SECCI

Dénomination : SECCI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 447.065.377

Publication

23/10/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge "

apr�s d�p�t de l'acte au greffe " .

R�s( at Moni bel

*14194055*

N� d'entreprise : 0447.065.377

D�nomination

(en entier) : SECC1

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Commer�ants 16 C bte 10 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:Transfert du si�ge social - Mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du l er septembre 2014

1, L'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie en date du 1er septembre 2014, d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � dater de ce jour � l'adresse suivante Chemin du Prince 164 � 7050 Jurbise.

2. Le mandat de l'administrateur-d�l�gu�, Monsieur FOSSOUL Manuel sera r�mun�r�.

3. Tous les associ�s acceptent � l'unanimit� de mandater la sprl Jorclens / Marion de Crombrugghe aux fins de proc�der � toute d�marche li�e � la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

D�pos� I Re�u Ie

1 4 OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone dm@rraxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : BL566446
31/08/2011 : BL566446
22/11/2010 : BL566446
10/09/2010 : BL566446
31/03/2015

��N

Mod POF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

1

I II

TRIBUNAL DE COMMERCE 1 9 MARS 2015

Greffe

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I N� d'entreprise :BE 0447.065.377

!D�nomination (en entier) : SECCI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge : 7050 Jurbise, Chemin du Prince 164

(adresse compl�te)

1 Obiet(s) de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

� Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Arnaud WILLEMS, Notaire � Jurbise, le 16 mars 2015, en cours

I d'enregistrement, contenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Priv�e

i � Responsabilit� Limit�e "SECCI�, ayant son si�ge social � 7050 Jurbise, Chemin du Prince 164 ayant

j pour ordre du jour : - Transfert du si�ge social ; - Modification de l'objet social ; - Modification des statuts : - article 5 : capital ajout d'un article 5bis : historique du capital - article 9 : nature des titres ajout d'un article 10ter : cessions des parts - modification de l'article 11 : composition du conseil d'administration - D�mission et nomination du Conseil d'Administration - R�mun�ration de certains mandats - Adaptation corr�lative des statuts et Coordination des statuts,

I A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes

1 PREMIERE RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

�L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � partir du 20 avril 2015 � Mons, rue du onze novembre num�ro 5.

i DEEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL i Apr�s avoir pris connaissance de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31.12.2014. Apr�s avoir pris connaissance du rapport justificatif sur la modification de l'objet social �tabli par le I conseil d'administration du 16.03.2015. Ce rapport ainsi que la situation active et passive de la soci�t� I seront produits au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes. L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� qui devient :

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

� La soci�t� e pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour le compte de tiers : - L'achat, la vente, la gestion, la construction, le leasing, la transformation, l'am�nagement, la 1 d�coration, la location, la sous-location, l'exploitation, l'�change, la promotion et en g�n�ral tout ce qui Ise rattache directement ou indirectement � la mise en valeur de propri�t�s immobili�res, b�ties ou non i b�ties ; - De mener toutes op�rations financi�res de gestion et de recherches, plus sp�cialement 1 l'achat, la vente, l'�change et la gestion de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, actions, parts sociales et obilg�tions, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les soci�t�s et entreprises industrielles, commerciales et financi�res existantes ou � cr�er, ainsi que tous les placements, pr�ts, avances ou garanties; - De promouvoir et faciliter la connaissance, l'enseignement et la pratique de toutes disciplines li�es au bien-�tre ainsi qu'� la petite enfance telles que la r�flexologie plantaire, ie yoga, le yoga pr�natal et le yoga aquatique, l'aromath�rapie, i l'accompagnement � la naissance p�ri et post-natal, en ce compris l'accouchement, l'allaitement maternel, le portage, la baln�oth�rapie, le sauna, le hammam, le watsu, la nutrition, le massage, la i relaxation, les traitements esth�tiques, la marche, la danse et le chant, le bricolage, la d�coration et l'am�nagement int�rieur, la peinture, la sculpture, l'art floral... � cette fin, la soci�t� pourra r�aliser et jpartciper � des stages, des formations, conf�rences, d�bats, salon, d�gustations, tenue de stands,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

if V�let B - suite

cours r�guliers ou ponctuels, ateliers, s�minaires, pr�sentations, rencontres, voyages d'�tude, publications d'ouvrages ou de p�riodiques - De promouvoir et faciliter la connaissance, l'enseignement et la pratique de toutes disciplines li�es aux plaisirs de la bouche telles que les pr�parations culinaires, !'oenologie, la d�gustation de produits de bouche et tabac... � cette fin, la soci�t� pourra r�aliser et participer � des stages, des formations, conf�rences, d�bats, salons, d�gustations, tenue de stands, cours r�guliers ou ponctuels, ateliers, s�minaires, pr�sentations, rencontres, voyages d'�tude, publications d'ouvrages ou de p�riodiques - La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation. Elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participations, de souscription et par tout

autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaires ou connexe

au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet. La soci�t� pourra accepter des mandats

de gestion type administrateur ou g�rant d'autres soci�t�s. �

TROiSIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier les articles suivants des statuts comme suit :

L'article 5 est remplac� par le texte suivant :

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social de la sori�l� s'�l�ve � cent vingt-trois mille huit cent septante-trois euros et treize centimes (123.873,13 � ) repr�sent� par sept cents actions de capital sans d�signation de valeur nominale repr�sentant un sept centi�me de l'avoir social.

II est ajout� un article 5bis libell� comme suit :

ARTICLE 5bis : HISTORIQUE DU CAPITAL

A la constitution de la soci�t�, le capital social de la soci�t� s'�levait � sept millions de francs belges ramen� � quatre millions neuf cent nonante sept mille trente francs belges soit cent vingt-trois mille huit cent septante-trois euros et treize centimes sans modification du nombre de parts suite � une assembl�e g�n�rale re�ue par le Notaire Fr�d�ric Debouche, � Le Roeulx, le 03.12.1993, publi�e aux annexes du Moniteur belge du 19.01.1994 num�ro 526.

L'article 9 est remplac� par le texte suivant :

ARTICLE 9 : NATURE DES TITRES

Les titres sont d�mat�rialis�s ou nominatifs et repris dans un registre des actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance au si�ge de la soci�t�.

II est ajout� un article lOter libell� comme suit :

ARTICLE 10TER. CESSION DES PARTS.

Si l'un des actionnaires d�cide de c�der, � titre gratuit ou non, une ou l'enti�ret� des parts en sa possession, l'ensemble des actionnaires pourra exercer un droit de pr�emption dont l'ordre de pr�s�ance correspond � l'ordre d'importance de l'actionnariat attest� par le livre des parts.

L'article 11 est remplac� par le texte suivant :

ARTICLE 11. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres, actionnaires, nomm�s pour 6 ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection Si l'actionnariat est r�duit � moins de trois actionnaires, le conseil est compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s et soumis aux m�mes dispositions que ci-dessus.

QUATRIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

L'assembl�e accepte et acte la d�mission des administrateurs suivants : - Madame FOSSOUL Mich�le n�e le 30.07,1940 domicili�e � Linkebeek, rue des H�tres 22 ; - Monsieur LAFONTAINE Denis n� le 25.07.1967 domicili� � Wezembeek-Oppem, Avenue des Ducs 176 ;

L'Assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'Administrateurs pour une p�riode de six ans : Monsieur FOSSOUL Manuel, demeurant au 164 chemin du Prince � 7050 Jurbise, plus amplement qualifi�, ici pr�sent et qui accepte ; Mademoiselle LOMBARD Louise, n�e le 16 mai 1983 (NN 830516-2394) � Saint-Ghislain et demeurant au 164 chemin du Prince � 7050 Jurbise, ici pr�sente et qui accepte ; L'assembl�e g�n�rale pr�cise que les fonctions de Mademoiselle LOMBARD ont pris cours le 16.02.2015 conform�ment � la d�cision du conseil d'administration de la m�me date. Et � l'instant, le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

4 ~. R�se : �

Au

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L belge

, Met B - suite

s Conseil d'Administration d�cide de d�signer pour une p�riode de 6 ans � dater des pr�sentes, aux

: fonctions de Pr�sident et d'Administrateur-D�l�gu�, Monsieur FOSSOUL Manuel, pr�nomm�, qui

accepte ces fonctions. Le mandat des administrateurs pourra �tre r�mun�r�. Mademoiselle

i LOMBARD Louise devient associ� actif et sera r�mun�r�e.

i CINQUIEME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale donne tout pouvoir � l'administrateur d�l�gu�, Monsieur FOSSOUL Manuel, pour

proc�der � l'adaptation des statuts et leur coordination,

i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Arnaud WILLEMS.

I D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

01/09/2009 : BL566446
11/09/2008 : BL566446
30/07/2007 : BL566446
22/09/2006 : BL566446
07/10/2005 : BL566446
20/10/2004 : BL566446
26/09/2003 : BL566446
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 27.08.2015 15488-0589-008
13/09/2002 : BL566446
24/02/2000 : BL566446
24/02/2000 : BL566446
24/02/2000 : BL566446
24/02/2000 : BL566446
28/04/1999 : BL566446
24/04/1992 : BLA69681

Coordonnées
SECCI

Adresse
RUE DU ONZE NOVEMBRE 5 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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