06/05/2011
ÿþR é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó A c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 A V R . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 6 8 7 8 7 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 8 0 . 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E L A I S S E - D E N B L Y D E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e l a S t a t i o n , 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u c i n q a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , " d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 2 f o l i o 9 7 c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P H A R M A C I E D E L A I S S E - D E N B L Y D E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e l a S t a t i o n , 4 9 .
D o n t t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 6 6 . 3 8 0 . 7 3 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d C l a e y s , à E n g h i e n , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 0 9 9 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « S E N N E P H A R M A » , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e p r é s e n t e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « S E N N E P H A R M A » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u e n a b r é g é « S P R L » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u e n a b r é g é « R . P . M . » s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e ' i b i s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 b i s . - H i s t o r i q u e d e l a d é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P H A R M A C I E
D E L A I S S E - D E N B L Y D E N » .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u c i n q a v r i l
d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E L A I S S E F r a n ç o i s e , d e p u i s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f à m i n u i t , e t d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d u v o l e t « N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s » d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u e l e d i t v o l e t s e p r é s e n t e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« N o m i n a t i o n s d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r à l a l o i .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . »
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M I T E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 5 a v r i l 2 0 1 1 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s