31/01/2012
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" i a o z s 1 s z *
R M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 8 . 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r a c l e s , 3 , 7 8 9 0 W o d e c q
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e M o d i f i c a t i o n d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e 2 3 d é c e m b r e , r e g i s t r e 6 , v o l u m e 7 6 , f o l i o 1 5 , c a s e 2 2 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S I L I M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S ( W O D E C Q ) , B r a d e s , 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 0 6 8 . 7 6 2 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A s o u l e n u m é r o 8 E 8 7 6 . 0 6 8 . 7 6 2 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e d o n t s e s m e m b r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 . 0 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u
c h a n g e m e n t d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , e n y a j o u t a n t , a p r è s l e 2 e t i r e t , l e t e x t e s u i v a n t :
« - l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
- t o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à é r i g e r , f a i r e é r i g e r o u a c q u é r i r d e s b â t i m e n t s e n v u e d e l e s v e n d r e , d ' y c o n s t i t u e r
u n d r o i t r é e l o u d e c é d e r c e t y p e d e d r o i t ;
- l ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e
l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s t e r r a i n s o u i m m e u b l e s , l a g e s t i o n e t l ' e x p e r t i s e d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r ;
- l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , d e t o u t p a t r i m o i n e , t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r e t s p é c i a l e m e n t t o u t e s
o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l ,
l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s . »
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 2 6 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 . 0 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r à l a p l a c e d e s o n p r e m i e r a l i n é a : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 9 0 W o d e c q , B r a d e s , 3 , »
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s t i t r e s ; e n c o n s é q u e n c e l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 . 0 1 e n c o m p l é t a n t s o n i n t i t u l é c o m m e s u i t « H a u t e u r T i t r e s » e t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 é ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s - c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e , I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i f s .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 6 . 0 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x r è g l e s d e c o n v o c a t i o n s , a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x a c t i o n s a u p o r t e u r , e t d e r e m p l a c e r u n i q u e m e n t s o n d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t l a d a t e d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d é s o r m a i s s ' é t e n d r e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a d o n c l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 . 0 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a f i n q u ' e l l e s e t i e n n e d o r é n a v a n t
l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
8 . H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 1 . 0 2 : e s t m o d i f i é , u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a , p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 9 0 W o d e c q , B r a d e s , 3 . »
b ) L ' A r t i c l e 1 . 0 3 : e s t m o d i f i é p o u r ê t r e c o m p l é t é , a p r è s l e d e u x i è m e t i r e t , p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« - l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
- t o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à é r i g e r , f a i r e é r i g e r o u a c q u é r i r d e s b â t i m e n t s e n v u e d e l e s v e n d r e , d ' y c o n s t i t u e r
u n d r o i t r é e l o u d e c é d e r c e t y p e d e d r o i t ;
- l ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e
l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s t e r r a i n s o u i m m e u b l e s , l a g e s t i o n e t l ' e x p e r t i s e d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r ;
- l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , d e t o u t p a t r i m o i n e , t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r e t s p é c i a l e m e n t t o u t e s
o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l ,
l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s . »
c ) L ' A r t i c l e 2 . 0 1 : e s t m o d i f i é e n s o n i n t i t u l é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t : « H a u t e u r T i t r e s » e t e n s o n t e x t e p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s - c e n t i è m e ( 1 1 3 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
d ) L ' A r t i c l e 5 . 0 1 : e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
e ) L ' A r t i c l e 6 . 0 2 : e s t m o d i f i é u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . »
f ) L ' A r t i c l e 6 . 0 4 : e s t m o d i f i é u n i q u e m e n t e n s o n d e r n i e r a l i n é a l e q u e l e s t s u p p r i m é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
9 . N e u v i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e p r o c é d e r à
l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 2 2 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
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M o n i t e u r b e l g e