e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 i b i t n a l c I e c o x n e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 N O V . M N
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 6 3 4 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e l f - A u t o W a s h 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o i s d e s S a n t i s 3 - 6 1 1 1 L a n d e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 r a t i f i e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e 1 / 1 0 / 2 0 1 0 à c e j o u r e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e u r m a n d a t s e x p i r e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t ,
t e r n i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s _ d u _ M o n i t e b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a l t i c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
( ( U I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I I ( ( I l ( 1 1
* 1 5 1 1 9 3 6 9 *
R é s e r v e
a u
M o n i : t e t
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S E L F A U T O - W A S H 2
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u B o i s d e s S e r t i s 3 à 6 1 1 1 L A N D E L I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 7 6 3 4 3 1 6
° b l e t t e e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l 0 1 9 1 0 - / M 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S e l f A u t o W a s h 2 p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J o h a n n e D e m a n e t d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t G o y e n s d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 a o u t 2 0 1 5 D é c h a r g e e s t : d o n n é e p o u r l a g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l a S P R L T h y r i o n A s c e n d i n g s ( N E 0 6 3 3 9 5 4 5 8 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 2 1 a v e n u e d e l ' E s p i n e t t e à 1 3 4 8 à L o u v a i n - L a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h y r i o n F a b r i c e , e t M o n s i e u r T h y r i o n F a b r i c e ( N N : 7 6 0 7 2 2 - 3 0 1 0 5 ) d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s l e 3 a o u t 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a v e n u e d e l ' E s p i n e t t e n ° 2 1 à 1 3 4 8
L o u v a i n - l a - N e u v e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é l e q u e l à l ' u n a n i m i t é a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a S P R L T h y r i o n A s c e n d i n g s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h y r i o n F a b r i c e , q u i a c c e p t e . C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e é g a l e r n e n t d é c h a r g e , p o u r s a g e s t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t , c o m p t e t e n u d e c e q u e t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r o n t f a i t l ' o b j e t : d e d é b a t s e t d e d é c i s i o n s d e l a p a r t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e p r e n d f i n a p r è s l e c t u r e e t . a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s