e s t e n t i n c h a n g é s , t e l q u ' i n d i q u é d a n s l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s ; l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s n ° 0 8 2 0 . 4 1 4 . 4 1 9 .
L a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e p a r t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e p a r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ; l e s q u e l s s t i p u l e n t n o t a m m e n t :
- S i è g e s o c i a l .
7 0 6 0 S o i g n i e s ( H e r n i e s ) , r u e d u T r a m , 4 6
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n W a l l o n n e o u d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e t r a i t e r p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i o u e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e c o u r t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à i n t e n s i f i e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s p a y s d ' E u r o p e e t l e u r s r e l a t i o n s é c o n o m i q u e s e n t r e e u x e t a v e c l e s t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r o u l e s p a y s d ' a u t r e s c o n t i n e n t s , e n c e c o m p r i s l a r e c h e r c h e d e s d é b o u c h é s o u d e s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e b r e v e t s , l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
L ' o f f r e d e s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d e b u r e a u x , l a t r a d u c t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e c o n s e i l e t l e s s e r v i c e s d ' u s a g e e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t t r a i t à l a p r o m o t i o n e t à l a c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , r e c h e r c h e r , c o n c e v o i r , c r é e r , é t u d i e r , d é v e l o p p e r , o r g a n i s e r e t m e t t r e e n o e u v r e t o u s p r o g r a m m e s o u c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s : e f f e c t u e r e n g é n é r a l t o u t e s p r e s t a t i o n s u t i l e s à l a b o n n e m a r c h e d ' u n e e n t r e p r i s e , s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s e n q u e l q u e q u a l i t é q u e c e s o i t .
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e c u i s i n e s , p l a c a r d s , d r e s s i n g s , d e m e u b l e s d i v e r s , d e c a r r e l a g e , d e c é r a m i q u e s e t d e m e u b l e s d e j a r d i n . L ' i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s à s t r u c t u r e m é t a l l i q u e e t d e c u i s i n e s p r o f e s s i o n n e l l e s ; l ' i n s t a l l a t i o n d e p l a c a r d s e t d r e s s i n g s s u r m e s u r e à s t r u c t u r e m é t a l l i q u e ; l ' i s o l a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s .
L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , d e m e s s a g e r i e e t d e d i s t r i b u t i o n d e p e t i t s c o l i s .
T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h ô t e l l e r i e , r e s t a u r a n t e t c a f é a v e c o u s a n s p e t i t e r e s t a u r a t i o n . T o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t n o n p r o t é g é s à c e j o u r . T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e e t d ' o u v r a g e d ' a r t m é t a l l i q u e , a t e l i e r s d e c h a r p e n t e m é t a l l i q u e e t d e c h a u d r o n n e r i e , t r a v a u x h y d r a u l i q u e s e t i n s t a l l a t i o n s d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , p o s e d e c â b l e s d e c a n a l i s a t i o n d i v e r s e , s o u d u r e s a u t o g è n e s , m o n t a g e , d é m o n t a g e e t m a i n t e n a n c e d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o m é c a n i q u e s , é t u d e s , f o u r n i t u r e s e t m o n t a g e d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s i n d u s t r i e l l e s , i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , i s o l a t i o n s t h e r m i q u e s e t a c o u s t i q u e s , i n s t a l l a t i o n s d e c l ô t u r e s , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s , é q u i p e m e n t d e s t a t i o n s d e p o m p a g e e t d e t u r b i n a g e , e n t r e p r i s e d e p a v a g e .
T o u s t r a v a u x d e m a n u t e n t i o n d a n s q u e l q u e d o m a i n e q u e c e s o i t , d e c h a r g e m e n t e t d e d é c h a r g e m e n t , d e d é m o l i t i o n . T o u s t r a v a u x d e n e t t o y a g e n o n p r o t é g é s à c e j o u r .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I m p o r t , e x p o r t , v e n t e e n g r o s , d e m i g r o s e t d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s . E x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e r e m i s e e n f o r m e , s a l o n d e m a s s a g e .
T o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t à l ' a m é n a g e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e e t à l a r é p a r a t i o n d e c h e m i n s , s e n t i e r s e t v o i r i e s , y c o m p r i s f o r e s t i e r s , t a n t p r i v é s q u e p u b l i c s , t e l s q u e n o t a m m e n t e m p i e r r e m e n t , e n d u i s a g e , s a b l a g e , s a l a g e , g r e n a i l l a g e , d é n e i g e m e n t e t d é b l a i e m e n t .
L a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a m i s e a u p o i n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e m a t é r i e l f o r e s t i e r , a g r i c o l e , h o r t i c o l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e g é n i e c i v i l , i m p o r t e t e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t d é t a i l d a n s l e s s e n s l e s p l u s l a r g e s d u t e r m e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' é c h a n g e e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e p r o d u i t s p o u r l e b â t i m e n t , d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s e t d e b a s s e c o u r , d e c h e v a u x d e b o u c h e r i e e t d e s e l l e , d e b é t a i l , d e m a t é r i e l d e s e l l e r i e , d e m a t é r i e l d ' é c u r i e s , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e m o b i l i e r e t m e u b l e s , d e v o i t u r e s , d e c a m i o n s , e n g i n s d e g é n i e c i v i l , m o t o s , v é l o s , b a t e a u x , c a r a v a n e s , m o b i l h o m e , r e m o r q u e s e t a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e p n e u s e t c h a m b r e s à a i r , d e c a r b u r a n t s , d e l u b r i f i a n t s , d e m é t a u x f e r r e u x e t n o n f e r r e u x , d e b i e n s d ' o c c a s i o n o u d e s e c o n d e m a i n , d ' a c c e s s o i r e s e t d e p i è c e s d e r e c h a n g e p o u r v o i t u r e s , v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t a u t r e s , l e g r a i s s a g e e t l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l a c o n s t r u c t i o n d e s d i t e s v o i t u r e s , v é h i c u l e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e o u d e s t a t i o n s s e r v i c e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e f i r m e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s d e c o n s t r u c t i o n s a u t o m o b i l e s , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e p a r k i n g s , g a r a g e s , m a g a s i n s e t d é p ô t s .
L ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s s e r a p p r o c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a t é l é p h o n i e e t i n t e r n e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n b u t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s q u ' e l l e j u g e r a i t o p p o r t u n e s .
L ' é n u m é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e e s t e x p l i c a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e , d e f a ç o n à c e q u e l a s o c i é t é p u i s s e r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s q u i c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l .
. . ' , L a s o c i é t é n ' a p a s l a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r e r o u d e d o n n e r d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t v i s é s p a r l e s l o i s e t l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a r r ê t é s r o y a u x e n m a t i è r e d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
- C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l , o n t é t é r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s c i - a p r è s ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , s a v o i r :
- S E U S I B E L C O L t d , é t a b l i e à D E P T 3 6 2 - 4 3 O w s t o n R o a d , C a r c r o f t D O N C A S T E R D N 6 8 0 A , E n g l a n d
e n r e g i s t e r d a n s « R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s » s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 3 4 7 0 : d i x ( 1 0 ) p a r t s
s o c i a l e s ;
- S E U S I B E L I N V E S T , é t a b l i e à D E P T 3 6 2 - 4 3 O w s t o n R o a d , C a r c r o f t D O N C A S T E R D N 6 8 D A , E n g l a n d
e n r e g i s t e r d a n s « R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s » s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 3 4 4 2 : t r e n t e - n e u f ( 3 9 )
p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s e x H o r r u e s , r u e d u T r a m , 4 6 : c i n q u a n t e e t u n e ( 5 1 )
p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s c o m m e s u i t :
a ) a n t é r i e u r e m e n t à l a d i t e A G E d e c e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- S E U S I B E L C O L t d , à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) ;
- S E U S I B E L I N V E S T , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e u r o s ( 3 9 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 5 1 0 E U R ) .
b ) L o r s d e l ' A G E d e c e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 0 3 5 0 8 1 - 1 1 :
- S E U S I B E L C O L t d , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 2 0 E U R )
- S E U S I B E L I N V E S T , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 0 2 8 E U R )
- e t M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 2 . 6 5 2 E U R ) . L a p r e u v e d e c e s v e r s e m e n t s a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t a i n s i é t é l i b é r é e s d u m i n i m u m l é g a l a b s o l u d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
- G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , n o n - v a l e u r s , d é p r é c i a t i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A ( N . N . 7 2 . 0 4 . 0 9 2 6 5 - 3 5 ) , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s ( H o r r u e s ) , r u e d u T r a m , 4 6 e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A a r e ç u t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é . . a u , .
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
S i g n é N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t , M o n s i e u r C a r m e l o R A V I D A ;
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e