20/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L O E C c i m M R E R C E
4 C J U I N 2 6 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e n l
b e l g e
I V E R 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 0 3 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R G E N E R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t l s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
- " R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s " ' -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u ;
j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n !
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) : p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 E U R ) p a r l a i c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 2 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t : j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) e t = i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s f o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l v e r s 6 5 3 0 T h u i n , F e r m e d e l a C o r b e i l l e r i e , 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
D L e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a b a n d a g i s t e r i e , l ' o r t h é s i o l o g i e e t l a p r o t é s i o l o g i e
D L e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l , b a n d a g i s t e r i e , m a t é r i e l
o r t h é s i o l o g i q u e e t p r o t é s o l i o g i q u e , p h a r m a c e u t i q u e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t m é d i c a m e n t s r e l e v a n t d e
l a s t r i c t e c o m p é t e n c e d e s p h a r m a c i e n s , e t g é n é r a l e m e n t t o u s a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r d e s s o i n s d e
s a n t é ;
I J L a v e n t e d e p r o d u i t s d e n u t r i t i o n / d i é t é t i q u e / c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
c o m m e s u i t
- a r t i c l e 2 : l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 0 T h u i n , F e r m e d e l a C o r b e i l l e r i e , 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e C h a r l e r o i . ;
- a r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a i t ï c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l a b a n d a g i s t e r i e , l ' o r t h é s i o l o g i e e t l a p r o t é s i o l o g i e ;
v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s , f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u
c o m m e r c i a l e s ,
a c h a t , v e n t e e t g e s t i o n d e m a i s o n d e r e p o s , d e c e n t r e s d e r e m i s e e n f o r m e e t d e b i e n - ê t r e ;
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u ,
s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d é t e n t i o n e t f a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e ;
- t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
2 ) L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e
- d e p r o d u i t s d e n u t r i t i o n , d i é t é t i q u e s e t c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s ;
- t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l , b a n d a g i s t e r i e , m a t é r i e l o r t h é s i o l o g i q u e e t p r o t é s o l i o g i q u e ,
p h a r m a c e u t i q u e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t m é d i c a m e n t s r e l e v a n t d e l a s t r i c t e c o m p é t e n c e d e s
p h a r m a c i e n s , e t g é n é r a l e m e n t t o u s a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r d e s s o i n s d e s a n t é ;
m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s ,
b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s
l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u m o n d e ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t
d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e
j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e ,
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s
o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s ;
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ;
- t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s .
a ) L ' e x p l o i t a t i o n d e
- a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ;
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n
a l i m e n t a i r e s ,
" l i b r a i r i e ,
- t o u s s n a c k s b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s ,
" b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e t r a i t e u r ; - l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e ' d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e ,
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n ; - C o m m e r c e a m b u l a n t
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r . »
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i é r e m e n t l i b é r é e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
1 . . .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 29.04.2013 13108-0420-011
07/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 5 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 2 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2
s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
1 . M a d a m e D R A U X S é v e r i n e , n é e à U c c l e , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n , 3 8 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 3 2 2 3 6 7 0 - 7 4 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 1 2 2 0 - 2 6 6 - 2 5 .
2 . M o n s i e u r D E M E S M A E K E R F r é d é r i c , n é à U c c l e , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n , 3 8 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 2 3 1 0 7 7 5 - 4 6 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 1 2 2 6 - 3 2 3 - 7 9 .
. . . / . . .
- * S T A T U T S * -
T I T R E I . - C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " S I L V E R G E N E R A T I O N " .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n , 3 8 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
N i v e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n s i è g e
I l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é a n o n y m e , q u i s e r a d é n o m m é e S I L V E R G E N E R A T I O N .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n , 3 8 .
B . C a p i t a l a c t i o n s l i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s
( E U R 1 2 4 , 0 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M a d a m e D R A U X S é v e r i n e d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
- M o n s i e u r D E M E S M A E K E R F r é d é r i c d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s q u ' i l l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R G E N E R A T I O N F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e r t - C h e m i n 3 8 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
. . . / . . .
0 8 3 9 0 3 5 0 5 3
- * C O N S T I T U T I O N * -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s , f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ,
- a c h a t , v e n t e e t g e s t i o n d e m a i s o n d e r e p o s , d e c e n t r e s d e r e m i s e e n f o r m e e t d e b i e n - ê t r e ;
- l e n e t t o y a g e e t l e n t r e t i e n d i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e , l a c h a t e t l a v e n t e , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e ;
- t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
2 ) L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l i m p o r t - e x p o r t d e :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u m o n d e ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e ,
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s ;
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ;
- t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s .
3 ) L e x p l o i t a t i o n d e :
- a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ;
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ;
- l i b r a i r i e ,
- t o u s s n a c k s b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e t r a i t e u r ;
- l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d a t e l i e r d e t o u r n a g e , d a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e ,
- d u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n ;
- C o m m e r c e a m b u l a n t
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n ,
d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t
l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I . - C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
. . . / . . .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 2 . - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u
m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n
r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a
r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 3 . - P r é s i d e n c e - R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y
i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e
c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f
c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 . - D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e
d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e ,
d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n
a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n
c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s
p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 5 . - P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s
p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e
d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ,
a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s ,
p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s
p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e
o u v a r i a b l e .
. . . / . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 8 . - R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e
p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 1 9 . - R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . - R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e
l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a
f o r m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s
p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s e n t c e u x - c i a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u s a u t r e s l i e u x i n d i q u é s
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t
d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . - B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t ,
p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r
d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 . - P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s
f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . - D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 . - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e
q u ' i l s ' a g i r a i t d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . - E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . - D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 7 . - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e
l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 . - D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l
s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
. . . / . . .
- * D I S P O S I T I O N S F I N A L E S * -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à d e u x .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s :
1 . M a d a m e D R A U X S é v e r i n e , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
2 . M o n s i e u r D E M E S M A E K E R F r é d é r i c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
P a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s
p o u r r o n t , e n v u e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
B . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d
p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C . P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l a é t é e x p o s é ,
d é c l a r e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r D E M E S M A E K E R F r é d é r i c , p r é n o m m é , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r .
C e s f o n c t i o n s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
L e s n o m i n a t i o n s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
E . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
F . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d e n t r e p r i s e , d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t , l e c a s
é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
20/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r e s d e p o f e l l á c t e a u g r e f f e
o e
û s c x a x a U ° e A a E . d e C h a r l e r o i
r e ~ . ~ . ~ . ? ~ L E
0 9 J U L . I 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r v é i p l l E l l l l I g l l ~ l
a u * 1 5 1 0 4 3 7 5 '
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 0 3 5 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R G E N E R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F e r m e d e l a C o r b e i l l e r i e , 1 , 6 5 3 0 T h u i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I L V E R G E N E R A T I O N , F e r m e d e l a C o r b e i l l e r i e , 1 , 6 5 3 0 T h u i n d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r , M I N O N , à T h u i n , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s , c n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n d a n s f a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r : M o n s i e u r F r é d é r i c D E M E S M A E K E R , M a d a m e S é v e r i n e D R A U X , M a d e m o i s e l l e A u r é l i e D R A U X , t o u s p r é c i t é s ,
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s I n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e L e u r s = c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e p r i s a u x s t a t u t s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s ,
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c D E M E S M A E K E R e t M a d a m e S é v e r i n e D R A U X , p r é c i t é s l e s q u e l s d é c l a r e n t , é v e n t u e l l e m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t s
e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E M E S M A E K E R , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M a d a m e S é v e r i n e O R A U X , à c o n c u r r e n c e d e 6 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
E n s e m b l e : 1 . 0 0 0 a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
L e s s o u s c r i p t e u r s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q - p o u r g e n t ( 2 5 % ) d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r F r é d é r i c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l l a g e n b i j h è f B ë î g i s c h S f à n t s b T á d Z O / l 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M ó n i f e u b è l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E M E S M A E C K E R e t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d a n s l e c h e f d e M a d a m e S é v e r i n e O R A U X . p a r _ u n . v e r s e m e n t _ e n _ e s p è c e s - q u ' i l s . o n t - e f f e c t u é - a u " c o m p t e n u m é r o - B E 7 5 - 3 6 3 1 - 4 8 6 8 - 2 7 5 1 - o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' i N G B e l g i q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 a é t é é m i s e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ; q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d a n s f e c h e f d e M o n s i e u r F r é d é r i c D E M E S M A E C K E R e t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d a n s l e c h e f d e M a d a m e S é v e r i n e D R A U X e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 8 4 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : I n s e r t i o n a u x s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 1 1 b i s d é n o m m é « C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 1 b i s d é n o m m é C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s « A r t i c l e 1 1 b i s . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e , a c t u e l l e m e n t o u p o t e n t i e l l e m e n t , q u e c e t r a n s f e r t s o i t v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f o u à c a u s e d e m o r t , q u ' i l p o r t e s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é , l a n u e p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d u t i t r e .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l . E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d u d o c u m e n t e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s e s t a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
S o n t l i b r e s l e s t r a n s f e r t s ( I ) p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s o n c o n j o i n t a c t i o n n a i r e , à s e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n e s o c i é t é d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e s u r l a q u e l l e e l l e e x e r c e d i r e c t e m e n t u n c o n t r ô l e e x c l u s i f e t d e d r o i t a u s e n s d e l ' a r t i c l e . 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t ( i i ) p a r u n e s o c i é t é à u n e s o c i é t é d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u i l u i e s t l i é e a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 , 1 ° , a , b e t d , à l ' e x c l u s i o n d e l ' a r t . 1 1 , 1 ° , c e t d u r e n v o i c o n t e n u à c e d e r n i e r p a r l ' a r t 1 1 , 1 ° , d d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t t r a n s f e r t à u n e s o c i é t é d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e f f e c t u é l i b r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , e s t a f f e c t é d e l a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e s u i v a n t e : d a n s l e c a s o ù u n t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é l i b r e m e n t à u n e s o c i é t é d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , i l e s t d e p l e i n d r o i t r é s o l u e t l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s t i t r e s a n t é r i e u r e m e n t t r a n s f é r é s f a i t d e p l e i n d r o i t r e t o u r à l a p e r s o n n e p h y s i q u e c é d a n t e o u à l a s o c i é t é c é d a n t e s e l o n l e c a s , d u s e u l f a i t q u e ( i ) s o i t l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e c e s s e d e f a i r e l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e d i r e c t , e x c l u s i f e t d e d r o i t d e l a p a r t d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e c é d a n t e , ( i i ) s o i t l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e c e s s e d ' ê t r e l i é e à l a s o c i é t é c é d a n t e a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 , 1 ° , a , b e t d , à l ' e x c l u s i o n d e l ' a r t . 1 1 , 1 ° , c e t d u r e n v o i c o n t e n u à c e d e r n i e r p a r l ' a r t 1 1 , 1 ° , d . L a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e s o r t i t a u t o m a t i q u e m e n t s e s e f f e t s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' u n d e s é v é n e m e n t s c i - d e s s u s v i s é s s e p r o d u i t , à c h a r g e p o u r l a p e r s o n n e p h y s i q u e c é d a n t e o u l a s o c i é t é c é d a n t e , d ' u n e p a r t , e t l a p e r s o n n e p h y s i q u e o u l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e , d ' a u t r e p a r t , d e r é g l e r e n t r e e l l e s l e u r s c o m p t e s c o m m e e l l e s l ' e n t e n d e n t , e n c e q u i c o n c e r n e e n p a r t i c u l i e r l e s c o n t r e p a r t i e s d u e s o u p a y é e s p a r l e c e s s i o n n a i r e e n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t a i n s i d i s s o u t , t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e q u a n t à c e r e s t a n t s a n s e f f e t a u c u n s u r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e e t l e s c o n s é q u e n c e s p r o d u i t e s d e p l e i n d r o i t p a r c e l l e - c i .
T o u s l e s a u t r e s t r a n s f e r t s s o n t s o u m i s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e x e r c e c o m m e s u i t e n d e u x t o u r s J e c a n d i d a t c é d a n t n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r d e s t i t r e s e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t o f f e r t p a r u n t i e r s d e b o n n e f o i . S i l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , i l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c e t t e é v a l u a t i o n v a l a n t p r i x p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ] ] a d r e s s e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e s o n P r é s i d e n t .
L o r s d u p r e m i e r t o u r , c h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i c i p a t i o n q u ' i l d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s a n s t e n i r c o m p t e d e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n l e n o t i f i e d a n s l e m o i s a u c é d a n t a v e c c o p i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e s o n P r é s i d e n t .
A l ' i s s u e d u d é l a i d ' u n m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r é p o n d u , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l a v e n t e e s t p a r f a i t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e n t d ' u n - s e c o n d - t o u r , - q u i s ' e x e r c e - p e n d a n t u n - n o u v e a u d é l a i d ' u n - m o i s - à - d a t e r - d e - l a n o t i f i c a t i o n p a r - l e - P r é s i d e n t d u r é s u l t a t d u p r e m i e r t o u r e t q u i p o r t e s u r t e s o l d e d e s t i t r e s n o n p r é e m p t é s l o r s d e c e p r e m i e r t o u r ,
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à c e s e c o n d t o u r e n n o t i f i a n t d a n s l e d é l a i a u c é d a n t a v e c c o p i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e s o n P r é s i d e n t , l e n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s q u ' i l p r o p o s e d ' a c q u é r i r s u r c e s o l d e .
A l ' i s s u e d u d é l a i d ' u n m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r é p o n d u , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r l e n o m b r e e x a c t d u s o l d e d e s t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s e s t p a r f a i t e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n l o r s d e c e s e c o n d t o u r a p o r t é s u r u n p l u s g r a n d n o m b r e d e t i t r e s q u e t e s o l d e d e s t i t r e s o f f e r t s , c e s o l d e s e r a r é p a r t i a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d e s a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e p r i x d e s t i t r e s e s t p a y a b l e p a r f e s a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s d a n s t e m o i s d e i a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e ,
S i à l ' i s s u e d u s e c o n d t o u r , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s p o r t é s u r f a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , i e c é d a n t e s t l i b r e d e c é d e r l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u i a v a i e n t é t é n o t i f i é e s .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t , l e s n o t i f i c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e s a y a n t s - d r o i t , l a p r o c é d u r e d e v a n t ê t r e i n i t i é e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : I n s e r t i o n a u x s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 1 1 t e r d é n o m m é « C e s s i o n d e c o n t r ô l e »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e l i t e r d é n o m m é C e s s i o n d e c o n t r ô l e
« « A r t i c l e 1 1 t e r C e s s i o n d e c o n t r ô l e
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t d e c o n c e r t v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s s e r o n t t e n u s d e n o t i f i e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a v e c c o p i e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e e t d e f a i r e o f f r e d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x i e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t a c q u é r e u r d e c o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t j u s q u e e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e .
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e d e u x m o i s p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r l ' o f f r e .
L e p a i e m e n t d u p r i x d e s a c t i o n s d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e d e d e u x m o i s , »
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t e t c o m p l é t é p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ( 1 . 7 8 4 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n H I S E T T E , à B r u x e l l e s , t e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n H I S E T T E , à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 8 4 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M I N O N , à T h u i n , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M a d a m e
D U F O U R A g n è s M a r i e A n t o i n e t t e G e o r g e t t e , n é e à Q u i é v r a i n l e 1 5 m a i 1 9 5 0 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 0 0 5 1 5 - 4 4 2 -
V o l e t B - S u i t e
9 6 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D a n i e l D E M E S M A E K E R , d o m i c i l i é e à 6 5 3 0 T h u i n , L a C o r b e i l l e r i e 1 , i c i r e p r é s e n t é e - - . - p a r - M o n s i e u r F r é d é r i c . D E M E S M A E K E R e n - v e r t u - d ' u n e - p r o c u r a t i o n - l u i - d o n n é e - l e j u i l l e t - 2 0 9 5 ; c i - j o i n t e , - m a n d a t - - - - n o n r é v o q u é e t q u i a c c e p t e .
L e d i t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c D E M E S M A E K E R , V e r t - C h e m i n , 3 8 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M I N O N , à T h u i n , m e n t i o n d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l e f o r m u l a i r e I , v o l e t s A e t B , e n 3 e x e m p l a i r e s , l e f o r m u l a i r e I l , v o l e t s A e t C , e n 3 e x e m p l a i r e s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n 3 e x e m p l a i r e s
" A , t i
R e s e « r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e