17/01/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
W . R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 2 0 1 3 6 8 8 *
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G r é t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 4 7 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E B I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 - 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s M o d i f i c a t i o n s a u x
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « S E 6 I M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 8 4 7 . 7 6 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s ` l e n u m é r o 8 7 2 . 8 4 7 . 7 6 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 5 2 0 1 8 , a p r i s , à ` l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a n a t u r e « a u p o r t e u r » d e s a c t i o n s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e s ' a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s a u p r o c è s - v e r b a l , o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à .
l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 3 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s l ' i n f o r m e n t ,
p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e n t t e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 ;
- e t M a d a m e E d i t h P L E V O E T S , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 ;
p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . T o u s d e u x p r é s e n t s a u ;
p r o c è s - v e r b a l e t q u i o n t a c c e p t é .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i r l e a l é I g i s e b S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E e t M a d a m e E d i t h P L E V O E T S , p r é q u a l i f i é s , c o n s t i t u a n t à e u x d e u x l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
, 1 ) P r é s i d e n t : M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é ;
2 ) V i c e - P r é s i d e n t : M a d a m e E d i t h P L E V O E T S p r é n o m m é e , p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é ;
3 ) A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a l e s p l e i n s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
R é s e r v é ' a u L !
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþ. ` ~ ~ º%ÿ . - M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 2 4 5 9 * 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 A V R . 2 0 1 5
L e G r e f f i e z '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 4 7 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E B I M A
( e n a b r é g é ) :
, F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 , à 6 ' 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i 1 - M , l e s e p t a v r i l s u i v a n t , r é f é r e n c e 0 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 4 7 7 9 , a u c o û t d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « S E B I M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 8 4 7 . 7 6 8 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 5 2 0 1 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 3 6 8 8 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M a d a m e D a n i e l l e Q U I V Y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M i l c a m p s , n u m é r o 1 6 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e m c d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e ,
C h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e D a n i e l l e Q U I V Y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V . C o n c l u s i o n s
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e s d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a ! p a r a p p o r t e n n a t u r e , j ' a t t e s t e q u e :
- l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o m m e s d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « S E B I M A » e s t r e s p o n s a b l e d e l a s i t u a t i o n p r é s e n t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . L ' a p p o r t c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . L ' a p p o r t e u r e s t M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E , a c t i o n n a i r e à 7 0 , 0 0 % d e l a s o c i é t é .
- l ' a p p o r t a é t é é v a l u é à E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e c e t a p p o r t e s t l a v a l e u r n o m i n a l e . C e m o d e d ' é v a l u a t i o n m e p a r a î t n o r m a l , j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t a d a p t é a u x c i r c o n s t a n c e s d e l ' o p é r a t i o n .
- l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e d e l a S A S E B I M A , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c a p i t a l d ' E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n v u e d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c i - d e s s u s b é n é f i c i e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L a v a l e u r d e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t . C e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é f i x é e c o n v e n t i o n n e l l e m e n t e n t r e l e s p a r t i e s , é t a n t d o n n é l ' o b j e c t i f d e l ' o p é r a t i o n q u i e s t l e r e d r e s s e m e n t d e l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e d e l ' e n t r e p r i s e d é t é r i o r é e p a r f e s p e r t e s a c c u m u l é e s c e s d e r n i è r e s a n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B t i S u i t e
- - r t e
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , a u c u n e i n f o r m a t i o n n e m ' a é t é c o m m u n i q u é e a p r è s l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e n a t u r e à m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
s i g n é D e n t e l l e Q U I V Y
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s a é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u
G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r P h i l i p V A N D E C A S T E E L E , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d u N o i r C h i e n , n u m é r o 8 , l e q u e l a d é c l a r é q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E B I M A » , u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e p l u s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t e x p o s é f a i t , i l a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e , p a r p r é l è v e m e n t d e s o n c o m p t e - c o u r a n t , d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 B I S r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 5 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . 1 1 e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A R T I C L E 5 B I S : i l e s t c r é é u n n o u v e l a r t i c l e 5 B I S , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s e t d i v i s é e n d e u x c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u i n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e r a p p o r t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t i e M é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e