09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° D Y 4 0 R ° o f . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 2 1 7 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T W S h i p p e r s
I k l t 3 U N R L U t C : U l n i t K l . E - M O N S R E G I S T R E I J S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 A V R . 2 0 1 i t
N ° G r e f f e
S e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 6 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s A s s o c i é s d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 :
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a r é é l e c t i o n d e f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V a n C o p p e n o l l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 e t d o n c p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n i q u e M a r t i n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r e u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 19.05.2014 14131-0023-036
25/06/2014
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o u W O R D 1 t 1
1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 i 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
t t i l l - l U i U - 5 L . U t U O M M t K e t - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
i 6 J U I N 2 a .
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T W S H I P P E R S
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; R u e L o u i s d e B r o u c k è r e , 6 6 L a L o u v i è r e ( B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) ' " ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ;
" E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 & B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 1 2 . 5 . 2 0 1 4 . V o l . 4 1 , 1 f o l . 2 0 , c a s e 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e a i . ( s i g n é ) D U M O N T , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 1 1 1 1 S H I P P E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 6 , a d é c i d é
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n " S h i p p e r s E u r o p e " a v e c e f f e t a u 5 m a i 2 0 1 4 .
- d e m o d i f i e r a v e c e f f e t a u 5 m a i 2 0 1 4 l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " S h i p p e r s .
E u r o p e " . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é ;
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, , , , m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B 1 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T W S h i p p e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 6 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 : 1 . L e s A s s o c i é s n o m m e n t :
( i ) M . M i c h a e l L o e s c h e n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t à 4 4 G e n t r y D r i v e , H a w t h o r n W o o d s , 6 0 0 4 7 , U S A ,
( i i ) M . N i l s S t e n g e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , r é s i d a n t à I p p e r f e l d 2 6 , 4 1 5 6 4 K a a r s t , A l l e m a g n e , e t O p M . S t e p h e n K n o x , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , r é s i d a n t à H e i m d a l s g a d e 1 2 , 9 0 0 0 A a l b o r g , D a n e m a r k ,
e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u I e r m a i 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M M . M i c h a e l L o e s c h e n , N i l s S t e n g e r e t S t e p h e n K n o x e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t , a p r è s a v o i r d o n n é e f f e t à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , q u e M M , M i c h a e l L o e s c h e n , N i l s S t e n g e r e t S t e p h e n K n o x c o n s t i t u e r o n t t o u s l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 e r m a i 2 0 1 4 :
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e , e t a c c e p t e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e m a l i v e r t , M m e . M o n i q u e M a r t i n s e t M l l e . M a r y A n n S p i e g e l ( l e s " G é r a n t s D é m i s s i o n n a i r e s " ) d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N i l s S t e n g e r
G é r a n t
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
A L D E C O M M E R C r z .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g l o
R é s e r
8 U
M o n k ( b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - _ - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
y " - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.07.2013 13338-0195-038
02/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I I m ~ ~ u n i M ~ ~ u ~ u u m w
5 0 1 7 2 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I P P E R S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e - - r u e L o u i s d e B r o u c k è r e , 6 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r "
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d u f a i t q u e t e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e l a s o c i é t é , t a ; s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , s e r a d é s o r m a i s M a d a m e J u l i e D E L F O R G E a u l i e u d e ' M o n s i e u r L u c V A N C O P P E N O L L E .
C e r e m p l a c e m e n t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e t s ' a p p l i q u e j u s q u ' à l a : f i n d u m a n d a t a c t u e l .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
2 . 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 - § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e l a s o c i é t é s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s . d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e J u l i e D E L F O R G E , p o u r l a s o c i é t é D e l o i t t e ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 b , c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , r e l a t i f a u x a p p o r t s ' e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t a s o c i é t é S h i p p e r s E u r o p e S P R L c o n s i s t e e n
" 9 . 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s s u r u n t o t a l d e 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é M i m a F i l m s S P R L , r e p r é s e n t a n t : 9 9 , 9 9 % d u c a p i t a l ; e t
" 1 . 6 4 8 . 8 2 7 p a r t s s o c i a l e s s u r u n t o t a l d e 2 . 8 7 7 , 9 8 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S i g n o d e S P R L , r e p r é s e n t a n t 5 7 , 2 9 % d u c a p i t a l .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t , c o m p t e t e n u d e l a n a t u r e i n t r a g r o u p e d e l a t r a n s a c t i o n , j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e .
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 8 3 . 8 7 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S h i p p e r s E u r o p e S P R L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . "
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . 2 , D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 1 9 . 4 3 8 . 8 2 7 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 5 3 2 . 8 2 7 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 8 3 . 8 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é é m i s e s a u p a i r d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l i è m e s ( 2 4 , 7 9 8 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é S t r a p e x U K c i - a v a n t q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e
a ) n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I M A F I L M S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 1 V i r t o n ( L a t o u r ) , Z o n i n g a r t i s a n a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 , 0 2 6 . 4 4 9 à A r l o n ;
b ) u n m i l l i o n s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t ( 1 . 6 4 8 . 8 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S I G N O D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 1 2 2 . 8 0 1 à B r u x e l l e s .
2 . 3 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L a s o c i é t é S t r a p e x U K , e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a d é c l a r é f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
a ) n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I M A F I L M S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 1 V i r t o n ( L a t o u r ) , Z o n i n g a r t i s a n a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 0 2 6 . 4 4 9 à A r l o n , p o u r u n e v a l e u r d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ( 9 . 6 4 4 . 7 5 8 , 0 0 ¬ ) ;
b ) u n m i l l i o n s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t ( 1 , 6 4 8 . 8 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S I G N O D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 1 2 2 . 8 0 1 à B r u x e l l e s , p o u r u n e v a l e u r d e n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 9 . 7 9 4 . 0 6 9 , 0 0 ¬ ) .
S o i t u n e v a l e u r t o t a l e d ' a p p o r t d e d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 1 9 , 4 3 8 . 8 2 7 E ) , r é s u l t a n t d ' u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n é t a b l i p a r K P M G l e 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 ,
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t
ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é , à l ' e x c e p t i o n d u g a g e g r e v a n t l e s a c t i o n s d e M I M A F I L M S S P R L e t S I G N O D E B V B A c o n f o r m é m e n t à t r o i s s h a r e p l e d g e a g r e e m e n t s e n t r e S t r a p e x U K e t S P G N e t h e r l a n d s B . V , c o m m e c o n s t i t u a n t g a g i s t e e t J P M o r g a n C h a s e B a n k N . A , c o m m e c o l l a t e r a l a g e n t d u 0 9 . 1 0 . 2 0 1 4 , c o n c e r n a n t l e s a c t i o n s d e S I G N O D E B V B A , M I M A F I L M S S P R L e t S T R A P E X S P R L ;
q u e J P M o r g a n C h a s e B a n k N . A , a c o n f i r m é m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s t i t r e s g a g é s ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
a v o i r e f f e c t u é v i s - à - v i s d e s e s c o - a s o c i é s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e x i g é e s p a r l e s s t a t u t s d e s s o c i é t é s d o n t l e s p a r t s s o n t c é d é e s ;
q u e l e p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s s u b a ) e t b ) , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , o n t é t é a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , l e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 8 3 . 8 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t ,
2 . 4 . C o n s t a t a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é
e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l e s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 5 3 2 . 8 2 7
n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( 8 2 7 . 9 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 2 f c i - d e s s u s ,
d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s
" ( 2 0 . 5 3 2 . 8 2 7 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( 8 2 7 . 9 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . "
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à J o h a n L A G A E e t E l s B R U L S , é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t L o y e n s & L o e f f , à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e p r e n a n t :
- R a p p o r t d e t a g é r a n c e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- P r o c u r a t i o n s
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 29.06.2012 12244-0093-036
07/03/2012
ÿþM O P W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 # 1 1 , 1 1 , 1 1 e "
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T R I B U N A L D E C G r i ! i 1 A E D E M O N S
2 3 F E Y , 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r , : I T V V S h i p p e r s
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 6 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r a v e c e f f e t a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s A l l a n S u t h e r l a n d e t M a u r i t s D e S m e d t e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r ( i ) M . C l a u d e M a l i v e r t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t r u e F r a n ç o i s R u d e 3 , 9 1 2 3 0 M o n t g e r o n , F r a n c e , ( i i ) M m e . M o n i q u e M a r t i n s , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , r é s i d a n t r u e d e R o l l i n g e r g r u n d 2 7 5 , 2 4 4 1 L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g e t ( i i i ) M m e . M a r y A n n S p i e g e l , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t R e x B o u l e v a r d 5 9 5 , E l m h u r s t , 6 0 1 2 6 I l l i n o i s , E t a t s - U n i s d ' A m é r q i u e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n i q u e M a r t i n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e o u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r : a p e r s o n n e m o r a ' e á l ' é g a r d d e s , . e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0048-036
22/03/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E ' O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 0 M A R S 2 0 n
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 7 7 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T W S H I P P E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 6 L a L o u v i è r e ( B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e )
O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S C O N F I R M A T I O N D E L A R E É L E C T I O N D U C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , : : 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u e n e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 . V o l . 5 9 , f o l . 2 1 , c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S H I P P E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a L o u v i è r e ( B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) , r u e L o u i s d e B r o u c k è r e , 6 6 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A : t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r t r e i z e ( 1 3 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , : à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 1 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
l ' a r t i c l e 1 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e ; :
a n n u e l l e - l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e h e u r e s . " .
l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e ; :
a n n é e . " .
4 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n d e s a s s o c i é s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , d a t a n t d u 1 e ' o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 8 0 1 3 :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a L o u v i è r e ( B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) , r u e L o u i s d e B r o u c k è r e , 6 6 " .
5 . p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 3 : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , a y a n t . s o n s i è g e s o c i a l à D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 8 E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V A N C O P P E N O L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
U h l U f l 1 1 H I l l l U I I I I H I U I 1
* 1 1 0 4 4 2 4 2 *
R é :
M o i b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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