19/01/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 } 4 4 7 0 5 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S E C A L O T R A V E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L é o p o l d I I I 8 3 à 7 1 3 4 B I N C H E e x P é r o n n e s - l e z - B i n c h e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , e n r e g i s t r é l e 6 / 1 2 / 2 0 1 0 a u x d r o i t s d e 2 5 E , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S E C A L O T R A V E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i n c h e ( e x - P e r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , A v e n u e L e o p o l d I I I , 8 3
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 7 5 4 4 7 0 5 0
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e n e v i è v e L E N O I R , à M o n s , l e l e r m a r s 1 9 9 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 m a r s ! s u i v a n t s o u s r é f é r e n c e 9 6 0 3 3 0 - 1 1 3 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s m o d i f i é p a r ' a c t e d u N o t a i r e D E L C R O I X e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s ' d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 m a r s s u i v a n t s o u s r é f é r e n c e 2 0 0 1 0 7 1 8 - 3 4 8
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L i v i a C a r u a n a , c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M a d a m e L i v i a C a r u a n a , d o m i c i l i é e à B i n c h e ( e x - P e r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , A v e n u e L e o p o l d I I I , 8 3
P r o p r i é t a i r e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t
p a r t s s o c i a l e s : 1 6 7
2 / M o n s i e u r S C I F O C a r m e l o , d o m i c i l i é à B i n c h e ( e x - P e r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , A v e n u e L e o p o l d I I I , 8 3
P r o p r i é t a i r e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t
p a r t s s o c i a l e s : 1 6 7
3 / M o n s i e u r C A R U A N A A n g e l o , d o m i c i l i é à
M o a 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C H A R L E R O I L E M L E
0 7 0 0 1 - 2 0 ? ,
G r e f f e
I I I U I U I I I I I I I I I U I I
* 1 1 0 0 9 2 6 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
S t r ê p y - B r a c q u e g n i e s .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s o i x a n t e
s o c i a l e s : 5 6 0
4 / M a d a m e D E M E L A S A n t o n e l l a , d o m i c i l i é à B i n c h e ( e x - P e r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , A v e n u e L e o p o l d I I I , 8 3
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s :
1 3 5 6
T O T A L : 2 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : 2 2 5 0
I i i 1
i E X P O S E .
Î M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t
i i f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s o c i a l e s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . '
D E U X I E N E R E S O L U T I O N - c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t
d u s i è g e s o c i a l .
A i n s i q u ' i l a é t é d é c i d é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v a n t é e d u 4 j u i l l e t 2 0 0 5 l e s i è g e s o c i a l a b i e n é t é t r a n s f é r é à B i n c h e ( e x - P e r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , A v e n u e L e o p o l d I I I , 8 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e n c o n s é q u e n c e
j l a m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a i n s i
q u ' e l l e a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
L e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t M a d a m e L i v i a
C A R U A N A
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
T R O I S I f f i M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 5 0 1 8 , 7 2 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 0 0 0 0 0 e u r o s à 1 3 5 0 1 8 , 7 2 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e
q u a r a n t e q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e q u a t r e c e n t s É
c h a c u n e , e t à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
1 / M a d a m e L i v i a C a r u a n a ,
2 / M o n s i e u r S C I F O C a r m e l o ,
3 / M o n s i e u r C A R U A N A A n g e l o ,
4 / M a d a m e D E M E L A S A n t o n e l l a .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u x p r é s e n t e s s u i v a n t : i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r
M m e A . D E M E L A S , p r é n o m m é e ,
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 7 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 4 , 4 4 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r 3 5 0 1 8 , 7 2 e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é
d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e
e u r o s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
- e
~
~
M e r l e n n e r
~
. ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t a t a v o i r r e ç u p r é s e n t e m e n t u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a
r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 7 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t 1 3 5 0 1 8 , 7 2 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 3 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 3 5 0 1 8 , 7 2 ¬ . i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 3 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é
a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e
l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e