11/06/2013
ÿþ1 3 8 7 6 5 8 *
M M P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - « * " . " - - - 1 - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 5 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E C O N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r o u t e d e W a l l o n i e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M a n s , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M a n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s s e c t i o n d e G h l i n , r o u t e d e W a l l o n i e , n u m é r o 1 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a r t i c l e 3 b i s a u x s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 3 b i s
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r é c é d e n t e t s i j a m a i s u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t p o u v a i t ê t r e o c t r o y é a u x a s s o c i é s , l e b é n é f i c e d i s t r i b u é à c e u x - c i n e p o u r r a i t p a s d é p a s s e r l e t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r l e R o i e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l n a t i o n a l d e l a c o o p é r a t i o n , a p p l i q u é a u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s o u a c t i o n s . » .
b l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l j o u i s s a n t d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e p o u r r a a c q u é r i r , a u p l u s t a r d u n a n a p r è s s o n e n g a g e m e n t p a r l a s o c i é t é , l a q u a l i t é d ' a s s o c i é p a r l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d ' a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e . A l ' e n g a g e m e n t , u n c o u r r i e r l e u r e s t r e m i s e n e x p l i q u a n t c e t t e p o s s i b i l i t é , S ' i l s e n f o n t l a d e m a n d e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t l a r e f u s e r » . c l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t : « T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é , a l a p o s s i b i l i t é d e p e r d r e c e t t e q u a l i t é , s ' i l l e s o u h a i t e , u n a n a u p l u s t a r d a p r è s l a f i n d u l i e n c o n t r a c t u e l d e t r a v a i l q u i l e l i a i t a v e c c e t t e s o c i é t é . i l f e r a p a r t d e s a v o l o n t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i d ' u n a n s u s i n d i q u é . S i l e m e m b r e d u p e r s o n n e l s o u h a i t e p e r d r e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , i l r e c o u v r e l a v a l e u r d e s a ( s e s ) p a r t ( s ) c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t e s » , d l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 a l i n é a 2 i n f i n e d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« E n a u c u n c a s , i l n e p o u r r a o b t e n i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e s » .
e ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a u m o i n s c i n q ( 5 ) m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e q u a t r e ( 4 ) a n s e t i l s s o n t r é é l i g i b l e s , l l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e » .
f ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s . A i n s i i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u a u c h e f d ' e n t r e p r i s e , a p p e l é d i r e c t e u r , s a l a r i é d e l ' e n t r e p r i s e , l e s q u e l s a u r o n t l e s p o u v o i r s r e p r i s d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s q u i s e r a é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 l m A l 2 0 1 3
G r e f f e
m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
g ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« S a u f d é c ï s l o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , c o u r a n t d u m o i s d e j u i n e t a u p l u s t a r d p o u r l e 3 0 , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e » .
h ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a l i n é a 2 à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 1 a l i n é a 1 4 ° , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s o u a c t i o n s r e p r é s e n t é e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - - D é c h a r g e - D é s i g n a t i o n
A ! R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e à d a t e r d e c e j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P E T I T J E A N D i d i e r ,
p r é n o m m é , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é l u i d o n n e r a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r
s a g e s t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e ,
I l e s t r e m p l a c é d a n s s a f o n c t i o n p a r M a d a m e F L E U R Q U I N F r a n ç o i s e , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i
a c c e p t e .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
B I R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D E C A M P S P a s c a l D i d i e r B r u n o , n é à L a H e s t r e l e 5 o c t o b r e 1 9 5 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o : 5 7 . 1 0 . 0 5 - 1 3 7 . 1 0 , r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 9 0
B r a i n e - l e - C o m t e , r u e d ' I t a l i e , n u m é r o 1 3
- M o n s i e u r R E N A R D P o l , n é à M o n s , l e 2 6 j u i n 1 9 5 8 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 5 8 . 0 6 . 2 6 - 1 4 9 . 4 0 ,
r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à M o n s , s e c t i o n d e N i m y , r u e d e s
P o s t e s , n u m é r o 1 9 .
- M o n s i e u r D R U G M A N T P a t r i c k J u l e s G e o r g e s , n é à M o n s , l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 6 3 ( R e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o : 6 3 . 0 9 . 2 4 - 1 4 5 . 3 6 , r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , é p o u x d e M a d a m e R E Y N D E R S
C o s e t t e M i c h è l e P a t r i c i a , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s r u e P h i l i p p e C a p i a u m o n t 2 0 .
- M o n s i e u r P E T I T J E A N L u c , n é à B a u d o u r l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 3 0 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
3 0 . 1 2 . 0 9 - 0 3 3 . 2 3 , r e p r i s a v e c l ' a c c o r d x p r è s d e c e d e r n i e r ) , é p o u x d e M a d a m e V A N D A M C l a u d i n e
G e o r g e t t e , d o m i c i l i é à M o n s s e c t i o n d e G h l i n , r u e d e M o n s , n u m é r o 1 5 9 .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
C ! D é s i g n a t i o n d e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e d i r e c t e u r :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d é s i g n e n t :
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D E C A M P S P a s c a l , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
- e n t a n t q u e d i r e c t e u r , M a d a m e F L E U R Q U I N F r a n ç o i s e G i n e t t e M a r i e E l z a , n é e à B o u s s u l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é e à C o l f o n t a i n e , r u e A c h i l l e D e l a t t r e , n u m é r o 1 3 1 , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . D / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e d é s i g n e r 2 a d m i n i s t r a t e u r s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é à l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « S E C O P A S S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 6 0 0 P e r u w e l z , r u e d e l a F e r t e , n u m é r o 4 0 / A , q u i s e r a t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a v o i r : - M o n s i e u r D E C A M P S P a s c a l , p r é n o m m é
- M o n s i e u r R E N A R D P o l , p r é n o m m é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A n t o i n e H A M A I D E .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
v t
R é s e r v é
A u
' t t e n r - - b e l g e